PODĄŻAĆ
Zwrócili się do Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Turystyki o bardzo niskie oprocentowanie w ramach planu Reindus (Program wsparcia produktywnych inwestycji przemysłowych), dzięki czemu MŚP skorzystają z ponad 75 procent. Ale nie zwrócili tych funduszy publicznych, nie zapłacili odsetek, a pieniądze nie były przeznaczone na żadne inwestycje przemysłowe. W rzeczywistości część z ponad 20 milionów oszukanych została wykorzystana do prowadzenia prac w domach prywatnych, w domach prowodyrów.
Grupa II Udef z Saragossy rozwiązała tę organizację po ponad dwóch latach pracy i aresztowała 20 osób, sześć w Saragossie i 14 w Madrycie, oskarżonych o przynależność do grupy przestępczej, oszustwa związane z dotacjami i oszustwa. fałszowanie.
Dwie agencje, które współpracowały w obu prowincjach, zwróciły się do ministerstwa pod przewodnictwem Reyesa Maroto o kredyt publiczny. Zatrzymania miały miejsce 10 maja, przeprowadzono także dwa wpisy i przeszukania w siedzibie firmy Gesty, w których odnaleziono dokumentację związaną ze śledztwem oraz różne materiały komputerowe.
Śledztwo wszczęła Prokuratura Prokuratury Prowincji Saragossa w związku ze skargą Ministerstwa Przemysłu dotyczącą możliwego przestępstwa oszustwa w zakresie dotacji w związku z niespłaceniem pożyczki Reindus w wysokości 900.000 XNUMX euro dla spółki z prowincji Saragossa. Agenci wykryli, że mieli inne firmy będące beneficjentami tego rodzaju pożyczek publicznych, które były powiązane z dwiema agencjami. Burmistrz odchodzi od działalności prowadzonej w Madrycie.
Publiczne pieniądze, prywatne reformy
W miarę postępów śledztwa ustalono, że pieniądze pochodzące ze środków publicznych nie zostały wykorzystane zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane. odwróceniem rozwoju przedsiębiorstw oraz że w niektórych przypadkach przekierowanie tych pieniędzy wykorzystano na renowację domów osób objętych dochodzeniem.
Aby uzasadnić projekty będące przedmiotem tych pożyczek publicznych przed Ministerstwem, dysponowało ono szeregiem faktur wystawionych przez spółki, które nie miały zdolności do wykonania przypisanych im prac, ani pracowników, ani rzeczywistej działalności, ale były jedynie spółkami fasadowymi stworzony do takiego celu.
Liderami organizacji byli przedstawiciele madryckiej firmy doradztwa finansowego, firmy specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji i pożyczek publicznych, której doradztwo wykraczało jednak daleko poza samo przetwarzanie pomocy publicznej. Udostępnili fikcyjną infrastrukturę korporacyjną, aby wspierać te projekty i korzystać z prowizji uzyskanych po zaciągnięciu pożyczek publicznych.
Firmy Shell i ich frontmani
Osoby odpowiedzialne za tę firmę doradczą umieściły na czele firm fasadowych osoby, którym ufały, które pełniły rolę frontmanów, w zamian za kwotę jedynie za bycie administratorami lub partnerami każdej z firm.
Policja w Saragossie szczegółowo opisała w notatce, jak postępować. Do obowiązków firmy konsultingowej należało zwrócenie się do Ministerstwa Przemysłu o pomoc publiczną, a co za tym idzie, uzasadnienie wydatku przed samym Ministerstwem. Jak oni to zrobili? Z fikcyjnymi rozliczeniami pomiędzy firmą otrzymującą pożyczkę a firmami fasadowymi wykorzystującymi jako wsparcie stare maszyny antykoncepcyjne zainstalowane już w magazynach wnioskodawcy.
Odnaleziono także pożyczki publiczne udzielone spółkom kontrolowanym przez głównych pozwanych. W tym przypadku przedsiębiorstwa będące beneficjentami, po zapłaceniu dwóch lub trzech rat pomocy, co stwarzało pozory wypłacalności Ministerstwa, zostały przeniesione na osoby powiązane, a następnie zbankrutowane, w związku z czym dług zaciągnięty wobec Administracji Publicznej nigdy nie stanie się skuteczny, przy czym wiąże się to z poważnymi szkodami dla skarbu państwa.
Test na zdobycie 20 milionów euro
W ramach operacji wykryto grupę przestępczą zajmującą się pozyskiwaniem i uzasadnianiem dotacji publicznych i/lub pożyczek, której wspólnym ogniwem jest dyrektor i beneficjenci pomocy publicznej uzyskanej przez cały okres funkcjonowania tej sieci, firma doradcza w Madrycie i inna w Saragossy, która działała w sposób skoordynowany. W sumie prawdopodobne było, że uda się pozyskać środki na kwotę 20 mln euro.
Jak wynika z informacji ministerstwa, w 2020 r., w środku pandemii, w ramach planu Reindus uruchomiono 424 mln euro, z czego 76,7 proc. środków na pomoc dla firm trafiło do MŚP.
Jak wyjaśnił Sekretarzowi Generalnemu ds. Przemysłu i MŚP Raülowi Blanco, „Program Reindus to dobry instrument wspierania sektora przemysłowego, zwłaszcza MŚP, szczególnie w tak delikatnym okresie, jak ten, którego doświadczamy z powodu pandemii. Wyniki pokazują zainteresowanie inwestycyjne hiszpańskiego przemysłu i chęć społeczności biznesowej do przyłączenia się do celów rządu w zakresie reindustrializacji”.
Większość pozycji na papierze poświęcona jest ulepszaniu lub modyfikowaniu linii produkcyjnych. W przypadku organizacji ulepszenia miały na celu upiększenie domów i utuczenie kieszeni.
