„O anchetă care poate afecta securitatea națională și internațională”. Așa descrie procurorul Anticorupție Fernando Bermejo dosarul care se urmărește la Înalta Curte Națională pentru așa-numita Operațiune Yakir, și care are în atenție o duzină de persoane și mai multe companii acuzate de organizare criminală și spălare de bani ca un rezultat al infracțiunilor de brokeraj și al traficului de arme, cum ar fi cele transportate fără autorizația ONU de către patru nave interceptate în diferite părți ale lumii. O expun într-unul dintre rapoartele care apar în rezumatul dosarului la care ABC a avut acces exclusiv. După cum a explicat el, în cadrul investigațiilor, care au fost inițiate prin plângerea încrucișată între inculpații de acum principali, Aleksejs Dircenko și Victor Murenko, anchetatorii au dat peste „o structură organizată în care sunt diferențiate mai multe seturi de firme legate de cetățenii ucraineni”. și letonii care, ca parte a unei rețele internaționale neidentificate până acum, se angajează în „trafic ilegal de arme”. Sprijinul acesteia, „o structură corporativă pe teritoriul spaniol”, și în special în Barcelona și Alicante, care bea din paradisuri fiscale „cu scopul de a da o aparență legală achiziției de active de la companiile maritime care transportă halibut unde transferă material de arme destinat ţări aflate în conflicte armate”. Tragând acel fir, el a concluzionat că organizația „este condusă din Ucraina de oameni precum Oleg Etnarovici și Sergii Montsman”, astfel că Murenko ar ocupa „un nivel superior sau intermediar în acțiunile de disimulare a banilor”. Când operațiunea a explodat, ambii erau pe radar, dar nu au fost arestați pentru că se aflau în afara Spaniei. Acum, acuzați, au fost chemați să se prezinte în fața judecătorului, dar nu au venit să facă acest lucru. Instructorul Ismael Moreno a decis să-i sune din nou, deși nu a stabilit încă o dată, conform unei hotărâri semnate în luna iulie la care ABC a avut acces. Rezumat al știrilor legate de operațiunea standard de yakir Da Bărci, tancuri, puști: așa a funcționat un comerț cu arme cu sediul în Spania Isabel Vega ar fi în spatele companiei britanice care pompa bani în compania Murenko pe care o înființase în Levante și cu a aspirat să construiască un hotel de lux în Playa de los Estudiantes (Villajoyosa), activitate cheie în ancheta privind spălarea banilor. Ambii sunt parteneri la mai mulți comercianți cu originea în Odesa, Ucraina, locul unde anchetatorii localizează originea acestui presupus criminal de traficanți de arme. Printre altele, din cauza companiei în care a apărut Murenko, Tomex Teams, și care au legătură cu firmele lui Dircenko, este controlată de „mafiotul ucrainean” cu pașaport israelian Vadim Alperin, pe care președintele Ucrainei, Volodomir Zelesnki, l-a numit public „patriarh”. de contrabandă”. De la Odesa la Finisterre Etnarovych și Montsman, care au fost depistați la diferite întâlniri din Spania în 2020, când ancheta era încă secretă, și a căror locație nu este cunoscută, nu sunt singurii care au acceptat să cheme judecătorul. A decis să cheme ca martor un cunoscut al lui Murenko pe care îl numește „Chicho”, un cetățean spaniol din Finisterre și căruia i-a trimis fotografia unei nave încărcate de luptă. „O poză valorează cât o mie de cuvinte”, spunea raportul poliției pe acea fotografie, reprodus de ABC și care avea atașat un mesaj care localiza nava container în Mombassa (Kenya). Anchetatorii consideră că „Chicho” ar putea face lumină asupra împrejurărilor acelei nave întrucât intuiesc că înainte de acel schimb ar fi trebuit să existe conversații pe acest subiect. De asemenea, ei au depistat că fratele lui „Chicho”, tot din Galicia, are o firmă care ar fi întors cheltuieli legate de aceeași navă. Este în patru bărci intervenite sau care au fost semnalate în diferite date și locuri din lume unde anchetatorii descoperă traficul de arme căruia îi atribuie nivelul de trai din Spania al celor anchetați. În acest sens, judecătorul citează un investitor norvegian și trei consilieri ai lui Murenko, toți implicați în proiectul său de construire a hotelului de lux menționat anterior, iar fiica sa și el însuși vor depune mărturie, deși la cererea sa. În niciunul dintre cazuri nu există încă o dată. Stiri corelate standard Da Judecătorul ridică banii spălați de rețeaua de trafic de arme la un milion de uncii Adriana Cabezas Aveau un stil de viață înalt și plănuiau un hotel de lux pe plajă Între timp, a decis să prelungească termenele pentru a continua ancheta, în conformitate cu solicitarea Procurorului Anticorupție din cauza „complexității” acestei probleme și a necesității unei mai mari diligențe. Apărările au recurs. În cazul reprezentării lui Dircenko, pentru că el spune, „nu există infracțiune”: nici relație cu navele, nici, deci, trafic de arme sau spălare de bani. Apărările solicită clasarea dosarului: „Nu există infracțiune” Apărarea unuia dintre principalii anchetați, Aleksejs Dircenko, a contestat decizia judecătorului Ismael Moreno de a prelungi ancheta cu încă șase luni. Într-o scrisoare către Camera Penală la care a avut acces ABC, el critică că patru ani și zece volume de diligență mai târziu, dosarul „nu cercetează nicio faptă penală, ci mai degrabă o urmărește”, adică că ar fi prospectiv și deci, ilegal. El susține că, în realitate, „nu există” o infracțiune de trafic de arme care să permită investigarea în continuare a unei ținte majore se bazează pe faptul că, conform celor subliniate, nici Dircenko și nici Murenko nu au avut vreo relație cu doi dintre cei doi. patru bărci cu arme fără control pe care le acordă Înalta Curte în partea centrală a dosarului. În ceea ce privește al treilea, acesta amintește că instanțele care au interceptat nava în Grecia (Mekong Spirit) au concluzionat că nu a existat nicio infracțiune.
