Den nationella polisen har i en gemensam operation med United States Secret Service (USA) avvecklat en internationell kriminell organisation baserad i Madrid specialiserad på att begå bedrägerier online.
Det finns åtta personer gripna i Spanien och en i Miami (Florida), av olika nationaliteter, som påstås ha ägnat sig åt att lura amerikanska företag och medborgare.
Nätverket öppnade mer än 100 bankkonton i Spanien där det på mindre än ett år fick närmare 5.000.000 XNUMX XNUMX euro från offren.
Utredningen har haft stöd av Eurojust, vilket har varit avgörande för att polisen och rättsliga myndigheter i USA, Panama och Spanien ska samarbeta. Agenterna har beslagtagit föremål av stort värde, inklusive exklusiva klockor värderade till 200.000 XNUMX euro, och har fryst tillgångar för mer än en halv miljon euro.
Spåret efter ett köp på 20.000 XNUMX euro
Det hela började som ett resultat av ett klagomål från en kortbehandlare på grund av bedräglig användning av två av dess kort, som tillhörde en amerikansk medborgare, i en lyxig kommersiell anläggning i Madrid.
Köpet görs "online", så kvittot görs lokalt, med anspråk på och innehar kortoperationer för en import som är större än 20.000 XNUMX euro.
När de första stegen väl togs identifierade agenterna för den centrala cyberbrottsenheten en fullständig kriminell metodik som sträckte sig till olika länder och flera offer och som dessutom hade genererat miljontals euro i bedrägerier.
"Phishing" och "smishing"
Undersökningarna bekräftade att forskarna i en första fas använde social ingenjörsteknik, "phishing" och "smishing" för att samla in känsliga uppgifter från möjliga offer, individer och nordamerikanska företag, relaterade till deras finansiella tillgångar.
Därefter ringde de ('vishing') och maskerade samtalen ('spoofing') för att få resten av den information som var nödvändig för att genomföra köp över Internet eller göra överföringar från offrens konton till andra som kontrolleras av organisationen från Spanien.
Vid tillfällen kommer den till och med att kunna upptäcka sådana fall, så att bedragaren interagerar samtidigt med offret och med deras nordamerikanska finansiella enhet för att ta med verifierings- och auktoriseringsnycklarna för de transaktioner som är nödvändiga för att utföra operationerna.
I takt med att utredningen fortskrider identifierade agenterna ledaren och huvudpersonen som undersöktes, för den kriminella organisationen. Den köptes av en nicaraguansk medborgare, utan rötter i Spanien och anlände nyligen till vårt land från Panama, med en hög levnadsstandard.
Konvertering till "kryptotillgångar"
På de bankkonton som verifierats av de undersökta – som har visat sig vara fler än 100 – fick de närmare 5.000.000 200 7.000.000 euro på mindre än ett år; även om det, som ett resultat av internationellt polissamarbete, finns indikationer på att dessa siffror kan vara högre (mer än XNUMX företag och personer som blivit lurade och ett bedrägeri som skulle överstiga XNUMX XNUMX XNUMX euro).
När pengarna väl kom in på deras konton, tog de ut dem i uttagsautomater, skickade dem utomlands genom nya överföringar eller omvandlade dem till "kryptotillgångar".
Den huvudsakliga personen som undersöktes, som använde många falska dokument för att agera mer ostraffat, var den som direkt kontrollerade de bankkonton som öppnats i Spanien. Han var dock inte ägare till dem, eftersom de öppnades av ett antal tredje parter; Vissa arbetade direkt med honom och han rekryterade andra (för att öppna "online"-konton), vanligtvis bland låginkomsttagare eller fattiga människor.
Större geografisk rörlighet
På de bankkonton som öppnades i Spanien fick de bedrägliga medel som gjorde det möjligt för dem att ha en hög levnadsstandard. I denna mening hyrde de exklusiva fordon, såväl som hotell och hem i exklusiva bostadsområden över hela det nationella territoriet.
Agenterna ackrediterade en stor geografisk rörlighet för medlemmarna i organisationen. De upptäckte många resor av partnern till den undersökta huvudmannen och deras släktingar från USA till olika spanska städer (Madrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza och Malaga) för att utföra "kommersiell turism". De observerade också att de reste till de största europeiska huvudstäderna - som Amsterdam, Paris eller London - där de skulle skaffa högvärdiga modeprodukter och smycken och öppna bankkonton.
Spanien, Panama och USA
Utredningen (som har utförts av experter i kampen mot cyberbrottslighet från den nationella polisen tillsammans med USA:s säkerhetstjänst genom sambandskontoret vid den amerikanska ambassaden i Madrid) har gjort det möjligt att identifiera offren i USA och relatera dem till brottslig verksamhet från Spanien.
Dessutom har stödet från Eurojust varit avgörande för att polisen och de rättsliga myndigheterna i USA, Panama och Spanien ska arbeta tillsammans och genomföra samtidiga husrannsakningar i Miami och Madrid.
Operationen har möjliggjort en fullständig nedmontering av den kriminella organisationen, med arrestering av alla dess medlemmar - åtta i Madrid och en i Miami - och beslagtagande av ett stort antal föremål av betydande värde.
lyxprodukter
Å andra sidan har agenterna också blockerat 74 bankkonton och fryst tillgångar för mer än 500.000 XNUMX euro. På folkbokföringsadressen lokaliserade de ett område där de förvarade de varor som förvärvats på ett bedrägligt sätt eller genom medel från bedrägerier, på ett sådant sätt att det såg ut som en lyxbutik.
Som ett resultat av de genomförda sökningarna har agenterna ingripit 9 exklusiva klockor (några av dem värderade av märkena till cirka 200.000 44 euro), många juveler, 4 mobiltelefoner, 3 bärbara datorer och 3 stationära datorer, 3 surfplattor och 8 Bildskärmar Dessutom hittar du även påsar med kläder och skor från olika lyxmärken, rikligt med dokumentation och bankkort, en tryckluftspistol och XNUMX falska pass och identitetshandlingar.
