СЛЕДОВАТЬ
Сумма, обработанная Национальным судом предполагаемой аферы с цифровой валютой, которая была бы совершена преступной организацией во главе с Хавьером Биоска с компанией Algoritms Group в качестве визитной карточки, уже превышает 818 миллионов евро, сумма, которую сотни пострадавших сгруппировали в нескольких обвинениях они считают, что он был вычтен из них между внесенными суммами, неполученными доходами и процентами.
Вот как прокуратура разъясняет это в письме, отвечающем на апелляцию защиты Биоски, призывающую судью Алехандро Абаскаля пересмотреть позицию, высказанную 9 февраля, когда он решил, что остается во временной тюрьме из-за риска побега и уничтожения улик, поскольку были запрошены утверждения.
В то время общественное министерство высказалось за освобождение, но теперь оно изменило свою позицию и пришло к выводу, что в соответствии с тем, что в тот день аргументировал судья, мера пресечения является целесообразной в связи с «серьезностью преступления». предполагаемые факты» - продолжающееся преступление мошенничества, отмывания денег и преступной организации - и учитывая, что «она имеет большой экономический потенциал и отношения со странами сообщества и не членами сообщества».
Инструктор решил отклонить апелляцию и тем самым подтвердить, что Биоска пока останется в превентивном заключении.
Между тем, расследование продолжает продвигаться вперед и все еще имеет часть, находящуюся под полной секретностью, где проводятся расследования, они стремятся, в частности, отследить деньги, которыми распоряжалась Биоска, и описать механику, которая априори напоминала бы классическую аферу с пирамидой. к источникам, консультируемым ABC. Согласно данным прокуратуры, «причиненный ущерб к настоящему времени увеличился до более чем 818.594.308,98 XNUMX XNUMX евро».
Снизить оценку биткойнов
Цифра, пояснил он, «является результатом расчета, сделанного подозрениями при оценке того, что договоры, заключенные с ответчиками, действительны и, следовательно, имеют полную юридическую силу, следовательно, они запрашивают согласованные интересы». Большинство пострадавших представлены Ассоциацией людей, пострадавших от инвестиций в криптовалюту (AAIC), которую возглавляет Эмилия Забальос или Хуан Карлос де Леон из Gran Vía Advocats.
Что прокурор, похоже, исключает, так это то, что Biosca была держателем до 15 миллионов биткойнов — на рынке было только 18 миллионов — после того, как свидетель 10 февраля исключил эту крайность.
Соответствует резюмирует прокуратура, из проведенного до сих пор расследования выясняется, что Биоска, как и его жена и их сын, вместе с торговой компанией Algoritms Group Ltd «представили себя специализированным брокером на рынке криптовалют, утверждая, что опыт работы более 5 лет, и указывающий, что его деятельность направлена на вложение капитала другими лицами, для получения прибыли за счет покупки и продажи криптовалют.
«Ответчики утверждали, что у них есть сложная система алгоритмов, позволяющая совершать тысячи операций в минуту для покупки и продажи различных криптовалют (биткойн, биткойн золото, лайткойн и т. д.), которые сообщают о чрезвычайно высокой прибыли. Таким образом ответчикам удалось привлечь к себе нескольких ссор, которым они пообещали еженедельные проценты в размере 10% или 20%», — поясняется в письме.
Он помещает Биоска в качестве «лидера этой организации» и отмечает, что, между прочим, «как только он получил деньги от пострадавших сторон, на текущие счета, которые он указал, вместо того, чтобы платить договорные проценты, он снял деньги. этих счетов или кошельков и переводил их на другие счета, при этом потерпевшие стороны не получали оговоренный финансовый интерес и не знали о совершенных переводах».
