Pagawe Alcoa heubeul, engké diganti Alu Ibérica, geus complaining mangtaun-taun yén aya nyekel dina jualan pabrik La Coruña jeung Avilés. Ayeuna, Unit Kajahatan Ékonomi jeung Fiskal (UDEF) Pulisi Nasional dikonfirmasi kacurigaan na ka Pangadilan Nasional: nu boga panungtungan sahiji pabrik produksi aluminium ieu emptied coffers tina dua puseur ku acquiring cryptocurrencies.
Pamilik panungtungan bakal geus diverted "diversion dana ti rekening bank" sababaraha tutuwuhan "nuju pasar cryptocurrency," sahingga confirming kacurigaan yén UDEF geus wangsit dina surat saméméhna, Europa Pencét ngalaporkeun. The investigations menyimpulkan yén ditalungtik Antonio Fernández Silva, kalawan propil komputer, ngagabung jeung Fransisco Javier Fernández de Bobadilla jeung presiden Grupo Riesgo, Víctor Rubén Domenech, éta jawab mawa "transaksi cryptocurrency, acquiring tur mindahkeun BTC ka. dompet nasabah." "Saruntuyan operasi subspésifik anu parantos direkonstruksi sareng deteksi na sareng kakeunaan dina bentuk sateuacana dicandak tina alat Fernández Silva, anu mastikeun maling modal sareng aset tina pabrik produksi aluminium sareng konvérsina ngalangkungan aset crypto," ngumpulkeun laporan diakses. ku EP.
Kasus Alcoa
Kasus Alcoa ayeuna parantos aya di Pangadilan Nasional salami tilu taun pikeun nalungtik dugaan depatrimonialisasi pepelakan di La Coruña sareng Avilés. Désémber kamari, Hakim María Tardón parantos maksakeun beungkeut 75 juta ka manajer Grupo Riesgo pikeun kamungkinan panipuan dina penjualan pepelakan, mimitina ka dana investasi Swiss Parter sareng engké ka Riesgo.
Dina kontéks ieu, data anu dikandung dina hurup "reliably" ngabuktikeun, hiji judgment ku UDEF, "yén duit sasari tina rekening bank Alu Iberica AVL jeung Alu Iberica LC ku Víctor Rubén Domenech jeung pasangan na Alexandra Camacho geus diarahkeun. ka platform Payward Kraken ngagunakeun rekening sasak milik pausahaan béda, kaasup dua disebutkeun di luhur.
Analisis operasi dipedar di luhur ku UDEF "nembongkeun kumaha duit tina pabrik produksi aluminium circulates kana rekening sasak sahiji pausahaan béda tina grup pikeun tungtungna ngahontal meuli cryptocurrencies dina platform disebut tadi."
"Antonio Fernández Silva, salaku anggota grup sareng nuturkeun paréntah Fransisco Javier Fernández de Bobadilla, nyaéta jalma anu ngahubungi Kraken Payward pikeun daptar perusahaan anu béda dina grup anu ditalungtik sareng unggah transaksi artos tina pepelakan kana mata uang kripto," nyimpulkeun agén
Ieu ngalaporkeun yén UDEF ditandaan dina kasus anu dibuka saprak 2020 sareng dimana hakim nalungtik ayana rupa-rupa irregularities dina penjualan pabrik aluminium di La Coruña sareng Avilés kusabab dugaan pelanggaran perjanjian anu dihontal sareng anu gaduh. mimiti kaasup wawakil pagawe.
