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他们根据Reindus计划（生产性工业投资支持计划）向工业、商业和旅游部申请极低利息的贷款，使中小企业受益超过75%。但他们既没有归还这些公共资金，也没有支付利息，也没有用于任何工业投资。事实上，超过20万被骗的资金中有一部分被用于在私人住宅、犯罪分子的家里进行工程。
萨拉戈萨Udef第二组经过两年多的工作，瓦解了这个组织，并逮捕了20人，其中萨拉戈萨有14人，马德里有XNUMX人，他们被指控属于犯罪集团、补贴欺诈和诈骗。伪造。
在这两个省份合作的两个机构向雷耶斯·马罗托领导的部门请求公共信用。逮捕行动发生在10月XNUMX日，并对手势公司总部进行了两次进入和搜查，其中发现了与调查相关的文件和各种计算机材料。
萨拉戈萨省检察官办公室在收到工业部投诉后发起了这项调查，称其因未向萨拉戈萨省的一家公司支付 Reindus 900.000 万欧元贷款而可能涉嫌补贴欺诈罪。代理商发现他们还有其他公司是此类公共贷款的受益人，这些公司与两家机构有关。市长离开在马德里进行的活动。
公共资金、私人改革
随着调查的深入，发现这些公款资金并未用于其应有的用途。企业发展出现逆转，在某些情况下，这些资金被用于翻修被调查者的房屋。
为了向该部证明这些公共贷款的项目是合理的，他们拥有一系列由公司开具的发票，这些公司没有能力开展属于他们的工作，也没有工人，也没有实际活动，而只是空壳公司为此目的而创建。
该组织的领导人是马德里金融咨询公司的代表，该公司专门获取公共补贴和贷款，但其建议远远超出了单纯处理公共援助的范围。他们提供虚构的企业基础设施来支持这些项目，并从收取公共贷款后获得的佣金中受益。
空壳公司和门面人物
这家咨询公司的负责人将他们信任的人安排在这些空壳公司的负责人中，充当幌子，以换取成为每家公司的管理人员或合伙人的报酬。
萨拉戈萨警方在一份说明中详细说明了如何采取行动。该咨询公司负责向工业部请求公共援助，并反过来向工业部本身证明这笔费用的合理性。他们是如何做到的呢？接受贷款的公司与空壳公司之间存在虚假账单，使用申请公司仓库中已安装的旧避孕机械作为支持。
向主要被告控制的公司发放的公共贷款也已查明。在这种情况下，受益公司在支付两到三期援助后，向该部表明有偿付能力，被转让给相关人员，随后破产，因此与公共行政部门签订的债务永远不会生效，这对公共财政造成严重损害。
获得20万欧元的测试
此次行动破获了一个致力于获取公共补贴和/或贷款并为其辩护的犯罪集团，其共同点是该网络运营期间获得的公共援助的董事和受益人、马德里的一家咨询公司和马德里的另一家咨询公司。萨拉戈萨以协调一致的方式行动。总共可能获得20万欧元的资金。
根据该部的信息，2020年，在疫情期间，Reindus计划筹集了424亿欧元，其中76,7%的资金流向了中小企业。
正如他向工业和中小企业秘书长劳尔·布兰科（Raül Blanco）解释的那样，“Reindus 计划是支持工业部门，特别是中小企业的一个很好的工具，特别是在我们因大流行而经历的微妙时期。结果显示了西班牙工业的投资兴趣以及商界加入政府再工业化目标的意愿。”
从纸面上看，大多数项目都致力于改进或修改生产线。就该组织而言，改进是为了美化他们的房子并增加他们的口袋。
