Bagian Kahiji Pangadilan Propinsi Ciudad Real bakal nyoba hiji lalaki -PVGG-, manajer profésional, pamajikanana -MARHP- jeung putri dewasa-Na -MAGRH- dituduh ti Salasa 13 Désémber nepi ka 16 tina kajahatan kontinyu tina panipuan aggravated, sanggeus kaserang produk finansial fiktif pikeun jumlah deukeut sajuta euro pikeun ampir tilu puluh klien.
Jaksa Penuntut Umum nyuhunkeun hukuman lima satengah taun kanggo PVGG salaku pangarang sareng opat taun tilu bulan kanggo MARHP sareng MAGRH, salaku kooperator anu diperyogikeun. Tilu kudu indemnify unggal klien nu aranjeunna kontrak jasa fiktif, kalawan jumlah total nu ngaleuwihan hiji juta euro.
Salaku nyatakeun dina pernyataan éta, terdakwa, PVGG, hiji ékonom ku profési, sanggeus ngalakonan sagala rupa pakasaban patali profési, dina taun panganyarna anjeunna dedicated dirina pikeun digawé di agénsi na 'Perkapital', ayana di kota Villarrubia de los Ojos. ( Ciudad Real) salaku agén ekslusif pausahaan asuransi 'Helvetia' ti 7 Nopémber 2012 nepi ka 23 Pebruari 2016.
Pamajikanna, terdakwa, MARHP, ogé ngalaksanakeun fungsi di lembaga éta, salaku agén kolaborasi bank, khususna dugi ka 2010, sareng putrina, terdakwa, MAGRH.
Babarengan bapana, MAGRH digawé di agénsi, duanana salaku asisten éksternal ka Badan Mediator 'Amsur SA' sarta salaku mediator dina manajemen urusan pulisi keur parusahaan asuransi 'Seguros Santa Lucía', tapi kalawan aksés ka sadaya Dokuméntasi patali jeung usaha anu dilakukeun ku bapana, pangaweruh jeung aub, kawas indungna.
Dina tugas ngatur jeung attracting nyimpen klien pikeun padagang pikeun saha aranjeunna pledged jasa maranéhanana, sarta ngamangpaatkeun reputasi sosial alus nu kulawarga tadi di kota, ditangtayungan ku sinyalna légal ditawarkeun ku mercantile dachas, anu defendants kalawan niat écés. Pikeun ménta hiji kauntungan patrimonial terlarang, simulated kawijakan kontrak jeung produk finansial ti hoarders swasta, nawarkeun produk non-existent, pisan nguntungkeun kalayan ongkos dipikaresep antara 4% atawa 5%, atawa rescuing produk sabenerna kaserang illegally pikeun kapentingan sorangan.
Sidang dibuka ngalawan perusahaan asuransi 'Helvetia Compañía Suiza SA de Seguros y Reaseguros', 'Santa Lucía Compañía de Seguros y Reaseguros SA' sareng perusahaan 'Amsur S.A'. Para terdakwa nganggo bentuk badan 'Helvetia', 'Seguros Santa Lucía', atanapi 'Banco Popular', atanapi posing salaku agén kauangan 'Santa Lucía', 'Helvetia' atanapi BBVA, pikeun ngagampangkeun transaksi.
