ПОСЛУГИ
Цифра, яку розглядає Національний суд про нібито шахрайство з цифровою валютою, яке було б здійснене злочинною організацією на чолі з Хав'єром Біоска з компанією Algoritms Group як візитна картка, вже перевищує 818 мільйонів євро, сума, яку згрупували сотні постраждалих. у кількох звинуваченнях вони оцінюють, що з них вирахували суму внесених коштів, неотриманих прибутків та відсотків.
Про це повідомляє прокуратура в листі, який відповідає на апеляцію захисту Біоски із закликом до судді Алехандро Абаскаля переглянути позицію, висловлену 9 лютого, коли він вирішив залишитися в СІЗО через ризик втечі та знищення доказів, оскільки запитувалися підтвердження.
Тоді Громадське міністерство висловилося за звільнення, але тепер воно змінило свою позицію і дійшло висновку, що відповідно до мотивів того дня суддею запобіжний захід є належним у зв’язку з «серйозністю злочину». передбачуваних фактів» – триваючого злочину шахрайства, відмивання грошей та злочинної організації – і враховуючи, що «вона має великий економічний потенціал та відносини з країнами спільноти та не співтовариства».
Інструктор вирішив залишити апеляцію без задоволення і таким чином підтвердити, що Біоска поки що залишиться в СІЗО.
Тим часом розслідування продовжує просуватися і все ще має частину, яка перебуває в режимі загальної таємниці, де проводяться розслідування, особливо вони прагнуть відстежити гроші, якими оперувала Biosca, і описують механіку, яка апріорі нагадувала б класичну шахрайство з пірамідами. до джерел, за якими консультується ABC. За даними прокуратури, "завдана шкода наразі зросла до понад 818.594.308,98 XNUMX XNUMX євро".
Зменшити оцінку біткойна
Цифра, пояснив він, «випливає з розрахунку, зробленого підозрами при оцінці, що договори, укладені з відповідачами, є дійсними, а отже, мають повну юридичну силу, тому вони вимагають узгоджених відсотків». Більшість постраждалих представлена Асоціацією людей, постраждалих від інвестицій у криптовалюту (AAIC), яку очолює Емілія Сабальос або Хуан Карлос де Леон з Gran Vía Advocats.
Прокурор, схоже, виключає те, що Biosca володіла до 15 мільйонів біткойнів - на ринку було лише 18 мільйонів - після того, як свідок 10 лютого виключив цю крайність.
Відповідний резюмує прокуратура, із проведеного на даний момент розслідування з'ясовується, що Біоска, як і його дружина та їхній син, разом з комерційною компанією Algoritms Group Ltd «представлялися як спеціаліст-брокер на ринку криптовалют, стверджуючи, що мають досвід роботи понад 5 років, і вказує на те, що його діяльність зосереджена на інвестуванні капіталу іншими особами для отримання прибутку за рахунок купівлі-продажу криптовалют.
«Відповідачі стверджували, що мають складну систему алгоритмів, які дозволяють виконувати тисячі операцій на хвилину для купівлі та продажу різних криптовалют (Bitcoin, Bitcoin Gold, Litecoin тощо), які приносять надзвичайно високі прибутки. Таким чином обвинуваченим вдалося захопити кількох сварників, яким обіцяли щотижневі відсотки в розмірі 10% або 20%», – пояснює лист.
У ньому Біоска є «лідером цієї організації» і вказується, що, до речі, «отримавши гроші від потерпілих, на поточні рахунки, які він призначив, замість того, щоб сплатити договірні відсотки, він витягнув гроші цих рахунків чи гаманців, і перерахував їх на інші рахунки, не одержуючи потерпілим сторонам договірні фінансові відсотки та не знаючи про здійснені перекази».
