Ndiqni
Ata kërkuan kredi me interesa shumë të ulëta nga Ministria e Industrisë, Tregtisë dhe Turizmit në kuadër të planit Reindus (Programi Mbështetës për Investimet Produktive Industriale), në mënyrë që të përfitoni nga më shumë se 75 për qind e SME-ve. Por as nuk i kthyen ato fonde publike, as nuk paguanin kamatë, as paratë nuk ishin të destinuara për ndonjë investim industrial. Në fakt, një pjesë e mbi 20 milionëve të mashtruarve u përdor për kryerjen e punimeve në shtëpi private, në banesat e krerëve.
Grupi II i Zaragoza Udef e ka çmontuar këtë organizatë pas më shumë se dy vitesh punë dhe ka arrestuar 20 persona, gjashtë në Zaragoza dhe 14 në Madrid, të cilëve u akuzon për krime të përkatësisë në një grup kriminal, mashtrim me subvencione, mashtrim dhe dokumentar. falsifikim.
Kreditë publike i kërkuan ministrisë që Reyes Maroto të drejtonte dy agjenci që punonin së bashku në të dy provincat. Arrestimet u bënë më 10 maj dhe në selinë sociale të gjestit u kryen edhe dy hyrje e kontrolle, në të cilat ndërhynë dokumentacioni në lidhje me hetimin dhe materiale të ndryshme kompjuterike.
Hetimi ka nisur nga Prokuroria Provinciale e Zaragozës pas një ankese nga Ministria e Industrisë për një krim të mundshëm të mashtrimit të subvencioneve për shkak të mospagesës së një kredie Reindus prej 900.000 mijë eurosh, për një kompani në provincën e Zaragozës. Agjentët konstatuan se kishin shoqëri të tjera përfituese të kësaj lloj kredie publike, të cilat kishin lidhje me dy agjenci. Kryebashkiaku largohet nga aktiviteti që kryen ai në Madrid.
Paratë publike, reformat private
Me avancimin e hetimeve u konstatua se paratë nga këto fonde publike nuk ishin përdorur për qëllimin për të cilin ishin dhënë. ndryshimi i zhvillimit të korporatave, dhe se në disa raste devijimi i atyre parave u përdor në reformat e shtëpive të atyre që hetoheshin.
Për të justifikuar projektet që ishin objekt i këtyre kredive publike para Ministrisë, ata kishin një sërë faturash të lëshuara nga kompani që nuk kishin kapacitet për të kryer punën që u atribuoheshin, as punëtorë, as veprimtari reale, por ishin thjesht. kompanitë guaskë të krijuara për këtë qëllim.
Drejtuesit e organizatës ishin përfaqësuesit e konsulencës financiare të Madridit, një kompani e specializuar në marrjen e granteve dhe kredive publike, por këshillat e së cilës shkonin përtej përpunimit të thjeshtë të ndihmës publike. Ata siguruan infrastrukturë fiktive korporative për të mbështetur këto projekte dhe përfitonin nga komisionet e marra pas mbledhjes së kredive publike.
Kompanitë dhe figurat e guaskës
Përgjegjësit e kësaj konsulence vendosën në krye të këtyre kompanive guackë njerëz të cilëve u besonin, në këmbim të një shume vetëm për të qenë administratorë apo ortakë të secilës prej kompanive.
Policia e Zaragozës detajoi në një shënim se si të vepronte. Konsulenti ishte i ngarkuar për të kërkuar ndihmën publike nga Ministria e Industrisë dhe nga ana tjetër, për të justifikuar shpenzimet për vetë Ministrinë. Si e bënë atë? Me një faturim fiktive ndërmjet shoqërisë marrës të kredisë dhe shoqërive guackë duke përdorur si mbështetje makineri të vjetra të instaluara tashmë në anijet e shoqërisë kërkuese.
Janë gjetur edhe huatë publike të dhëna kompanive të kontrolluara nga të pandehurit kryesorë. Në këtë rast, shoqëritë përfituese, pasi kanë paguar dy ose tre këste të ndihmës, duke i dhënë Ministrisë pamjen e aftësisë paguese, janë transferuar te personat e lidhur dhe më pas janë shpallur të falimentuara, për çka borxhi i kontraktuar me Administratat Publike nuk do të bëhet kurrë. efektive, me dëme serioze për thesarin publik që kjo sjell.
Dëshmi për marrjen e 20 milionë eurove
Operacioni ka zbuluar një grup kriminal të dedikuar për marrjen dhe justifikimin e subvencioneve dhe/ose huave publike, lidhja e përbashkët e të cilit, drejtori dhe përfituesit e ndihmës publike të marrë në të gjithë hapësirën e përkohshme në të cilën operon ky rrjet, është një konsulencë në Madrid dhe një tjetër në Zaragoza që veproi në mënyrë të koordinuar. Në total, 20 milionë euro financim kishte të ngjarë të mblidheshin.
Në vitin 2020, në mes të pandemisë, plani Reindus mobilizoi 424 milionë euro, sipas informacioneve nga Ministria, dhe 76,7 për qind e këtyre fondeve për të ndihmuar kompanitë shkuan për SME-të.
Siç u shpjegua Sekretarit të Përgjithshëm të Industrisë dhe SME-ve, Raül Blanco, “Programi Reindus është një instrument i mirë për të mbështetur sektorin industrial, veçanërisht SME-të, veçanërisht në një moment kaq delikat si ai që po përjetojmë për shkak të pandemisë. Rezultatet tregojnë interesin investues të industrisë spanjolle dhe vullnetin e strukturës së biznesit për t'iu bashkuar objektivave të qeverisë për riindustrializimin”.
Shumica e lojërave, në letër, i dedikohen përmirësimit ose modifikimit të linjave të prodhimit. Në rastin e organizatës, përmirësimet shkuan për të zbukuruar shtëpitë e tyre dhe për t'i majmuar xhepat e tyre.
