Národní policie ve společné operaci s tajnou službou Spojených států (USA) rozbila mezinárodní zločineckou organizaci se sídlem v Madridu specializující se na páchání online podvodů.
Ve Španělsku je zatčeno osm lidí a jeden v Miami (Florida) různých národností, kteří se údajně oddali podvodům s americkými společnostmi a občany.
Síť otevřela ve Španělsku více než 100 bankovních účtů, na které za méně než rok obdržela od obětí téměř 5.000.000 XNUMX XNUMX eur.
Vyšetřování mělo podporu Eurojustu, což bylo rozhodující pro spolupráci policejních a soudních orgánů USA, Panamy a Španělska. Agenti zabavili předměty velké hodnoty, včetně špičkových hodinek v hodnotě 200.000 XNUMX eur, a zmrazili majetek za více než půl milionu eur.
Skladba nákupu za 20.000 XNUMX eur
Vše začalo v důsledku stížnosti zpracovatele karet na podvodné použití dvou jeho karet, patřících americkému občanovi, v luxusní obchodní provozovně v Madridu.
Nákup se provádí „online“, takže účtenka je provedena lokálně, nárokování a držení karetních operací pro dovoz větší než 20.000 XNUMX eur.
Jakmile byly podniknuty první kroky, agenti Centrální jednotky pro počítačovou kriminalitu identifikovali kompletní kriminální metodiku, která se rozšířila na různé země a mnohočetné oběti a která navíc vygenerovala miliony eur na podvodech.
„phishing“ a „smishing“
Vyšetřování potvrdilo, že v první fázi výzkumníci použili techniky sociálního inženýrství, „phishing“ a „smishing“, aby shromáždili citlivá data od možných obětí, jednotlivců a severoamerických společností, související s jejich finančními aktivy.
Následně telefonovali („vising“) a maskovali hovory („spoofing“), aby získali zbytek informací nezbytných k uskutečnění nákupů přes internet nebo k převodům z účtů obětí na jiné osoby ovládané organizací ze Španělska.
Občas bude dokonce schopen takové případy odhalit, takže podvodník interaguje současně s obětí a se svou severoamerickou finanční entitou, aby přinesl ověřovací a autorizační klíče transakcí, které jsou nezbytné k provedení operací.
S postupem vyšetřování agenti identifikovali vůdce a hlavní vyšetřovanou osobu zločinecké organizace. Byl zakoupen od nikaragujského občana bez kořenů ve Španělsku a nedávno k nám dorazil z Panamy s vysokou životní úrovní.
Konverze na „krypto aktiva“
Na bankovních účtech ověřených vyšetřovanými – kterých se ukázalo být více než 100 – obdrželi za méně než rok téměř 5.000.000 200 7.000.000 eur; i když v důsledku mezinárodní policejní spolupráce existují náznaky, že tato čísla mohou být vyšší (více než XNUMX podvedených společností a lidí a podvod, který by přesáhl XNUMX XNUMX XNUMX eur).
Jakmile peníze vstoupily na jejich účty, vybrali je v bankomatech, poslali do zahraničí prostřednictvím nových převodů nebo je přeměnili na „krypto aktiva“.
Hlavní vyšetřovanou osobou, která využila četné falešné dokumentace, aby jednala beztrestně, byla ta, která přímo kontrolovala bankovní účty otevřené ve Španělsku. Nebyl však jejich vlastníkem, protože je otevřela řada třetích stran; Někteří s ním pracovali přímo a on najímal další (k otevření „online“ účtů), obvykle mezi lidmi s nízkými příjmy nebo chudými lidmi.
Větší geografická mobilita
Na bankovní účty otevřené ve Španělsku obdrželi podvodné finanční prostředky, které jim umožnily dosáhnout vysoké životní úrovně. V tomto smyslu si pronajímali špičková vozidla, stejně jako hotely a domy v exkluzivních rezidenčních oblastech na celém území státu.
Agenti akreditovali velkou geografickou mobilitu členů organizace. Zjistili četné cesty partnera hlavního vyšetřovaného a jejich příbuzných z USA do různých španělských měst (Madrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza a Malaga) za účelem provozování „komerční turistiky“. Pozorovali také, že cestovali do hlavních evropských metropolí – jako je Amsterodam, Paříž nebo Londýn – kde získávali vysoce hodnotné módní produkty a šperky a otevírali bankovní účty.
Španělsko, Panama a USA
Vyšetřování (které provedli odborníci na boj proti kyberzločinu z Národní policie spolu s tajnou službou Spojených států prostřednictvím styčného úřadu velvyslanectví USA v Madridu) umožnilo identifikovat oběti v USA a spojit je s trestné činnosti páchané ze Španělska.
Kromě toho byla podpora Eurojustu rozhodující pro policejní a soudní orgány USA, Panamy a Španělska, aby spolupracovaly a prováděly souběžné prohlídky v Miami a Madridu.
Operace umožnila úplné rozbití zločinecké organizace se zatčením všech jejích členů – osmi v Madridu a jednoho v Miami – a zabavením mnoha předmětů značné hodnoty.
luxusní produkty
Na druhou stranu agenti také zablokovali 74 bankovních účtů a zmrazili majetek za více než 500.000 XNUMX eur. Na adrese sídla lokalizovali prostor, kde skladovali zboží nabyté podvodem nebo prostřednictvím finančních prostředků z podvodů tak, že to vypadalo jako v obchodě s luxusním zbožím.
V důsledku provedených prohlídek agenti zasáhli 9 špičkových hodinek (některé z nich značky v hodnotě kolem 200.000 44 eur), četné šperky, 4 mobilních telefonů, 3 notebooky a 3 stolní počítače, 3 tablety a 8 Monitory Kromě toho zde najdete také tašky s oblečením a obuví různých luxusních značek, bohatou dokumentaci a bankovní karty, pistoli na stlačený vzduch a XNUMX falešných pasů a dokladů totožnosti.
