老美國鋁業公司（後來更名為 Alu Ibérica）的工人多年來一直抱怨出售拉科魯尼亞和阿維萊斯工廠存在陷阱。 現在，國家警察經濟和財政犯罪部門（UDEF）向國家法院證實了其懷疑：這些鋁生產廠的最後所有者通過獲取加密貨幣清空了兩個中心的箱子。
Europa Press 收集到，最後的所有者會將七家工廠的“銀行賬戶資金轉移到加密貨幣市場”，以這種方式證實了 UDEF 在之前的一封官方信中已經透露的懷疑。 調查得出的結論是，被調查的安東尼奧·費爾南德斯·席爾瓦 (Antonio Fernández Silva) 與弗朗西斯科·哈維爾·費爾南德斯·德博巴迪利亞 (Francisco Javier Fernández de Bobadilla) 以及風險小組主席維克托·魯本·多梅內克 (Víctor Rubén Domenech) 協調，負責執行“加密貨幣交易、獲取和轉移加密貨幣” BTC 直到客戶的錢包。 它是從 Fernández Silva 的設備中提取的，“一系列通過檢測重建並以以前的形式暴露的子指定操作，來驗證鋁生產廠的資本和資產被盜及其通過加密活性的轉換”，收集報告已訪問 EP。
美鋁案例
美鋁案已在國家法院審理了三年，以調查據稱拉科魯尼亞和阿維萊斯工廠的資產損失。 去年 75 月，María Tardón 法官以 XNUMX 萬歐元的保釋金要求 Risk Group 的經理們支付工廠銷售中可能存在的欺詐行為，先是向瑞士投資基金 Parter，然後是 Risk。
在這種情況下，官方信件中包含的數據“可靠地”證明了 UDEF 的判斷，“Víctor Rubén Domenech 和他的搭檔 Alexandra Camacho 從 Alu Iberica AVL 和 Alu Iberica LC 的銀行賬戶中提取的錢已經針對 Kraken Payward 平台使用不同公司擁有的橋接賬戶，包括上述兩家公司。
UDEF 對上述操作的分析“顯示了來自鋁生產廠的資金如何流通到不同集團公司的橋接賬戶，以便最終在上述平台上購買加密貨幣。”
“Antonio Fernández Silva，作為該集團的一員，並按照 Francisco Javier Fernández de Bobadilla 的指示，是聯繫 Kraken Payward 的人，調查了該集團的許多不同公司，並從工廠籌集了資金交易，以加密貨幣”，代理商總結道
據報導，UDEF 在自 2020 年以來未結的案件中被標記，在該案件中，法官調查了拉科魯尼亞和阿維萊斯鋁廠銷售中存在的各種違規行為，涉嫌違反與所有者最初達成的協議，包括工人代表。
