Нацыянальная паліцыя ў сумеснай аперацыі з Сакрэтнай службай ЗША (ЗША) ліквідавала міжнародную злачынную арганізацыю ў Мадрыдзе, якая спецыялізавалася на махлярстве ў інтэрнэце.
Восем чалавек арыштаваныя ў Іспаніі і адзін у Маямі (Фларыда) розных нацыянальнасцяў, якія, як мяркуецца, займаліся махлярствам амерыканскіх кампаній і грамадзян.
Сетка адкрыла больш за 100 банкаўскіх рахункаў у Іспаніі, на якія менш чым за год яна атрымала каля 5.000.000 XNUMX XNUMX еўра ад ахвяр.
Расследаванне атрымала падтрымку Еўраюста, якая стала вырашальнай для сумеснай працы паліцыі і судовых органаў ЗША, Панамы і Іспаніі. Агенты канфіскавалі прадметы вялікай каштоўнасці, у тым ліку высакакласныя гадзіннікі, якія ацэньваюцца ў 200.000 XNUMX еўра, і замарозілі актывы на суму больш за паўмільёна еўра.
Трэк пакупкі на 20.000 XNUMX еўра
Усё пачалося са скаргі, пададзенай працэсарам карт з-за махлярскага выкарыстання дзвюх яго картак, якія належаць амерыканскаму грамадзяніну, у шыкоўным камерцыйным установе ў Мадрыдзе.
Пакупка робіцца «онлайн», таму квітанцыя робіцца на месцы, заяўляючы і захоўваючы аперацыі па картцы для імпарту больш чым на 20.000 XNUMX еўра.
Пасля таго, як былі зроблены першыя крокі, агенты Цэнтральнага аддзела па барацьбе з кіберзлачыннасцю вызначылі поўную крымінальную метадалогію, якая распаўсюджваецца на розныя краіны і мноства ахвяр і, акрамя таго, прывяла да махлярства на мільёны еўра.
«Фішынг» і «смішынг»
Расследаванне пацвердзіла, што на першым этапе даследчыкі выкарыстоўвалі метады сацыяльнай інжынерыі, «фішынг» і «смішынг», каб сабраць канфідэнцыяльныя даныя магчымых ахвяр, фізічных асоб і паўночнаамерыканскіх кампаній, звязаныя з іх фінансавымі актывамі.
Пасля яны тэлефанавалі («вішынг»), маскіруючы званкі («спуфінг»), каб атрымаць астатнюю інфармацыю, неабходную для пакупак праз Інтэрнэт або ажыццяўлення пераводаў з рахункаў ахвяр іншым асобам, якія кантралююцца арганізацыяй з Іспаніі.
У некаторых выпадках ён можа нават выявіць такія выпадкі, каб махляр адначасова ўзаемадзейнічаў з ахвярай і з паўночнаамерыканскай фінансавай арганізацыяй, каб атрымаць ключы праверкі і аўтарызацыі транзакцый, неабходныя для выканання аперацый.
У ходзе расследавання ўдалося ўстанавіць кіраўніка і асноўную асобу злачыннай арганізацыі. Ён быў набыты ў грамадзяніна Нікарагуа, без каранёў у Іспаніі і нядаўна прыбыў у нашу краіну з Панамы, з высокім узроўнем жыцця.
Пераўтварэнне ў «крыпта-актывы»
На банкаўскіх рахунках, правераных расследаванымі - аказалася, што іх больш за 100 - яны атрымалі каля 5.000.000 200 7.000.000 еўра менш чым за год; хоць у выніку міжнароднага паліцэйскага супрацоўніцтва ёсць прыкметы таго, што гэтыя лічбы могуць быць большымі (падманутыя больш за XNUMX кампаній і людзей, а таксама махлярства, якое перавышае XNUMX XNUMX XNUMX еўра).
Як толькі грошы паступалі на іх рахункі, яны здымалі іх у банкаматах, адпраўлялі за мяжу шляхам новых пераводаў або канвертавалі ў «крыпта-актывы».
Асноўнай асобай, якая знаходзіцца пад следствам і якая выкарыстала мноства фальшывых дакументаў, каб дзейнічаць больш беспакарана, быў той, хто непасрэдна кантраляваў банкаўскія рахункі, адкрытыя ў Іспаніі. Аднак ён не быў іх уладальнікам, бо яны былі адкрыты шэрагам трэціх асоб; Некаторыя працавалі непасрэдна з ім, а ён вербаваў іншых (для адкрыцця «анлайнавых» рахункаў), як правіла, сярод малазабяспечаных або незаможных людзей.
Большая геаграфічная мабільнасць
На адкрытыя ў Іспаніі банкаўскія рахункі яны атрымлівалі махлярскія сродкі, якія дазвалялі ім весці высокі ўзровень жыцця. У гэтым сэнсе яны арандавалі транспартныя сродкі высокага класа, а таксама гасцініцы і дамы ў эксклюзіўных жылых раёнах па ўсёй тэрыторыі краіны.
Агенты адзначалі вялікую геаграфічную мабільнасць членаў арганізацыі. Яны выявілі шматлікія паездкі партнёра даследаванага дырэктара і іх сваякоў з ЗША ў розныя гарады Іспаніі (Мадрыд, Барселона, Маёрка, Ібіца і Малага) з мэтай ажыццяўлення «камерцыйнага турызму». Яны таксама заўважылі, што ездзілі ў галоўныя еўрапейскія сталіцы - такія як Амстэрдам, Парыж ці Лондан - дзе набывалі модныя вырабы і ювелірныя вырабы высокай вартасці і адкрывалі банкаўскія рахункі.
Іспанія, Панама і ЗША
Расследаванне (якое правялі эксперты па барацьбе з кіберзлачыннасцю з Нацыянальнай паліцыі сумесна з Сакрэтнай службай ЗША праз Аддзяленне сувязі амбасады ЗША ў Мадрыдзе) дазволіла апазнаць ахвяр у ЗША і звязаць іх з злачынная дзейнасць, якая ажыццяўляецца з Іспаніі.
Акрамя таго, падтрымка Еўраюста мела вырашальнае значэнне для сумеснай працы паліцыі і судовых органаў ЗША, Панамы і Іспаніі і правядзення адначасовых ператрусаў у Маямі і Мадрыдзе.
Аперацыя дазволіла цалкам ліквідаваць злачынную арганізацыю з арыштам усіх яе членаў - васьмі ў Мадрыдзе і аднаго ў Маямі - і канфіскацыяй шматлікіх аб'ектаў значнай каштоўнасці.
прадукты раскошы
З іншага боку, агенты таксама заблакавалі 74 банкаўскія рахункі, замарозіўшы актывы на суму больш за 500.000 XNUMX еўра. Па юрыдычным адрасе яны размясцілі памяшканне, дзе захоўвалі тавар, набыты махлярствам або за кошт ашуканцаў, такім чынам, што яно выглядала як магазін прадметаў раскошы.
У выніку праведзеных ператрусаў агенты канфіскавалі 9 гадзіннікаў высокага класа (некаторыя з іх ацэньваюцца брэндамі прыкладна ў 200.000 44 еўра), шматлікія каштоўнасці, 4 мабільныя тэлефоны, 3 ноўтбукі і 3 настольныя кампутары, 3 планшэты і 8 Маніторы Акрамя таго, вы таксама знойдзеце сумкі з адзеннем і абуткам розных марак класа люкс, мноства дакументаў і банкаўскіх картак, пнеўматычны пісталет і XNUMX фальшывых пашпартоў і дакументаў, якія сведчаць асобу.
