Andorsko pravosodje je odredilo, da se nekdanjega predsednika vlade Mariana Rajoya, dva nekdanja ministra in dva nekdanja visoka uradnika njegove vlade obvesti o sporu, ki so ga vložila naslednja združenja v zvezi z upravljanjem španske izvršne oblasti v operaciji, ki je privedla do razpustitev banke Bank Andorran Private (BPA). Rajoy ima 15 dni časa, da imenuje odvetnika, ki bo nastopil v njegovi številki pred inštruktorjem Andorro.
Kot je ta ponedeljek poročal Drets, eno od dveh združenj, ki obtožujeta Rajoya zaradi poslovnega delovanja, ki bi spadalo pod tako imenovano operacijo Katalonija, je specializirana preiskovalna sodnica številka 2 v Andori Stéphanie Garcia španskim oblastem že poslala ustrezne mednarodne komisije za zaprosila za pravno pomoč, da obvestijo tožene stranke.
Poleg Rajoya so v središču pozornosti še nekdanja ministra Cristóbal Montoro in Jorge Fernández Díaz, nekdanji direktor nacionalne policije Ignacio Cosidó in nekdanji državni sekretar za varnost Francisco Martínez. S svoje strani se je poleg Dretsa, katalonskega za neodvisnost, pojavilo tudi združenje Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) in osebno Higini Cierco Noguer, predsednik nesrečne BPA.
Preiskava je bila izvedena leta 2016, saj je Cierco pred obsodbo v zadevi BPA izjavil, da sta na oba kot generalnega direktorja Joan Pau Miquel v Madridu pritiskala in izsiljevala španski policijski inšpektor na veleposlaništvu Andore Celestino Barroso in komisar Marcelino Martín Blas z namenom pridobiti bančne podatke o Arturju Masu, Jordiju Pujolu, njegovi družini in Oriolu Junquerasu v pirenejski državi.
Pritiski se osredotočajo na dejstvo, da če Higini Cierco in njen izvršni direktor ne bi sodelovala s špansko policijo, bi BPA in njeno hčerinsko podjetje Banco Madrid zaprli. Situacija, ki se je končala marca 2015. Po tem je sprožil spor proti agentoma, kasneje pa se je razširil na njegovega nadrejenega Eugenia Pina, najvišjega uniformiranega častnika policije v času PP in njegovega poročnika. Bonifacio Díez Sevillano. Te pritožbe so bile sprejete, vendar inšpektor Barroso ni pričal, saj je dobil diplomatsko zaščito.
Zdaj, po novi razširitvi pritožbe, andorsko pravosodje želi, da pričajo Rajoy, dva njegova nekdanja ministra in dva višja uradnika njegove vlade. Nekdanji predsednik in nekdanji ministri so v prepiru obtoženi kaznivega dejanja ponarejanja listin, ker so pošiljali domnevno lažne podatke ameriški organizaciji Fincen (Finance Crime Enforcement Network), da bi ta izdala 'opozorilo' zoper BPA in poudarjala, da ta banka izvedla pranje kapitala. To je bil povod za njegov propad.
Rajoyu in Montoru se poleg tega pripisuje zločin zoper ustavne organe Andore, ker sta po besedah Dretsa in Cierca ustrahovala vodjo andorske vlade in več ministrov, s katerimi sta potovala januarja 2015, da bi preiskali in likvidirali EPS . Fernández Díaz, Cosidó in Martínez so preiskovani zaradi kaznivih dejanj prisile, groženj, izsiljevanja in izsiljevanja kot nadrejeni inšpektorjem, ki so izvajali domnevne pritiske.
