Робітники старої Alcoa, пізніше перейменованої на Alu Ibérica, роками скаржилися, що у продажу заводів La Coruña та Avilés є підступ. Тепер відділ боротьби з економічною та фіскальною злочинністю (UDEF) Національної поліції підтвердив свої підозри Національному суду: останні власники цих заводів з виробництва алюмінію спустошили каси двох центрів, придбавши криптовалюти.
Останні власники скерували б «відволікання коштів із банківських рахунків» семи заводів «на ринок криптовалюти», підтверджуючи таким чином підозри, які UDEF вже висловив у попередньому офіційному листі, збирає Europa Press. Розслідування прийшло до висновку, що досліджуваний Антоніо Фернандес Сільва, з комп’ютерним профілем, узгодженим з Франсіско Хав’єром Фернандесом де Бобаділлою та президентом Risk Group Віктором Рубеном Доменеком, відповідав за проведення «криптовалютних транзакцій, придбання та передачу BTC до гаманця клієнта. З пристроїв Фернандеса Сільви було витягнуто «серію підзазначених операцій, які були реконструйовані за допомогою їх виявлення та викриті в попередніх формах, щоб перевірити крадіжку капіталу та активів із заводів з виробництва алюмінію та їх перетворення за допомогою криптоактивів», збирає звіт, що Доступ до EP.
Кейс Alcoa
Справа Alcoa розглядається Національним судом протягом трьох років для розслідування ймовірної втрати активів заводів у Ла-Корунья та Авілес. У грудні минулого року суддя Марія Тардон наклала заставу в розмірі 75 мільйонів на менеджерів Risk Group за можливе шахрайство при продажу заводів спочатку швейцарському інвестиційному фонду Parter, а потім Risk.
У цьому контексті дані, наведені в офіційному листі, «надійно» доводять, згідно з рішенням UDEF, «що гроші, витягнуті з банківських рахунків Alu Iberica AVL та Alu Iberica LC Віктором Рубеном Доменеком та його партнеркою Олександрою Камачо, були спрямовані на платформу Kraken Payward, використовуючи для цього проміжні рахунки, що належать «різним компаніям, включаючи дві згадані вище.
Аналіз операцій, описаних вище UDEF, «показує, як гроші з заводів з виробництва алюмінію циркулюють на перехідних рахунках різних компаній групи, щоб нарешті придбати криптовалюту на вищезгаданій платформі».
«Антоніо Фернандес Сільва, як член групи та дотримуючись вказівок Франсіско Хав’єра Фернандеса де Бобаділла, є особою, яка зв’язується з Kraken Payward у ряді різних компаній групи, які досліджували та переказували гроші з заводів на криптовалюти», – підсумовують агенти
Це повідомляє, що UDEF позначено у справі, відкритій з 2020 року, і в якій суддя розслідує існування різних порушень у продажу алюмінієвих заводів Ла-Корунья та Авілес за ймовірне порушення домовленостей, досягнутих з власником, включаючи представники трудящих.
