പിന്നീട് ആലു ഇബെറിക്ക എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട പഴയ അൽകോവയിലെ തൊഴിലാളികൾ, ലാ കൊറൂണ, അവിലേസ് പ്ലാന്റുകളുടെ വിൽപ്പനയിൽ മീൻപിടിത്തം ഉണ്ടെന്ന് വർഷങ്ങളായി പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ, നാഷണൽ പോലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ യൂണിറ്റ് (യുഡിഇഎഫ്) ദേശീയ കോടതിയിൽ അതിന്റെ സംശയം സ്ഥിരീകരിച്ചു: ഈ അലുമിനിയം ഉൽപ്പാദന പ്ലാന്റുകളുടെ അവസാന ഉടമകൾ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ സ്വന്തമാക്കി രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും ഖജനാവ് കാലിയാക്കി.
അവസാന ഉടമകൾ നിരവധി പ്ലാന്റുകളുടെ "ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടൽ" "ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി മാർക്കറ്റിലേക്ക്" വഴിതിരിച്ചുവിടുമായിരുന്നു, അങ്ങനെ യുഡിഇഎഫ് മുമ്പത്തെ കത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ സംശയങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, യൂറോപ്പ പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫ്രാൻസിസ്‌കോ ജാവിയർ ഫെർണാണ്ടസ് ഡി ബോബാഡില്ല, ഗ്രുപ്പോ റൈസ്‌ഗോയുടെ പ്രസിഡന്റ് വിക്ടർ റൂബൻ ഡൊമെനെക്ക് എന്നിവരുമായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്‌ത കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫൈലുമായി അന്വേഷണം നടത്തിയ അന്റോണിയോ ഫെർണാണ്ടസ് സിൽവയാണ് “ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകൾക്കും ബിടിസി ഇടപാടുകൾക്കും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ചുമതല വഹിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാലറ്റ്." "അലുമിനിയം ഉൽപ്പാദന പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നുള്ള മൂലധനവും ആസ്തികളും മോഷ്ടിച്ചതും ക്രിപ്റ്റോ അസറ്റുകൾ വഴി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതും സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഫെർണാണ്ടസ് സിൽവയുടെ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അവയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുനർനിർമ്മിക്കുകയും മുൻ ഫോമുകളിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപനിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ്," റിപ്പോർട്ട് ശേഖരിക്കുന്നു. ഇ.പി.
ആൽക്കോ കേസ്
ലാ കൊറൂണയിലെയും അവിലേസിലെയും പ്ലാന്റുകളുടെ ഡിപാട്രിമോണിയലൈസേഷനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ അൽകോവ കേസ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷമായി ദേശീയ കോടതിയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ, ജഡ്ജ് മരിയ ടാർഡൺ, പ്ലാന്റുകളുടെ വിൽപ്പനയിൽ സാധ്യമായ വഞ്ചനയ്ക്ക് Grupo Riesgo യുടെ മാനേജർമാർക്ക് 75 ദശലക്ഷം ബോണ്ട് ചുമത്തിയിരുന്നു, ആദ്യം സ്വിസ് നിക്ഷേപ ഫണ്ട് പാർട്ടറിലേക്കും പിന്നീട് Riesgo നും.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, "വിശ്വസനീയമായി" എന്ന കത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ തെളിയിക്കുന്നു, "അലു ഇബെറിക്ക എവിഎൽ, ആലു ഐബെറിക്ക എൽസി എന്നിവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വിക്ടർ റൂബൻ ഡൊമെനെക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കാളി അലക്‌സാന്ദ്ര കാമാച്ചോയും വേർതിരിച്ചെടുത്ത പണം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതാണ്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ടും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബ്രിഡ്ജ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രാക്കൻ പേവാർഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക്.
UDEF മുകളിൽ വിവരിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശകലനം, "മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഒടുവിൽ അലൂമിനിയം ഉൽപ്പാദന പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിവിധ കമ്പനികളുടെ ബ്രിഡ്ജ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്രചരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു."
"ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗമെന്ന നിലയിലും ഫ്രാൻസിസ്‌കോ ജാവിയർ ഫെർണാണ്ടസ് ഡി ബോബാഡില്ലയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചും അന്റോണിയോ ഫെർണാണ്ടസ് സിൽവ, ക്രാക്കൻ പേവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ്, ഗ്രൂപ്പിലെ വിവിധ കമ്പനികൾ പരിശോധിച്ച് പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നുള്ള പണമിടപാടുകൾ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികളിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക" ഏജന്റുമാർ ഉപസംഹരിക്കുന്നു
2020 മുതൽ ആരംഭിച്ച കേസിൽ UDEF അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടമയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുകളുടെ ലംഘനം കാരണം ലാ കൊറൂണയിലെയും അവീലെസിലെയും അലുമിനിയം ഫാക്ടറികളുടെ വിൽപ്പനയിൽ വിവിധ ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ജഡ്ജി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. തൊഴിലാളി പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാരംഭം.
