Національна поліція в рамках спільної операції з Секретною службою США (США) ліквідувала міжнародну злочинну організацію в Мадриді, яка спеціалізувалася на вчиненні онлайн-шахрайств.
В Іспанії та одного в Маямі (Флорида) заарештовано вісім осіб різних національностей, які ймовірно причетні до шахрайства американських компаній і громадян.
Мережа відкрила понад 100 банківських рахунків в Іспанії, на які менше ніж за рік вона отримала близько 5.000.000 мільйонів євро від жертв.
Розслідування було підтримано Євроюстом, що стало вирішальним для спільної роботи поліції та судових органів США, Панами та Іспанії. Агенти конфіскували об'єкти великої вартості, включаючи високоякісні годинники вартістю 200.000 XNUMX євро, і заморозили активи на суму понад півмільйона євро.
Трек покупки на 20.000 XNUMX євро
Все почалося зі скарги, поданої процесором карток через шахрайське використання двох його карток, що належать американському громадянину, у розкішному комерційному закладі в Мадриді.
Покупка здійснюється «онлайн», тому квитанція здійснюється на місці, вимагаючи та зберігаючи операції з картки для імпорту понад 20.000 XNUMX євро.
Після того, як було зроблено перші кроки, агенти Центрального відділу боротьби з кіберзлочинністю визначили повну кримінальну методологію, яка поширювалася на різні країни та численні жертви, і яка, крім того, призвела до шахрайства на мільйони євро.
«Фішинг» і «смішинг»
Розслідування підтвердило, що на першому етапі дослідники використовували методи соціальної інженерії, «фішинг» і «смішинг», щоб зібрати конфіденційні дані від можливих жертв, окремих осіб і північноамериканських компаній, пов’язані з їхніми фінансовими активами.
Згодом вони телефонували («вішинг»), маскуючи дзвінки («спуфінг»), щоб отримати решту інформації, необхідної для здійснення покупок через Інтернет або здійснення переказів з рахунків жертв іншим особам, контрольованим організацією з Іспанії.
Іноді він навіть зможе виявляти такі випадки, щоб шахрай взаємодіяв одночасно з жертвою та її північноамериканською фінансовою організацією, щоб отримати ключі перевірки та авторизації транзакцій, які необхідні для здійснення операцій.
У ході розслідування оперативники встановили лідера та основну особу злочинної організації. Він був придбаний у громадянина Нікарагуа, без коріння в Іспанії та нещодавно прибув до нашої країни з Панами, з високим рівнем життя.
Перетворення на «криптоактиви»
На банківські рахунки, перевірені досліджуваними, а їх понад 100, вони отримали близько 5.000.000 200 7.000.000 євро менш ніж за рік; хоча в результаті міжнародної поліцейської співпраці є вказівки на те, що ці цифри можуть бути вищими (ошукано понад XNUMX компаній і осіб, а також шахрайство на суму понад XNUMX XNUMX XNUMX євро).
Щойно гроші надходили на їхні рахунки, вони знімали їх у банкоматах, відправляли за кордон шляхом нових переказів або конвертували в «криптоактиви».
Головною особою під слідством, яка використовувала численні фальшиві документи, щоб діяти більш безкарно, був той, хто безпосередньо контролював банківські рахунки, відкриті в Іспанії. Однак він не був їх власником, оскільки вони були відкриті низкою третіх осіб; Деякі працювали безпосередньо з ним, а він вербував інших (для відкриття «онлайн» рахунків), як правило, серед малозабезпечених або незаможних людей.
Більша географічна мобільність
На банківські рахунки, відкриті в Іспанії, вони отримували шахрайські кошти, які дозволяли їм вести високий рівень життя. У цьому сенсі вони орендували транспортні засоби високого класу, а також готелі та будинки в ексклюзивних житлових районах по всій національній території.
Агенти відзначали велику географічну мобільність членів організації. Вони виявили численні поїздки партнера довірителя та їхніх родичів із США до різних міст Іспанії (Мадрид, Барселона, Майорка, Ібіца та Малага) з метою здійснення «комерційного туризму». Вони також помітили, що їздили до головних європейських столиць, таких як Амстердам, Париж чи Лондон, де купували модні товари високої вартості та ювелірні вироби та відкривали банківські рахунки.
Іспанія, Панама та США
Розслідування (яке проводили експерти з боротьби з кіберзлочинністю Національної поліції разом із Секретною службою США через Відділ зв’язку посольства США в Мадриді) дозволило ідентифікувати жертв у США та пов’язати їх із злочинної діяльності, здійснюваної з Іспанії.
Крім того, підтримка Євроюсту мала вирішальне значення для спільної роботи поліції та судових органів США, Панами та Іспанії та проведення одночасних обшуків у Маямі та Мадриді.
Операція дозволила повністю ліквідувати злочинну організацію, заарештувавши всіх її членів - вісьмох у Мадриді та одного в Майамі - та вилучивши численні предмети великої цінності.
розкішні вироби
З іншого боку, агенти також заблокували 74 банківські рахунки, заморозивши активи на суму понад 500.000 XNUMX євро. За юридичною адресою вони розташували приміщення, де зберігали товар, набутий шахрайським шляхом або за кошти шахраїв, таким чином, що це було схоже на магазин елітних товарів.
У результаті проведених обшуків агенти вилучили 9 годинників високого класу (деякі з них оцінюють бренди приблизно в 200.000 44 євро), численні коштовності, 4 мобільні телефони, 3 ноутбуки та 3 настільні комп’ютери, 3 планшети та 8 Монітори Крім того, ви також знайдете сумки з одягом і взуттям від різних люксових брендів, велику кількість документів і банківських карток, пневматичний пістолет і XNUMX фальшивих паспортів і документів, що засвідчують особу.
