Рабочие старой компании Alcoa, позже переименованной в Alu Ibérica, годами жаловались на то, что при продаже заводов в Ла-Корунье и Авилесе произошел подвох. Теперь отдел экономических и финансовых преступлений (UDEF) Национальной полиции подтвердил свои подозрения Национальному суду: последние владельцы этих заводов по производству алюминия опустошили ящики двух центров, приобретя криптовалюты.
Последние владельцы перенаправили бы «отвод средств с банковских счетов» семи заводов «в сторону рынка криптовалют», подтвердив таким образом подозрения, которые UDEF уже выявил в предыдущем официальном письме, собирает Europa Press. Следствие пришло к выводу, что подследственный Антонио Фернандес Сильва с компьютерным профилем, согласованным с Франсиско Хавьером Фернандесом де Бобадильей и президентом группы риска Виктором Рубеном Доменеком, отвечал за проведение «транзакций с криптовалютой, приобретение и передачу BTC до кошелька клиентов. Из устройств Фернандеса Сильвы была извлечена «серия дополнительных операций, которые были реконструированы с их обнаружением и раскрыты в предыдущих формах, чтобы подтвердить кражу капитала и активов с заводов по производству алюминия и их преобразование с помощью криптоактивов», собирает отчет о том, что Доступ к ЕР.
Дело Алкоа
Дело Alcoa в течение трех лет находится в Национальном суде для расследования предполагаемой потери активов заводов в Ла-Корунья и Авилес. В декабре прошлого года судья Мария Тардон наложила залог в размере 75 миллионов долларов на менеджеров Risk Group за возможное мошенничество при продаже заводов сначала швейцарскому инвестиционному фонду Parter, а затем Risk.
В этом контексте данные, содержащиеся в официальном письме, «надежно» доказывают, по решению UDEF, «что деньги, снятые с банковских счетов Alu Iberica AVL и Alu Iberica LC Виктором Рубеном Доменеком и его партнершей Александрой Камачо, были направлены на платформу Kraken Payward, используя для этого промежуточные счета, принадлежащие «разным компаниям, в том числе двум упомянутым выше.
Анализ описанных выше операций UDEF «показывает, как деньги с заводов по производству алюминия циркулируют на промежуточных счетах различных компаний группы, чтобы в конечном итоге приобрести криптовалюту на вышеупомянутой платформе».
«Антонио Фернандес Сильва, как член группы и следуя инструкциям Франсиско Хавьера Фернандеса де Бобадилья, является человеком, который связывается с Kraken Payward в ряде различных компаний группы, которые расследовали и привлекали денежные переводы от заводов к криптовалюты», — заключают агенты
В нем сообщается, что UDEF отмечен в деле, открытом с 2020 года, и в котором судья расследует наличие различных нарушений при продаже алюминиевых заводов Ла-Корунья и Авилес в связи с предполагаемым нарушением соглашений, достигнутых с первоначальным владельцем, включая представителей трудящихся.
