Задержанные построили сложную структуру для незаконного присвоения имущества умерших людей, у которых, по-видимому, не было известных наследников. Они воспользовались многочисленными смертями, произошедшими во время пандемии, чтобы сохранить активы до 22 жертв. Задержаны восемь человек, еще трое находятся под следствием.
Хотя до сих пор Гражданская гвардия не обнародовала подробности дела, на самом деле операция «Мано Негра» началась в мае 2021 года. Она была закрыта, когда наследники погибшего не были найдены. К его удивлению, дом был не только отремонтирован, но даже подвергся ремонту. Они также обнаружили, что было украдено несколько предметов, в том числе дорогой мотоцикл.
Они подтвердили, что у узурпаторов не только не было ремонта при нарушении судебной печати, но и что в Интернете было несколько объявлений об аренде этого дома. Этот обыск позволил идентифицировать двух сотрудников похоронного бюро, расположенного в районе Марина Альта. Ими оказались еще два члена организации, управляемой двумя братьями со знанием права и страховкой из Бильбао.
Задача двух сотрудников похоронного бюро заключалась в краже драгоценностей невостребованных умерших, а также в передаче информации для получения их банковских кодов или ограбления их домов. После того, как они убедились, что никто из членов семьи не предъявил права на останки, в дело вступили два главаря, проживающие в Бильбао: 63-летняя женщина с юридическим образованием и ее брат, 54-летний мужчина, который работает страховым посредником. .
сетевой бизнес
Женщина числилась менеджером двенадцати компаний, в том числе двух агентств недвижимости и четырех агентств. Со своей стороны, этот человек был владельцем страхового брокера. Они использовали недвижимость, расположенную в Дении и Стране Басков, для сдачи в аренду узурпированных домов. Для этого они использовали фальшивые коммерческие контракты, в которых покойные фигурировали как индоссаменты их компаний, которые они осуществляли через агентства, расположенные в Бильбао и Кантабрии. Таким образом, в глазах администрации казалось, что исчезнувшие несут имущественную гражданско-правовую ответственность, что позволяет им «очень экономно» хранить свои активы.
Кроме того, они создали целую базу для ухода от налогов. «Он даже взял под свой контроль культурную ассоциацию в Бильбао, чтобы имитировать пожертвования и невыплаты, пока умершие были живы», — пояснили в гражданской гвардии. Также использовались строительно-ремонтная компания, страховая аптека, механическая мастерская в Бильбао, отели в Мурсии и Валенсии, ресторан в Дении и офшорные компании в Ирландии и на Мальте.
Банда полагалась на услуги бывшего работника мэрии в районе Марина-Альта, который сюсюкался с кадастровыми изменениями, чтобы неправильно зарегистрировать дома в Реестре собственности. Среди задержанных был также работник дома престарелых в этом районе, который отвечал за получение документов и банковских кодов от пострадавших. Он приехал, перевел на счета преступной группировки более 112.000 тысяч евро от двух десятилетних жителей.
22 жертв
Рост смертности во время пандемии вкупе с трудностями властей в установлении контактов с семьями погибших, особенно с иностранцами, вызвали активизацию деятельности преступной группировки. Всего Гражданская гвардия выявила 22 жертвы, спины всех из них испанской национальности, а остальные из Бельгии, Франции, Швейцарии, Великобритании, Германии или Финляндии.
Следствие доказало причастность группы к незаконному присвоению до 20 объектов недвижимости. Четыре из них расположены в Париже. В целом их стоимость составляет более трех миллионов евро.
Полицейская операция была перенесена на октябрь прошлого года из-за риска бегства одного из лидеров. По имеющимся данным, конфисковано 11.000 100 евро наличными, почти 20 ювелирных изделий, восемь автомобилей и 71 зданий. У задержанных также есть пять единиц огнестрельного оружия, различные компьютеры и мобильные телефоны, а также холодный криптовалютный кошелек. Кроме того, анализируется XNUMX банковский счет, доступ к которому мог быть осуществлен мошенническим путем.
Всего у него восемь задержанных за преступную организацию, разбой, мошенничество, документальную фальсификацию, присвоение, отмывание денег, узурпацию гражданского состояния и незаконное хранение оружия. В Гражданской гвардии не исключают, что число жертв может увеличиться, поэтому операция остается открытой.
