پراڻي الڪوا جا مزدور، بعد ۾ نالو تبديل ڪري اليو ايبريڪا رکيو ويو، ڪيترن سالن کان شڪايت ڪري رهيا هئا ته لا ڪورونا ۽ Avilés ٻوٽن جي وڪرو ۾ هڪ پڪڙي هئي. ھاڻي، نيشنل پوليس جي اقتصادي ۽ مالي جرم يونٽ (UDEF) نيشنل ڪورٽ کي پنھنجي شڪايت جي تصديق ڪئي: انھن ايلومينيم جي پيداوار واري پلانٽ جي آخري مالڪن ٻن مرڪزن جي خزاني کي خالي ڪيو cryptocurrencies حاصل ڪندي.
آخري مالڪن ڪيترن ئي ٻوٽن جي "بينڪ اڪائونٽن مان پئسن جي ڦيرڦار" کي ڦيرايو هوندو "ڪرپٽو ڪرنسي مارڪيٽ جي طرف"، اهڙيء طرح شڪ جي تصديق ڪري ٿو ته UDEF اڳئين خط ۾ اڳ ۾ ئي ظاهر ڪيو ويو آهي، يوروپا پريس رپورٽون. تحقيق ان نتيجي تي پهتي آهي ته تحقيق ڪيل Antonio Fernández Silva، هڪ ڪمپيوٽر جي پروفائيل سان، فرانسسڪو Javier Fernández de Bobadilla ۽ Grupo Riesgo جي صدر Víctor Rubén Domenech سان هم آهنگ، "cryptocurrency ٽرانزيڪشن، BTC حاصل ڪرڻ ۽ منتقل ڪرڻ جو انچارج هو. گراهڪن جو پرس." "ذيلي بيان ڪيل عملن جو هڪ سلسلو جيڪو انهن جي دريافتن سان ٻيهر تعمير ڪيو ويو آهي ۽ اڳوڻي شڪلن ۾ ظاهر ڪيو ويو آهي فرننڊيز سلوا جي ڊوائيسز مان ڪڍيا ويا آهن، جيڪي ايلومينيم جي پيداوار جي پلانٽ مان سرمائي ۽ اثاثن جي چوري ۽ crypto اثاثن ذريعي انهن جي تبادلي جي تصديق ڪن ٿا،" رپورٽ گڏ ڪري ٿي. اي پي پاران.
Alcoa ڪيس
الڪووا ڪيس هاڻي ٽن سالن تائين نيشنل ڪورٽ ۾ آهي ته لا ڪورونا ۽ ايويليس ۾ ٻوٽن جي مبينا بدعنواني جي تحقيقات لاءِ. گذريل ڊسمبر ۾، جج ماريا ٽارڊون 75 ملين جو بانڊ لڳايو هو گروپو ريسگو جي مينيجرز تي پلانٽس جي وڪري ۾ ممڪن فراڊ لاءِ، پهرين سوئس سيڙپڪاري فنڊ پارٽر ۽ بعد ۾ ريسگو کي.
ان حوالي سان، خط ۾ موجود ڊيٽا ”قابل اعتماد“ ثابت ڪري ٿي، يو ڊي اي ايف جو هڪ فيصلو، ”جيڪو وڪٽر روبين ڊومنيچ ۽ سندس ساٿي اليگزينڊررا ڪيماچو پاران Alu Iberica AVL ۽ Alu Iberica LC جي بئنڪ اڪائونٽس مان ڪڍيو ويو آهي. Kraken Payward پليٽ فارم تي مختلف ڪمپنين جي ملڪيت جا پل اڪائونٽ استعمال ڪندي، جن ۾ مٿي ذڪر ڪيل ٻه شامل آهن.
UDEF پاران مٿي بيان ڪيل عملن جو تجزيو ڏيکاري ٿو ته ڪيئن ايلومينيم جي پيداوار جي پلانٽ مان پئسا گروپ جي مختلف ڪمپنين جي پل اڪائونٽن ڏانهن گردش ڪري ٿو آخرڪار مٿي ڏنل پليٽ فارم تي cryptocurrencies جي خريداري حاصل ڪرڻ لاء.
"Antonio Fernández Silva، هڪ گروپ جي ميمبر جي حيثيت سان ۽ فرانسسڪو Javier Fernández de Bobadilla جي هدايتن تي عمل ڪندي، اهو شخص آهي جيڪو ڪرڪن پيورڊ سان رابطو ڪري ٿو گروپ ۾ مختلف ڪمپنين کي لسٽ ڪرڻ لاءِ جن جي تحقيقات ڪئي وئي ۽ ٻوٽن کان پئسن جي ٽرانزيڪشن کي cryptocurrencies ۾ اپلوڊ ڪيو،" ايجنٽن کي ختم ڪري ٿو
اها رپورٽ آهي ته UDEF 2020 کان کليل ڪيس ۾ نشان لڳل آهي ۽ جنهن ۾ جج لا ڪورونا ۽ Avilés ۾ ايلومينيم فيڪٽرين جي وڪرو ۾ مختلف بي ضابطگين جي موجودگي جي تحقيق ڪري رهيو آهي مالڪ سان ٿيل معاهدن جي مبينا ڀڃڪڙي سبب. شروعاتي ڪارڪنن جي نمائندن سميت.
