ປະຕິບັດຕາມ
ຕົວເລກທີ່ຈັດການໂດຍສານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫລອກລວງທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍອົງການອາຊະຍາກໍາທີ່ຊີ້ນໍາໂດຍ Javier Biosca ກັບບໍລິສັດ Algoritms Group ເປັນບັດທຸລະກິດແລ້ວເກີນ 818 ລ້ານເອີໂຣ, ຈໍານວນເງິນທີ່ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ຈັດກຸ່ມຢູ່ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຫຼາຍໆຄັ້ງທີ່ພວກເຂົາຄາດຄະເນວ່າຈໍານວນເງິນທີ່ປະກອບສ່ວນ, ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນແລະດອກເບ້ຍຖືກລັກຈາກພວກເຂົາ.
ນີ້ແມ່ນລາຍລະອຽດໂດຍຫ້ອງການໄອຍະການໃນເອກະສານທີ່ຕອບສະຫນອງຕໍ່ການອຸທອນໂດຍການປ້ອງກັນຂອງ Biosca, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາ Alejandro Abascal ພິຈາລະນາຄືນຕໍາແຫນ່ງທີ່ສະແດງອອກໃນວັນທີ 9 ເດືອນກຸມພາ, ເມື່ອລາວຕັດສິນໃຈວ່າລາວຍັງຄົງຢູ່ໃນຄຸກຊົ່ວຄາວຍ້ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຫລົບຫນີແລະການທໍາລາຍຂອງ. ຫຼັກຖານ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄໍາຖະແຫຼງ.
ໃນເວລານັ້ນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກສະແດງຄວາມເຫັນດີຕໍ່ການປ່ອຍຕົວ, ແຕ່ປະຈຸບັນ, ໄດ້ປ່ຽນທ່າທີແລ້ວ ແລະ ໄດ້ສະຫລຸບວ່າ, ສອດຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່ຜູ້ພິພາກສາໃຫ້ເຫດຜົນໃນມື້ນັ້ນ, ມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແມ່ນເໝາະສົມຍ້ອນ "ຄວາມຮຸນແຮງຂອງການກະທຳທີ່ຖືກກ່າວຫາ". - ເປັນອາຊະຍາກຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງການສໍ້ໂກງ, ການຟອກເງິນ ແລະການຈັດຕັ້ງທາງອາຍາ - ແລະພິຈາລະນາວ່າ "ມັນມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະຄວາມສໍາພັນກັບຊຸມຊົນ ແລະບັນດາປະເທດນອກຊຸມຊົນ."
ຄູສອນໄດ້ຕັດສິນໃຈຍົກເລີກການອຸທອນດັ່ງກ່າວ ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຢືນຢັນວ່າ Biosca, ໃນເວລານີ້, ຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນການກັກຂັງປ້ອງກັນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການສືບສວນຍັງສືບຕໍ່ກ້າວຫນ້າແລະຍັງມີສ່ວນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມລັບສະຫຼຸບທີ່ການສືບສວນໄດ້ຖືກດໍາເນີນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແນວໂນ້ມທີ່ຈະຕິດຕາມເງິນທີ່ Biosca ຈັດການແລະອະທິບາຍກົນໄກ, ເຊິ່ງ priori ຈະຄ້າຍຄືກັບການຫລອກລວງ pyramid ຄລາສສິກ, ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ. ປຶກສາຫາລືໂດຍ ABC. ອີງຕາມຫ້ອງການໄອຍະການ, "ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກ່ວາ 818.594.308,98 ເອີໂຣ."
ຫຼຸດຜ່ອນການປະເມີນມູນຄ່າ bitcoin
ຕົວເລກດັ່ງກ່າວ, ລາວໄດ້ອະທິບາຍວ່າ, "ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຄິດໄລ່ທີ່ສົງໃສໃນເວລາທີ່ຄາດຄະເນວ່າສັນຍາທີ່ເຮັດກັບຈໍາເລີຍແມ່ນຖືກຕ້ອງແລະດັ່ງນັ້ນ, ມີປະສິດທິພາບທາງດ້ານກົດຫມາຍຢ່າງເຕັມທີ່, ດັ່ງນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຂໍຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕົກລົງກັນ." ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາມາຮ່ວມກັນພາຍໃຕ້ການເປັນຕົວແທນຂອງສະມາຄົມຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລົງທຶນໃນ Cryptocurrencies (AAIC) ນໍາພາໂດຍ Emilia Zaballos ຫຼືພາຍໃຕ້ການເປັນຕົວແທນຂອງ Juan Carlos de León, ຈາກ Gran Vía Advocats.
ສິ່ງທີ່ໄອຍະການເບິ່ງຄືວ່າຈະປະຕິເສດແລ້ວແມ່ນວ່າ Biosca ເປັນເຈົ້າຂອງເຖິງ 15 ລ້ານ bitcoins - ມີພຽງແຕ່ 18 ລ້ານຢູ່ໃນຕະຫຼາດ - ຫຼັງຈາກພະຍານໃນວັນທີ 10 ກຸມພາໄດ້ປະຕິເສດຈຸດນີ້.
Compliant ສະຫຼຸບສໍານັກງານໄອຍະການ, ຈາກການສືບສວນທີ່ດໍາເນີນມາເຖິງຕອນນັ້ນ, ມັນ turns ໃຫ້ເຫັນວ່າ Biosca, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພັນລະຍາແລະລູກຊາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ Algoritms Group Ltd "ນໍາສະເຫນີຕົນເອງເປັນນາຍຫນ້າຊ່ຽວຊານໃນຕະຫຼາດ cryptocurrency, ອ້າງວ່າມີ. ປະສົບການຫຼາຍກ່ວາ 5 ປີ, ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າກິດຈະກໍາຂອງຕົນແມ່ນສຸມໃສ່ການລົງທຶນຂອງນະຄອນຫຼວງໃນນາມຂອງຄົນອື່ນ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນໂດຍຜ່ານການຊື້ແລະການຂາຍ cryptocurrencies.
"ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງອ້າງວ່າມີລະບົບສູດການຄິດໄລ່ທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການດໍາເນີນງານຫຼາຍພັນຄົນຕໍ່ນາທີສໍາລັບການຊື້ແລະຂາຍ cryptocurrencies ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (Bitcoin, Bitcoin Goldo, Litecoin, ແລະອື່ນໆ) ທີ່ລາຍງານຜົນກໍາໄລສູງຫຼາຍ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງສາມາດດຶງດູດຜູ້ເຊົ່າຫຼາຍຄົນ, ເຊິ່ງພວກເຂົາໄດ້ສັນຍາດອກເບ້ຍ 10% ຫຼື 20% ຕໍ່ອາທິດ,”
ລາວວາງ Biosca ເປັນ "ຜູ້ນໍາຂອງອົງການນີ້" ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, "ເມື່ອລາວໄດ້ຮັບເງິນຈາກຜູ້ບາດເຈັບ, ໃນບັນຊີເຊັກທີ່ລາວໄດ້ກໍານົດ, ແທນທີ່ຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍສັນຍາ, ລາວໄດ້ຖອນເງິນຈາກ. ບັນຊີຫຼືກະເປົາເງິນເຫຼົ່ານີ້, ແລະໂອນໄປບັນຊີອື່ນ, ໂດຍບໍ່ມີພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນຕາມສັນຍາ, ແລະຮັບຮູ້ການໂອນເງິນທີ່ເຮັດ."
