THEO
Việc bán các vật liệu vệ sinh có chất lượng không rõ ràng với giá quá cao cho Hội đồng thành phố Madrid thông qua sự trung gian của các doanh nhân Alberto Luceño và Luis Medina không phải là vụ lừa đảo duy nhất mà hội đồng được cho là đã phải gánh chịu trong giai đoạn đầu của đại dịch. Cảnh sát Thành phố đã trình bày trước tòa một báo cáo cảnh báo về vụ lừa đảo 1,25 triệu euro trong việc mua nửa triệu chiếc khẩu trang vô dụng từ một doanh nhân được cho là đến từ New York, Philippe Haim Solomon, người không thể truy tìm được.
Báo cáo đề ngày 5 tháng 2021 năm 12 và được trình bày tại Tòa án Điều tra Madrid, là một phần tài liệu mà hội đồng thành phố đã gửi đến Văn phòng Công tố Chống Tham nhũng trong bối cảnh cuộc điều tra về Ủy ban Mua hàng Luceño và Medina trị giá hàng triệu đô la. ... vật liệu trị giá tới XNUMX triệu đô la giữa găng tay, khẩu trang và các xét nghiệm tự chẩn đoán.
Trong trường hợp này, giao dịch mua đã được phê duyệt vào ngày 23 tháng 2020 năm 2,5 và có giá 2 triệu euro cho một triệu mặt nạ EKO của thương hiệu FFP23 được mua thông qua công ty tư vấn Sinclair và Wilde, có trụ sở tại New York. Lần chuyển tiền công đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 2020 tháng 1,25 năm XNUMX, cùng ngày mà cơ quan bổ sung phê duyệt việc mua lại vật liệu và sẽ được tăng lên theo hóa đơn, XNUMX triệu euro.
Khi những chiếc khẩu trang đang trên đường đến Madrid vào ngày 7 tháng XNUMX, các dịch vụ pháp lý của thành phố đã phát hiện ra “một số điểm bất thường” có thể khiến hội đồng phá vỡ hợp đồng. Theo tài liệu đi kèm với giấy chứng nhận của Cảnh sát Thành phố, các chứng chỉ chất lượng vẫn bị thiếu và mặc dù đã gửi email nhiều lần cho người phụ trách công ty tư vấn nhưng chúng vẫn chưa đến. Vì vậy, lệnh đã được đưa ra để hoàn trả số tiền đã chuyển cho nhà cung cấp.
Tuy nhiên, hàng hóa, giống như các tài liệu, cuối cùng đã đến hải quan tại sân bay Barajas, nơi vào ngày 23 tháng XNUMX, nó đã được tổng giám đốc Cơ quan Khẩn cấp và Bảo vệ Dân sự công nhận. Vấn đề là khi anh ta mở xong những chiếc hộp đựng nửa triệu chiếc khẩu trang đầu tiên đó. Đích thân quan chức cấp cao này đã nộp đơn khiếu nại lên Cảnh sát thành phố nói rằng khẩu trang, “ngay cả khi chúng có vẻ đúng, vẫn có đủ dấu hiệu để cho rằng chúng không tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của quy định của Tây Ban Nha hoặc Châu Âu, khiến điều đó không thể thực hiện được.” ." trang bị cho nhân viên Dịch vụ Khẩn cấp những thứ đó.
Cảnh sát đã thực hiện một nghiên cứu tỉnh táo về mặt nạ. Họ kết luận rằng bản thân các sản phẩm, do cấu hình riêng cũng như tài liệu đi kèm, đều không đáp ứng các yêu cầu pháp lý đối với thiết bị bảo hộ cá nhân. Anh ta cố gắng xác định vị trí được cho là của doanh nhân New York và thậm chí còn yêu cầu Cảnh sát Thủ đô New York hợp tác để kiểm tra xem ít nhất địa chỉ của nhà tư vấn có phải là thật hay không và chủ sở hữu của nó có được tìm thấy ở đó hay không.
Theo tài liệu mà ABC có quyền truy cập, các đặc vụ đã đến địa chỉ được chỉ định nhưng không tìm thấy Solomon mà tìm thấy một Fong nào đó, người đã tuyên bố sử dụng căn hộ đó làm trụ sở tài chính của chính công ty mình mà không có bất kỳ mối quan hệ nào với công ty tư vấn. .Sinclair và Wilde. Anh ta thừa nhận rằng anh ta đã cho phép Solomon sử dụng địa chỉ đó như thể đó là địa chỉ của công ty anh ta, mặc dù anh ta không có quan hệ gì với anh ta và chưa bao giờ gặp trực tiếp anh ta. Ông chỉ ra rằng nhà tư vấn được cho là đang nhận được các yêu cầu tư pháp từ các cơ quan khác nhau, chẳng hạn như Tòa án Florida. Về nơi ở của anh ta, không có manh mối.
Đối với Cảnh sát thành phố, có đủ bằng chứng để kết luận tội lừa đảo “vì Hội đồng thành phố Madrid đã bị lừa đủ mức để mua tổng cộng một triệu khẩu trang với giá trị 2,5 triệu euro trong tình hình đại dịch toàn cầu.” , lạm dụng uy tín có thể có mà nhà nhập khẩu đưa ra để mua hàng.”
Trong trường hợp này, nó nêu chi tiết rằng tài liệu được cung cấp kèm theo mặt nạ không đáp ứng yêu cầu của EU hoặc Tây Ban Nha, “bao gồm cả các tài liệu được chỉ định cho các sản phẩm khác, chẳng hạn như mỹ phẩm”, nhưng ngoài ra, họ còn “mang CE không đúng cách”. đánh dấu" để mô phỏng rằng sản phẩm đã tuân thủ các quy định "với các khoản phạt thương mại và không có sự đồng ý của EU." Nó cũng nói về một tội ác có thể xảy ra đối với người tiêu dùng.
