Nacionālā policija kopīgā operācijā ar Savienoto Valstu Slependienestu (ASV) likvidējusi Madridē bāzētu starptautisku noziedzīgu organizāciju, kas specializējas tiešsaistes krāpniecībā.
Spānijā ir arestēti astoņi cilvēki, savukārt Maiami (Florida) ir arestēti dažādu tautību cilvēki, kuri, iespējams, ir veltīti amerikāņu uzņēmumu un pilsoņu apkrāpšanai.
Tīkls Spānijā atvēra vairāk nekā 100 banku kontus, kuros mazāk nekā gada laikā no upuriem saņēma gandrīz 5.000.000 XNUMX XNUMX eiro.
Izmeklēšanu atbalstījis Eirojusts, kas ir bijis izšķirošs, lai ASV, Panamas un Spānijas policija un tiesu iestādes sadarbotos. Aģenti atsavinājuši ļoti vērtīgus priekšmetus, tostarp augstākās klases pulksteņus, kuru vērtība ir 200.000 XNUMX eiro, un iesaldējuši aktīvus par vairāk nekā pusmiljonu eiro.
20.000 XNUMX eiro pirkuma trase
Viss sākās pēc karšu apstrādātāja iesniegtās sūdzības par divu tā karšu, kas piederēja Amerikas pilsonim, krāpniecisku izmantošanu greznā tirdzniecības iestādē Madridē.
Pirkums tiek veikts "tiešsaistē", tāpēc kvīts tiek veikts uz vietas, pieprasot un turot kartes operācijas par importu, kas pārsniedz 20.000 XNUMX eiro.
Kad tika sperti pirmie soļi, Centrālās kibernoziedzības apkarošanas nodaļas aģenti identificēja pilnīgu noziedzības metodiku, kas attiecās uz dažādām valstīm un vairākiem upuriem un kas turklāt radīja miljoniem eiro krāpnieciskas darbības.
“Pikšķerēšana” un “izkrāpšana”
Izmeklēšana apstiprināja, ka pirmajā posmā pētnieki izmantoja sociālās inženierijas paņēmienus, “pikšķerēšanu” un “sishing”, lai savāktu sensitīvus datus no iespējamiem upuriem, privātpersonām un Ziemeļamerikas uzņēmumiem saistībā ar viņu finanšu aktīviem.
Pēc tam viņi piezvanīja (“vishing”), maskējot zvanus (“viltošanas”), lai iegūtu pārējo informāciju, kas nepieciešama, lai īstenotu pirkumus internetā vai veiktu pārskaitījumus no cietušo kontiem uz citiem, kurus organizācija kontrolē no Spānijas.
Reizēm tas pat spēs atklāt šādus gadījumus, lai krāpnieks vienlaikus mijiedarbotos ar cietušo un ar viņu Ziemeļamerikas finanšu vienību, lai atnestu operāciju veikšanai nepieciešamo darījumu pārbaudes un autorizācijas atslēgas.
Izmeklēšanas gaitā aģenti noskaidroja noziedzīgās organizācijas vadītāju un galveno izmeklējamo personu. Tas tika iegādāts no Nikaragvas pilsoņa, bez saknēm Spānijā un nesen ieradās mūsu valstī no Panamas ar augstu dzīves līmeni.
Konvertēšana uz "kripto aktīviem"
Pārbaudīto pārbaudītajos banku kontos - kas izrādījušies vairāk nekā 100 - nepilna gada laikā saņēmuši gandrīz 5.000.000 200 7.000.000 eiro; lai gan policijas starptautiskās sadarbības rezultātā ir pazīmes, ka šie skaitļi varētu būt lielāki (izkrāpti vairāk nekā XNUMX uzņēmumi un cilvēki un krāpšana, kas pārsniegtu XNUMX XNUMX XNUMX eiro).
Tiklīdz nauda bija ienākusi viņu kontos, viņi to izņēma bankomātos, nosūtīja uz ārzemēm, izmantojot jaunus pārskaitījumus, vai konvertēja to "kriptoaktīvos".
Galvenā izmeklēšanas persona, kas izmantoja daudzus viltotus dokumentus, lai rīkotos nesodītāk, bija tā, kas tieši kontrolēja Spānijā atvērtos bankas kontus. Tomēr viņš nebija to īpašnieks, jo tos atvēra vairākas trešās personas; Daži strādāja tieši ar viņu, un viņš vervēja citus (lai atvērtu “tiešsaistes” kontus), parasti starp cilvēkiem ar zemiem ienākumiem vai trūcīgiem cilvēkiem.
Lielāka ģeogrāfiskā mobilitāte
Spānijā atvērtajos bankas kontos viņi saņēma krāpnieciskos līdzekļus, kas ļāva viņiem nodrošināt augstu dzīves līmeni. Šajā ziņā viņi īrēja augstas klases transportlīdzekļus, kā arī viesnīcas un mājas ekskluzīvos dzīvojamos rajonos visā valsts teritorijā.
Aģenti akreditēja lielu organizācijas biedru ģeogrāfisko mobilitāti. Viņi atklāja daudzus izmeklējamā direktora partnera un viņu radinieku braucienus no ASV uz dažādām Spānijas pilsētām (Madridi, Barselonu, Maljorku, Ibizu un Malagu), lai īstenotu "komerciālo tūrismu". Viņi arī novēroja, ka viņi ceļo uz galvenajām Eiropas galvaspilsētām, piemēram, Amsterdamu, Parīzi vai Londonu, kur viņi iegādājās augstvērtīgus modes izstrādājumus un rotaslietas un atver kontus bankās.
Spānija, Panama un ASV
Izmeklēšana (kuru veica Nacionālās policijas kibernoziedzības apkarošanas eksperti kopā ar Savienoto Valstu Slependienestu ar ASV vēstniecības Madrides sadarbības biroja starpniecību) ir ļāvusi identificēt upurus ASV un saistīt tos ar no Spānijas veiktas noziedzīgas darbības.
Turklāt Eirojusta atbalsts ir bijis izšķirošs, lai ASV, Panamas un Spānijas policija un tiesu iestādes varētu sadarboties un veikt vienlaicīgas kratīšanas Maiami un Madridē.
Operācija ļāva pilnībā likvidēt noziedzīgo organizāciju, arestējot visus tās dalībniekus — astoņus Madridē un vienu Maiami — un konfiscējot daudzus ievērojamas vērtības objektus.
luksus produkti
Savukārt aģenti bloķējuši arī 74 banku kontus, iesaldējot līdzekļus par vairāk nekā 500.000 XNUMX eiro. Reģistrētajā adresē viņi atrada teritoriju, kur glabāja krāpnieciski vai ar krāpnieciskiem līdzekļiem iegūtās preces tā, ka tas izskatījās pēc luksusa preču veikala.
Veikto kratīšanu rezultātā aģenti iejaukuši 9 augstas klases pulksteņus (dažus no tiem zīmoli novērtējuši ap 200.000 44 eiro), neskaitāmas dārglietas, 4 mobilos tālruņus, 3 klēpjdatorus un 3 galddatorus, 3 planšetdatorus un 8 Monitori Papildus atradīsiet arī dažādu luksusa zīmolu apģērbu un apavu somas, bagātīgu dokumentāciju un bankas kartes, saspiestā gaisa pistoli un XNUMX viltotas pases un personu apliecinošus dokumentus.
