ਪੁਰਾਣੇ ਅਲਕੋਆ ਦੇ ਕਾਮੇ, ਜਿਸਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਲੂ ਇਬੇਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲਾ ਕੋਰੂਨਾ ਅਤੇ ਅਵਿਲੇਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੜ ਹੈ। ਹੁਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਯੂਨਿਟ (UDEF) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ: ਇਹਨਾਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਕਸੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਆਖਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ "ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ" ਨੂੰ "ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ" ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ UDEF ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਯੂਰੋਪਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਸਿਲਵਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਜੇਵੀਅਰ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਡੀ ਬੋਬਾਡਿਲਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਿਕਟਰ ਰੁਬੇਨ ਡੋਮੇਨੇਚ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, "ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਟ ਤੱਕ ਬੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਇਹ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਸਿਲਵਾ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ "ਉਪ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਐਕਟਿਵ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ", ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ EP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਲਕੋਆ ਕੇਸ
ਲਾ ਕੋਰੂਨਾ ਅਤੇ ਅਵਿਲੇਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਲਕੋਆ ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਮਾਰੀਆ ਟਾਰਡੋਨ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਜੋਖਮ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਪਾਰਟਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਨੂੰ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡੇਟਾ "ਭਰੋਸੇਯੋਗ" ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, UDEF ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ, "ਕਿ ਵਿਕਟਰ ਰੂਬੇਨ ਡੋਮੇਨੇਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਕੈਮਾਚੋ ਦੁਆਰਾ ਅਲੂ ਇਬੇਰਿਕਾ ਏਵੀਐਲ ਅਤੇ ਅਲੂ ਇਬੇਰਿਕਾ ਐਲਸੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ "ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰੇਕੇਨ ਪੇਵਾਰਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
UDEF ਦੁਆਰਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ "ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
"ਐਂਟੋਨੀਓ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਸਿਲਵਾ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਜੇਵੀਅਰ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਡੀ ਬੋਬਾਡਿਲਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਕਨ ਪੇਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। cryptocurrencies", ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ UDEF ਨੂੰ 2020 ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਲਾ ਕੋਰੂਨਾ ਅਤੇ ਅਵਿਲੇਸ ਦੀਆਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ।
