La Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio Secreto de Estados Unidos (EE. UU.), ha desarticulado una organización criminal internacional asentada en Madrid especializada en la comisión de estafas ‘online’.
Hay ocho personas detenidas en España y una en Miami (Florida), de diferentes nacionalidades, presuntamente dedicadas a estafar a empresas y ciudadanos americanos.
El entramado abrió más de 100 cuentas bancarias en España en las que, en menos de un año, recibió cerca de 5.000.000 de euros de las víctimas.
La investigación ha contado con el apoyo de Eurojust, que ha sido determinante para que las autoridades policiales y judiciales de EEUU, Panamá y España trabajen de forma conjunta. Los agentes han incautado objetos de gran valor, entre los que encuentran relojes de alta gama tasados en 200.000 euros, y han congelado activos por más de medio millón de euros.
La pista de una compra de 20.000 euros
Todo se inicia a raíz de una denuncia presentada por un procesador de tarjetas debido a la utilización fraudulenta de dos de sus tarjetas, pertenecientes a un ciudadano estadounidense, en un lujoso establecimiento comercial de Madrid.
La compra se realiza ‘online’, por lo que el recibo se realiza localmente, reclamando y titular de las operaciones con tarjeta para una importación superior a 20.000 euros.
Realizadas las primeras gestiones, los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia identificaron una completa metodología delictiva que se extendía a distintos países y múltiples víctimas y que, además, había generado millones de euros en estafas.
“Phishing” y “smishing”
Las pesquisas acreditaron que, en una primera fase, los investigadores utilizaron técnicas de ingeniería social, ‘phishing’ y ‘smishing’ para recabar datos sensibles de posibles víctimas, personas físicas y empresas norteamericanas, relacionados con sus activos financieros.
Posteriormente, el telefoneaban (‘vishing’) enmascarando las llamadas (‘spoofing’) para obtener el resto de información necesaria para materializar las compras mediante internet o realizando transferencias desde las cuentas de las víctimas a otros controlados por la organización desde España.
En ocasiones, incluso, podrá detectar tales casos, de modo que el estafador interactúe simultáneamente con la víctima y con su entidad financiera norteamericana para traer las claves de verificación y autorización de las transacciones que sean necesarias para realizar las operaciones.
Con el avance de la investigación, los agentes identificaron al líder, y principal investigado, de la organización criminal. Se adquirió de un ciudadano nicaragüense, sin arraigo en España y recién llegado a nuestro país desde Panamá, con un levado nivel de vida.
Conversión a ‘criptoactivos’
En las cuentas bancarias comprobadas por los investigados -que han resultado ser más de 100- recibieron cerca de 5.000.000 de euros en menos de un año; si bien, fruto de la cooperación policial internacional, hay indicios de que apuntan que estas cifras pueden ser mayores (más de 200 empresas y personas estafadas, y un fraude que superaría los 7.000.000 de euros).
Una vez que el dinero entraba en sus cuentas, lo extraían en cajeros automáticos, lo enviaban al extranjero mediante nuevas transferencias o bien lo convertían en ‘criptoactivos’.
El principal investigado, que hizo uso de numerosa documentación falsa para actuar con mayor impunidad, era quien controlaba de forma directa las cuentas bancarias abiertas en España. Sin embargo, él no era titular de las mismas, ya que las abría un número de terceras personas; unas trabajaron directamente con él ya otras las captaba (para abrir cuentas ‘online’), normalmente entre personas con bajos recursos o indigentes.
Mayor movilidad geográfica
En las cuentas bancarias abiertas en España recibieron los fondos fraudulentos que permitían llevar a cabo un alto nivel de vida. En este sentido, alquilaban vehículos de alta gama, así como hoteles y viviendas en zonas residenciales exclusivas por todo el territorio nacional.
Los agentes acreditaron una gran movilidad geográfica de los miembros de la organización. Detectaron numerosos viajes por parte de la pareja del principal investigado y sus familiares desde EEUU hasta distintas ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza y Málaga) con el fin de realizar un “turismo comercial”. Asimismo, observaron que viajaban por las principales capitales europeas -como Ámsterdam, París o Londres- donde adquirirían productos de moda y joyería de gran valor y abrían cuentas bancarias.
España, Panamá y EE.UU.
La investigación (que ha sido realizada a cabo por expertos en la lucha contra la ciberdelincencia de la Policía Nacional junto al Servicio Secreto de Estados Unidos a través de la Oficina de Enlace de la Embajada de EEUU en Madrid) ha permitido identificar a las víctimas en EEUU y relacionarlas con las actividades delictivas realizadas desde España.
Además, el apoyo de Eurojust ha sido determinante para que las autoridades policiales y judiciales de EEUU, Panamá y España trabajen de forma conjunta y se puedan recarizar registros simultáneos en Miami y Madrid.
La operación ha permitido la completa desarticulación de la organización criminal, con la detención de todos sus miembros -ocho en Madrid y uno en Miami- y la incautación de numerados objetos de cuantioso valor.
productos de lujo
Por otra parte, los agentes también han bloqueado 74 cuentas bancarias, congelando activos por más de 500.000 euros. En el domicilio registrado localizaron una zona donde almacenaban la mercancía adquirida de forma fraudulenta oa través de los fondos proviientes de las estafas, de tal forma que parecía una tienda de artículos de lujo.
Fruto de los registros realizados, los agentes han intervenido 9 relojes de alta gama (algunos de ellos tasados por las marcadas en cerca de 200.000 euros), numerosas joyas, 44 teléfonos móviles, 4 ordenadores portátiles y 3 sobremesa, 3 tabletas y 3 monitores Además, también encontrará bolsas de ropa y zapatillas de distintas marcas de lujo, abundante documentación y tarjetas bancarias, una pistola de aire comprimido y 8 pasaportes y documentos de identidad falsos.
