СЛЕДОВАТЬ
Они запросили кредиты под очень низкие проценты у Министерства промышленности, торговли и туризма в рамках плана Reindus (Программа поддержки производственных промышленных инвестиций), так что МСП получат выгоду более чем на 75 процентов. Но они не вернули эти государственные средства и не выплатили проценты, а деньги не предназначались для каких-либо промышленных инвестиций. Фактически часть из более чем 20 миллионов обманутых была использована для проведения работ в частных домах, в домах главарей.
Группа II Udef Сарагосы ликвидировала эту организацию после более чем двух лет работы и арестовала 20 человек, шесть в Сарагосе и 14 в Мадриде, которые обвиняются в принадлежности к преступной группе, мошенничестве с субсидиями и мошенничестве. фальсификация.
Два агентства, которые работали вместе в двух провинциях, запросили государственный кредит у министерства, возглавляемого Рейесом Марото. Аресты произошли 10 мая, а также были проведены два проникновения и обыски в штаб-квартире корпорации «Жест», в ходе которых была обнаружена документация, связанная с расследованием, и различные компьютерные материалы.
Расследование было инициировано прокуратурой провинции Сарагоса после жалобы Министерства промышленности о возможном преступлении в виде мошенничества с субсидиями из-за невыплаты кредита Reindus в размере 900.000 XNUMX евро компании в провинции Сарагоса. Агенты обнаружили, что у них были другие компании, которые были бенефициарами этого типа государственных займов и были связаны с двумя агентствами. Мэр покидает деятельность, проводимую в Мадриде.
Государственные деньги, частные реформы
В ходе расследования выяснилось, что деньги из этих государственных фондов не были использованы по назначению. разворот корпоративного развития и что в некоторых случаях эти деньги были использованы на ремонт домов подозреваемых.
Чтобы оправдать проекты, которые были предметом этих государственных займов перед Министерством, у них была серия счетов, выставленных компаниями, которые не имели ни возможности выполнять приписываемую им работу, ни рабочих, ни реальную деятельность, а были всего лишь подставными компаниями. создан с такой целью.
Лидерами организации были представители финансовой консалтинговой фирмы в Мадриде, компании, специализировавшейся на получении государственных субсидий и кредитов, но чьи советы выходили далеко за рамки простой обработки государственной помощи. Они предоставили фиктивную корпоративную инфраструктуру для поддержки этих проектов и получения прибыли от комиссий, полученных после получения государственных займов.
Подставные компании и подставные лица
Люди, отвечающие за это консультирование, поставили во главе этих подставных компаний людей, которым они доверяли, которые действовали как подставные лица, в обмен на определенную сумму только за то, что они были администраторами или партнерами каждой из компаний.
Полиция Сарагосы подробно описала, как действовать. Консалтинговая фирма отвечала за запрос государственной помощи у Министерства промышленности и, в свою очередь, за обоснование расходов для самого министерства. Как они это делают? С фиктивным расчетом между компанией-получателем кредита и подставными компаниями, использующими в качестве поддержки старые противозачаточные средства, уже установленные на складах компании-заявителя.
Также были обнаружены государственные займы, предоставленные компаниям, контролируемым основными ответчиками. В этом случае компании-бенефициары после выплаты двух или трех траншей помощи, что создавало видимость платежеспособности Министерства, были переданы связанным лицам и впоследствии обанкротились, поэтому долг, заключенный с государственными администрациями, никогда не вступит в силу, с это влечет за собой серьезный ущерб государственной казне.
Тест на получение 20 миллионов евро
В ходе операции была раскрыта преступная группа, занимающаяся получением и обоснованием государственных субсидий и/или кредитов, общим звеном которой являются директор и бенефициары государственной помощи, получаемой на протяжении всего периода работы этой сети, консалтинговая компания в Мадриде и еще одна в Сарагоса действовала слаженно. Всего, вероятно, будут получены средства в размере 20 миллионов евро.
По данным министерства, в 2020 году, в разгар пандемии, план Рейндуса мобилизовал 424 миллиона евро, и 76,7 процента этих средств на помощь компаниям пошли на МСП.
Как он объяснил генеральному секретарю промышленности и малого и среднего бизнеса Раулю Бланко: «Программа Reindus является хорошим инструментом для поддержки промышленного сектора, особенно малого и среднего бизнеса, особенно в такое деликатное время, как то, которое мы переживаем из-за пандемии. Результаты показывают инвестиционный интерес испанской промышленности и готовность бизнес-сообщества присоединиться к целям правительства по реиндустриализации».
Большинство пунктов на бумаге посвящено улучшению или модификации производственных линий. В случае с организацией улучшения заключались в том, чтобы украсить их дома и пополнить их карманы.
