Ang mga manggagawa ng lumang Alcoa, na kalaunan ay pinalitan ng pangalan na Alu Ibérica, ay nagrereklamo sa loob ng maraming taon na may nahuli sa pagbebenta ng mga halaman ng La Coruña at Avilés. Ngayon, kinumpirma ng Economic and Fiscal Crime Unit (UDEF) ng Pambansang Pulisya ang mga hinala nito sa Pambansang Hukuman: ang mga huling may-ari ng mga planta ng produksyon ng aluminyo na ito ay nilisan ang kaban ng dalawang sentro sa pamamagitan ng pagkuha ng mga cryptocurrencies.
Ang huling mga may-ari ay inilihis sana ang "paglilihis ng mga pondo mula sa mga bank account" ng ilang mga halaman "patungo sa merkado ng cryptocurrency," kaya kinukumpirma ang mga hinala na inihayag na ng UDEF sa isang nakaraang liham, ang ulat ng Europa Press. Napagpasyahan ng mga pagsisiyasat na ang iniimbestigahan na si Antonio Fernández Silva, na may profile sa computer, ay nakipag-ugnayan kay Francisco Javier Fernández de Bobadilla at ang presidente ng Grupo Riesgo, Víctor Rubén Domenech, ang namamahala sa pagsasagawa ng “mga transaksyong cryptocurrency, pagkuha at paglilipat ng BTC sa wallet ng mga customer." "Ang isang serye ng mga subspecified na operasyon na na-reconstructed gamit ang kanilang mga detection at nakalantad sa mga nakaraang anyo ay nakuha mula sa mga device ni Fernández Silva, na nagpapatunay sa pagnanakaw ng kapital at mga asset mula sa mga planta ng produksyon ng aluminyo at ang kanilang conversion sa pamamagitan ng mga crypto asset," kinokolekta ang ulat na na-access sa pamamagitan ng EP.
Kaso ng Alcoa
Tatlong taon na ngayon sa Pambansang Hukuman ang kaso ng Alcoa para imbestigahan ang umano'y depatrimonialization ng mga halaman sa La Coruña at Avilés. Noong nakaraang Disyembre, si Judge María Tardón ay nagpataw ng bono na 75 milyon sa mga tagapamahala ng Grupo Riesgo para sa posibleng panloloko sa pagbebenta ng mga halaman, una sa Swiss investment fund na Parter at kalaunan sa Riesgo.
Sa kontekstong ito, ang data na nakapaloob sa liham na "mapagkakatiwalaan" ay nagpapatunay, isang paghatol ng UDEF, "na ang pera na kinuha mula sa mga bank account ng Alu Iberica AVL at Alu Iberica LC ni Víctor Rubén Domenech at ang kanyang partner na si Alexandra Camacho ay itinuro sa platform ng Kraken Payward gamit ang mga bridge account na pagmamay-ari ng iba't ibang kumpanya, kabilang ang dalawang nabanggit sa itaas.
Ang pagsusuri ng mga operasyon na ipinaliwanag sa itaas ng UDEF "ay nagpapakita kung paano ang pera mula sa mga planta ng produksyon ng aluminyo ay umiikot sa mga account ng tulay ng iba't ibang kumpanya ng grupo upang sa wakas ay makamit ang pagbili ng mga cryptocurrencies sa nabanggit na platform."
"Si Antonio Fernández Silva, bilang miyembro ng grupo at sumusunod sa mga tagubilin ni Francisco Javier Fernández de Bobadilla, ay ang taong nakipag-ugnayan sa Kraken Payward upang ilista ang iba't ibang kumpanya sa grupo na nag-imbestiga at nag-upload ng mga transaksyon ng pera mula sa mga halaman patungo sa mga cryptocurrencies," pagtatapos ng mga ahente
Iniulat nito na ang UDEF ay minarkahan sa kaso na binuksan mula noong 2020 at kung saan ang hukom ay nag-iimbestiga sa pagkakaroon ng iba't ibang mga iregularidad sa pagbebenta ng mga pabrika ng aluminyo sa La Coruña at Avilés dahil sa isang di-umano'y paglabag sa mga kasunduan na naabot sa may-ari. inisyal kasama ang mga kinatawan ng manggagawa.
