VOLGEN
Zij vroegen zeer laagrentende leningen aan bij het Ministerie van Industrie, Handel en Toerisme in het kader van het Reindusplan (Steunprogramma voor Productieve Industriële Investeringen), zodat u profiteert van meer dan 75 procent van het MKB. Maar ze gaven die openbare middelen niet terug, betaalden geen rente en het geld ging ook niet naar industriële investeringen. Een deel van de meer dan 20 miljoen fraudeurs werd zelfs gebruikt om werkzaamheden uit te voeren in privéwoningen, in de huizen van de leiders.
Groep II van de Udef van Zaragoza heeft deze organisatie na meer dan twee jaar werk ontmanteld en 20 mensen gearresteerd, zes in Zaragoza en 14 in Madrid. namaak.
De openbare kredieten werden aangevraagd bij het ministerie onder leiding van Reyes Maroto, twee agentschappen die in de twee provincies samenwerkten. De arrestaties vonden plaats op 10 mei en er werden ook twee binnenkomsten en huiszoekingen gedaan bij het sociaal hoofdkwartier van de gebaren, waarbij documentatie met betrekking tot het onderzoek en divers computermateriaal tussenbeide kwam.
Het onderzoek dat is gestart door de procureur des Konings van Zaragoza na de klacht van het ministerie van Industrie wegens mogelijke fraude met subsidies wegens het niet betalen van een Reindus-lening van 900.000 euro aan een bedrijf in de provincie Zaragoza. De agenten ontdekten dat ze andere begunstigde bedrijven hadden van dit soort openbare leningen, die verband hielden met twee agentschappen. De burgemeester verlaat de activiteit van die in Madrid.
Publiek geld, particuliere hervormingen
Met het vorderen van het onderzoek is vastgesteld dat de gelden uit deze publieke gelden niet zijn gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. omkeringen van bedrijfsontwikkeling, en dat in sommige gevallen het misbruik van dat geld werd gebruikt om de huizen van de onderzochten te hervormen.
Om de projecten die onderworpen waren aan deze overheidsleningen voor het ministerie te rechtvaardigen, beschikten ze over een reeks facturen van bedrijven die niet in staat waren om het werk uit te voeren dat hen werd toegerekend, noch arbeiders, noch echte activiteiten, maar slechts lege daarvoor opgerichte bedrijven.
De leiders van de organisatie waren de gevolmachtigden van het financiële adviesbureau van Madrid, een bedrijf gespecialiseerd in het verkrijgen van overheidssubsidies en leningen, maar wiens advies veel verder ging dan het louter verwerken van overheidssteun. Ze zorgden voor fictieve bedrijfsinfrastructuur om deze projecten te ondersteunen en profiteerden van de commissies die werden verkregen na het innen van openbare leningen.
Shell-bedrijven en stromannen
De verantwoordelijken van dit adviesbureau plaatsten mensen die ze vertrouwden die als stromannen optraden aan het hoofd van deze dekmantelbedrijven, in ruil voor een bedrag alleen al omdat ze bestuurder of partner waren van elk van de bedrijven.
De politie van Zaragoza heeft in een notitie beschreven hoe te handelen. De adviseur had de leiding over het aanvragen van overheidssteun bij het ministerie van Industrie en het verantwoorden van de kosten tegenover het ministerie zelf. Hoe deden ze het? Met een fictieve facturering tussen het bedrijf dat de lening ontvangt en de lege bedrijven die ter ondersteuning oude machines gebruiken die al in de magazijnen van het aanvragende bedrijf waren geïnstalleerd.
Er zijn ook staatsleningen gevonden die zijn verstrekt aan bedrijven gecontroleerd door de hoofdbeklaagden. In dit geval werden de begunstigde bedrijven, na het betalen van twee of drie termijnen van de steun, waardoor het ministerie een schijn van solvabiliteit kreeg, overgedragen aan verbonden personen en vervolgens failliet verklaard, zodat de schuld die is aangegaan met de overheidsdiensten nooit effectief zal worden, met ernstige gevolgen schade aan de schatkist die dit met zich meebrengt.
Een bewijs van het behalen van 20 miljoen euro
De operatie heeft een criminele groep blootgelegd die zich toelegt op het verkrijgen en rechtvaardigen van overheidssubsidies en/of leningen, die als gemeenschappelijke schakel hebben: de directeur en de begunstigden van de verkregen overheidssteun gedurende de gehele periode waarin dit netwerk actief is, een adviesbureau in Madrid en een andere in Zaragoza die gecoördineerd optrad. In totaal zou er waarschijnlijk 20 miljoen euro aan fondsen worden opgehaald.
In 2020, midden in een pandemie, mobiliseerde het Reindus-plan 424 miljoen euro, volgens informatie van het ministerie, en 76,7 procent van dat geld om bedrijven te helpen ging naar het mkb.
Zoals uitgelegd aan de secretaris-generaal voor Industrie en het MKB, Raül Blanco: “Het Reindus-programma is een goed instrument om de industriële sector, met name het MKB, te ondersteunen, vooral op een delicaat moment zoals het moment dat we door de pandemie doormaken. De resultaten tonen de interesse van investeerders in de Spaanse industrie en de bereidheid van het bedrijfsleven om zich aan te sluiten bij de herindustrialisatiedoelstellingen van de regering”.
De meeste items op papier zijn gewijd aan het verbeteren of aanpassen van productielijnen. In het geval van de organisatie gingen de verbeteringen naar het verfraaien van hun huizen en het vullen van hun portemonnee.
