ຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ແລະໜ່ວຍບໍລິການລັບຂອງສະຫະລັດ.

ຕໍາຫຼວດແຫ່ງຊາດ, ໃນການປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນກັບອົງການສືບລັບສະຫະລັດ (ສະຫະລັດ), ໄດ້ຮື້ຖອນອົງການຈັດຕັ້ງອາຊະຍາກໍາສາກົນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Madrid ພິເສດໃນຄະນະກໍາມະກ່ຽວກັບການຫລອກລວງອອນໄລນ໌.

ມີ 8 ຄົນ​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ເປນ ​ແລະອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ Miami (ຟລໍຣິດາ), ມີ​ສັນຊາດ​ຕ່າງ​ກັນ ​ໂດຍ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ອຸທິດ​ຕົນ​ເພື່ອ​ສໍ້​ໂກງ​ບໍລິສັດ ​ແລະ​ພົນລະ​ເມືອງ​ອາ​ເມຣິກັນ.

ເຄືອຂ່າຍດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດບັນຊີທະນາຄານຫຼາຍກວ່າ 100 ບັນຊີໃນປະເທດສະເປນ, ໃນນັ້ນ, ໃນເວລາຫນ້ອຍກວ່າຫນຶ່ງປີ, ມັນໄດ້ຮັບເກືອບ 5.000.000 ເອີໂຣຈາກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.

ການສືບສວນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ Eurojust, ເຊິ່ງໄດ້ຕັດສິນກໍານົດການຮັບປະກັນວ່າຕໍາຫຼວດແລະອົງການຕຸລາການຂອງສະຫະລັດ, ປານາມາແລະສະເປນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ຕົວແທນໄດ້ຍຶດວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ມີມູນຄ່າມະຫາສານ, ລວມທັງໂມງລະດັບສູງທີ່ມີມູນຄ່າ 200.000 ເອີໂຣ, ແລະໄດ້ແຊ່ແຂງມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງລ້ານເອີໂຣ.

ຂໍ້ຄຶດໃນການຊື້ 20.000 ເອີໂຣ

ມັນທັງຫມົດເລີ່ມຕົ້ນເປັນຜົນມາຈາກການຮ້ອງຮຽນທີ່ຍື່ນໂດຍໂຮງງານຜະລິດບັດເນື່ອງຈາກການສໍ້ໂກງຂອງສອງບັດຂອງຕົນ, ເປັນຂອງພົນລະເມືອງສະຫະລັດ, ໃນສະຖາບັນການຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍໃນ Madrid.

ການຊື້ແມ່ນເຮັດ 'ອອນໄລນ໌', ດັ່ງນັ້ນໃບຮັບເງິນແມ່ນເຮັດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຮຽກຮ້ອງແລະຖືການດໍາເນີນງານບັດສໍາລັບການນໍາເຂົ້າຫຼາຍກ່ວາ 20.000 ເອີໂຣ.

ເມື່ອຂັ້ນຕອນທໍາອິດໄດ້ຖືກປະຕິບັດ, ຕົວແທນຂອງຫນ່ວຍງານ Cybercrime ກາງໄດ້ກໍານົດວິທີການທາງອາຍາທີ່ສົມບູນທີ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ປະເທດຕ່າງໆແລະຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຫຼາຍຄົນແລະນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍລ້ານເອີໂຣໃນການຫລອກລວງ.

"ການຫຼອກລວງ" ແລະ "ຕີ"

ການສືບສວນໄດ້ກໍານົດວ່າ, ໃນໄລຍະທໍາອິດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ວິສະວະກໍາສັງຄົມ, 'phishing' ແລະ 'smishing' ເຕັກນິກການເກັບກຳຂໍ້ມູນລະອຽດອ່ອນຈາກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ, ບຸກຄົນ ແລະບໍລິສັດອາເມລິກາເໜືອ, ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນທາງດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂທລະສັບ ('vishing') ຫນ້າກາກການໂທ ('spoofing') ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນສ່ວນທີ່ເຫຼືອທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອດໍາເນີນການຊື້ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດຫຼືເຮັດການໂອນເງິນຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄປຫາຜູ້ອື່ນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງຈາກສະເປນ.

ບາງຄັ້ງ, ມັນຍັງສາມາດກວດພົບກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຫລອກລວງພົວພັນກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍພ້ອມໆກັນກັບສະຖາບັນການເງິນໃນອາເມລິກາເຫນືອຂອງພວກເຂົາເພື່ອນໍາເອົາລະຫັດຢືນຢັນແລະການອະນຸຍາດສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອດໍາເນີນການດໍາເນີນງານ.

ໃນຂະນະທີ່ການສືບສວນມີຄວາມຄືບຫນ້າ, ຕົວແທນໄດ້ລະບຸຕົວຜູ້ນໍາ, ແລະຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍ, ຂອງອົງການອາຊະຍາກໍາ. ມັນໄດ້ມາຈາກພົນລະເມືອງ Nicaraguan, ບໍ່ມີຮາກຢູ່ໃນສະເປນແລະບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ມາຮອດປະເທດຂອງພວກເຮົາຈາກປານາມາ, ມີມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດສູງ.

ການປ່ຽນເປັນ 'ຊັບສິນ crypto'

ໃນບັນຊີທະນາຄານທີ່ຖືກຢືນຢັນໂດຍຜູ້ທີ່ຖືກສືບສວນ - ເຊິ່ງໄດ້ຫັນອອກຫຼາຍກວ່າ 100 - ພວກເຂົາໄດ້ຮັບເກືອບ 5.000.000 ເອີໂຣໃນເວລາຫນ້ອຍກວ່າຫນຶ່ງປີ; ເຖິງແມ່ນວ່າ, ເປັນຜົນມາຈາກການຮ່ວມມືຂອງຕໍາຫຼວດສາກົນ, ມີການຊີ້ບອກວ່າຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະສູງກວ່າ (ຫຼາຍກວ່າ 200 ບໍລິສັດແລະປະຊາຊົນທີ່ຖືກຫລອກລວງ, ແລະການສໍ້ໂກງທີ່ຈະເກີນ 7.000.000 ເອີໂຣ).

ເມື່ອເງິນເຂົ້າໄປໃນບັນຊີຂອງພວກເຂົາ, ເຂົາເຈົ້າຖອນມັນຢູ່ຕູ້ ATM, ສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດໂດຍຜ່ານການໂອນໃຫມ່, ຫຼືປ່ຽນເປັນ 'ຊັບສິນ crypto'.

ຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍ, ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເອກະສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈໍານວນຫລາຍເພື່ອປະຕິບັດກັບການລົງໂທດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ແມ່ນຜູ້ທີ່ຄວບຄຸມບັນຊີທະນາຄານໂດຍກົງທີ່ເປີດຢູ່ໃນສະເປນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາວບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ, ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຂົາຖືກເປີດໂດຍຈໍານວນພາກສ່ວນທີສາມ; ບາງຄົນໄດ້ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບລາວ ແລະຄົນອື່ນໆທີ່ລາວຮັບສະໝັກ (ເພື່ອເປີດບັນຊີອອນໄລນ໌), ຕາມປົກກະຕິໃນບັນດາຄົນທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ ຫຼືຄົນພື້ນເມືອງ.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ພູມ​ສາດ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​

ໃນບັນຊີທະນາຄານທີ່ເປີດຢູ່ໃນແອດສະປາຍພວກເຂົາໄດ້ຮັບເງິນທຶນທີ່ຫຼອກລວງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາປະຕິບັດມາດຕະຖານຊີວິດທີ່ສູງ. ໃນຄວາມໝາຍນີ້, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຊົ່າພາຫະນະລະດັບສູງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂຮງແຮມ ແລະເຮືອນຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສສະເພາະໃນທົ່ວດິນແດນແຫ່ງຊາດ.

ຕົວ​ແທນ​ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ພູມ​ສາດ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວດພົບການເດີນທາງຈໍານວນຫລາຍໂດຍຄູ່ຜົວເມຍຂອງຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍແລະຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາຈາກສະຫະລັດໄປຫາເມືອງຕ່າງໆຂອງແອສປາໂຍນ (Madrid, Barcelona, ​​​​Mallorca, Ibiza ແລະ Malaga) ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະຕິບັດ "ການທ່ອງທ່ຽວການຄ້າ". ເຊັ່ນດຽວກັນ, ພວກເຂົາເຈົ້າສັງເກດເຫັນວ່າພວກເຂົາເດີນທາງຜ່ານນະຄອນຫຼວງເອີຣົບຕົ້ນຕໍ - ເຊັ່ນ Amsterdam, Paris ຫຼື London - ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະຊື້ສິນຄ້າແຟຊັ່ນແລະເຄື່ອງປະດັບທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງແລະເປີດບັນຊີທະນາຄານ.

ສະເປນ, ປານາມາ ແລະສະຫະລັດ

ການສືບສວນ (ເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນີນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານອາດຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດຈາກຕໍາຫຼວດແຫ່ງຊາດຮ່ວມກັບອົງການສືບລັບສະຫະລັດໂດຍຜ່ານຫ້ອງການຕິດຕໍ່ພົວພັນຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດໃນ Madrid) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະລະບຸຕົວຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃນສະຫະລັດແລະພົວພັນກັບພວກເຂົາ. ຕໍ່​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ອາ​ຍາ​ຈາກ​ສະ​ເປນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການສະຫນັບສະຫນູນຂອງ Eurojust ແມ່ນການຕັດສິນຂອງຕໍາຫຼວດແລະອົງການຕຸລາການຂອງສະຫະລັດ, ປານາມາແລະແອດສະປາຍເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແລະດໍາເນີນການຄົ້ນຫາພ້ອມໆກັນໃນ Miami ແລະ Madrid.

ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຮື້ຖອນຄືນຢ່າງສົມບູນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງອາຊະຍາກໍາ, ດ້ວຍການຈັບກຸມສະມາຊິກທັງຫມົດ - ແປດຄົນໃນ Madrid ແລະຫນຶ່ງໃນ Miami - ແລະການຍຶດເອົາວັດຖຸຈໍານວນຫລາຍທີ່ມີມູນຄ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ສິນຄ້າຫລູຫລາ

ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ​ນັ້ນ, ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຍັງ​ໄດ້​ສະກັດ​ບັນຊີ​ທະນາຄານ 74 ບັນຊີ, ​ໂຈະ​ຊັບ​ສິນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 500.000 ​ເອີ​ໂຣ. ຢູ່​ທີ່​ຢູ່​ທີ່​ຈົດ​ທະບຽນ​ແລ້ວ, ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ເຂດ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເກັບ​ຊື້​ສິນຄ້າ​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ໂດຍ​ການ​ສໍ້​ໂກງ ຫຼື ຜ່ານ​ການ​ລະດົມ​ທຶນ​ຈາກ​ການ​ຫຼອກ​ລວງ, ​ໃນ​ລັກສະນະ​ທີ່​ມັນ​ເບິ່ງ​ຄື​ຮ້ານ​ຂາຍ​ສິນຄ້າ​ຟຸ່ມ​ເຟືອຍ.

​ຜົນ​ການ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ, ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຍຶດ​ໂມງ​ລະດັບ​ສູງ 9 ​ໂມງ (ບາງ​ອັນ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ເກືອບ 200.000 ​ເອີ​ໂຣ), ​ເຄື່ອງ​ປະດັບ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ, ​ໂທລະສັບ​ມື​ຖື 44 ໜ່ວຍ, ໂນດ​ບຸກ 4 ໜ່ວຍ ​ແລະ ຄອມ​ພິວ​ເຕີ 3 ໜ່ວຍ, ​ແທັບ​ເລັດ 3 ໜ່ວຍ ​ແລະ 3 ໜ່ວຍ. monitors ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງຈະພົບເຫັນຖົງຂອງເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມແລະ sneakers ຈາກຍີ່ຫໍ້ຫລູຫລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເອກະສານອຸດົມສົມບູນແລະບັດທະນາຄານ, ເປັນ pistol ທາງອາກາດ compressed ແລະ 8 ຫນັງສືຜ່ານແດນປອມແລະເອກະສານປະຈໍາຕົວ.