ຕໍາຫຼວດແຫ່ງຊາດ, ໃນການປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນກັບອົງການສືບລັບສະຫະລັດ (ສະຫະລັດ), ໄດ້ຮື້ຖອນອົງການຈັດຕັ້ງອາຊະຍາກໍາສາກົນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Madrid ພິເສດໃນຄະນະກໍາມະກ່ຽວກັບການຫລອກລວງອອນໄລນ໌.
ມີ 8 ຄົນຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນສະເປນ ແລະອີກຄົນນຶ່ງຢູ່ໃນເມືອງ Miami (ຟລໍຣິດາ), ມີສັນຊາດຕ່າງກັນ ໂດຍຖືກກ່າວຫາວ່າ ອຸທິດຕົນເພື່ອສໍ້ໂກງບໍລິສັດ ແລະພົນລະເມືອງອາເມຣິກັນ.
ເຄືອຂ່າຍດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດບັນຊີທະນາຄານຫຼາຍກວ່າ 100 ບັນຊີໃນປະເທດສະເປນ, ໃນນັ້ນ, ໃນເວລາຫນ້ອຍກວ່າຫນຶ່ງປີ, ມັນໄດ້ຮັບເກືອບ 5.000.000 ເອີໂຣຈາກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.
ການສືບສວນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ Eurojust, ເຊິ່ງໄດ້ຕັດສິນກໍານົດການຮັບປະກັນວ່າຕໍາຫຼວດແລະອົງການຕຸລາການຂອງສະຫະລັດ, ປານາມາແລະສະເປນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ຕົວແທນໄດ້ຍຶດວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ມີມູນຄ່າມະຫາສານ, ລວມທັງໂມງລະດັບສູງທີ່ມີມູນຄ່າ 200.000 ເອີໂຣ, ແລະໄດ້ແຊ່ແຂງມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງລ້ານເອີໂຣ.
ຂໍ້ຄຶດໃນການຊື້ 20.000 ເອີໂຣ
ມັນທັງຫມົດເລີ່ມຕົ້ນເປັນຜົນມາຈາກການຮ້ອງຮຽນທີ່ຍື່ນໂດຍໂຮງງານຜະລິດບັດເນື່ອງຈາກການສໍ້ໂກງຂອງສອງບັດຂອງຕົນ, ເປັນຂອງພົນລະເມືອງສະຫະລັດ, ໃນສະຖາບັນການຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍໃນ Madrid.
ການຊື້ແມ່ນເຮັດ 'ອອນໄລນ໌', ດັ່ງນັ້ນໃບຮັບເງິນແມ່ນເຮັດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຮຽກຮ້ອງແລະຖືການດໍາເນີນງານບັດສໍາລັບການນໍາເຂົ້າຫຼາຍກ່ວາ 20.000 ເອີໂຣ.
ເມື່ອຂັ້ນຕອນທໍາອິດໄດ້ຖືກປະຕິບັດ, ຕົວແທນຂອງຫນ່ວຍງານ Cybercrime ກາງໄດ້ກໍານົດວິທີການທາງອາຍາທີ່ສົມບູນທີ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ປະເທດຕ່າງໆແລະຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຫຼາຍຄົນແລະນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍລ້ານເອີໂຣໃນການຫລອກລວງ.
"ການຫຼອກລວງ" ແລະ "ຕີ"
ການສືບສວນໄດ້ກໍານົດວ່າ, ໃນໄລຍະທໍາອິດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ວິສະວະກໍາສັງຄົມ, 'phishing' ແລະ 'smishing' ເຕັກນິກການເກັບກຳຂໍ້ມູນລະອຽດອ່ອນຈາກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ, ບຸກຄົນ ແລະບໍລິສັດອາເມລິກາເໜືອ, ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນທາງດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂທລະສັບ ('vishing') ຫນ້າກາກການໂທ ('spoofing') ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນສ່ວນທີ່ເຫຼືອທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອດໍາເນີນການຊື້ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດຫຼືເຮັດການໂອນເງິນຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄປຫາຜູ້ອື່ນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງຈາກສະເປນ.
ບາງຄັ້ງ, ມັນຍັງສາມາດກວດພົບກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຫລອກລວງພົວພັນກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍພ້ອມໆກັນກັບສະຖາບັນການເງິນໃນອາເມລິກາເຫນືອຂອງພວກເຂົາເພື່ອນໍາເອົາລະຫັດຢືນຢັນແລະການອະນຸຍາດສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອດໍາເນີນການດໍາເນີນງານ.
ໃນຂະນະທີ່ການສືບສວນມີຄວາມຄືບຫນ້າ, ຕົວແທນໄດ້ລະບຸຕົວຜູ້ນໍາ, ແລະຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍ, ຂອງອົງການອາຊະຍາກໍາ. ມັນໄດ້ມາຈາກພົນລະເມືອງ Nicaraguan, ບໍ່ມີຮາກຢູ່ໃນສະເປນແລະບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ມາຮອດປະເທດຂອງພວກເຮົາຈາກປານາມາ, ມີມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດສູງ.
ການປ່ຽນເປັນ 'ຊັບສິນ crypto'
ໃນບັນຊີທະນາຄານທີ່ຖືກຢືນຢັນໂດຍຜູ້ທີ່ຖືກສືບສວນ - ເຊິ່ງໄດ້ຫັນອອກຫຼາຍກວ່າ 100 - ພວກເຂົາໄດ້ຮັບເກືອບ 5.000.000 ເອີໂຣໃນເວລາຫນ້ອຍກວ່າຫນຶ່ງປີ; ເຖິງແມ່ນວ່າ, ເປັນຜົນມາຈາກການຮ່ວມມືຂອງຕໍາຫຼວດສາກົນ, ມີການຊີ້ບອກວ່າຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະສູງກວ່າ (ຫຼາຍກວ່າ 200 ບໍລິສັດແລະປະຊາຊົນທີ່ຖືກຫລອກລວງ, ແລະການສໍ້ໂກງທີ່ຈະເກີນ 7.000.000 ເອີໂຣ).
ເມື່ອເງິນເຂົ້າໄປໃນບັນຊີຂອງພວກເຂົາ, ເຂົາເຈົ້າຖອນມັນຢູ່ຕູ້ ATM, ສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດໂດຍຜ່ານການໂອນໃຫມ່, ຫຼືປ່ຽນເປັນ 'ຊັບສິນ crypto'.
ຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍ, ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເອກະສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈໍານວນຫລາຍເພື່ອປະຕິບັດກັບການລົງໂທດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ແມ່ນຜູ້ທີ່ຄວບຄຸມບັນຊີທະນາຄານໂດຍກົງທີ່ເປີດຢູ່ໃນສະເປນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາວບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ, ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຂົາຖືກເປີດໂດຍຈໍານວນພາກສ່ວນທີສາມ; ບາງຄົນໄດ້ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບລາວ ແລະຄົນອື່ນໆທີ່ລາວຮັບສະໝັກ (ເພື່ອເປີດບັນຊີອອນໄລນ໌), ຕາມປົກກະຕິໃນບັນດາຄົນທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ ຫຼືຄົນພື້ນເມືອງ.
ການເຄື່ອນໄຫວທາງພູມສາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ໃນບັນຊີທະນາຄານທີ່ເປີດຢູ່ໃນແອດສະປາຍພວກເຂົາໄດ້ຮັບເງິນທຶນທີ່ຫຼອກລວງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາປະຕິບັດມາດຕະຖານຊີວິດທີ່ສູງ. ໃນຄວາມໝາຍນີ້, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຊົ່າພາຫະນະລະດັບສູງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂຮງແຮມ ແລະເຮືອນຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສສະເພາະໃນທົ່ວດິນແດນແຫ່ງຊາດ.
ຕົວແທນໄດ້ຮັບຮອງການເຄື່ອນໄຫວທາງພູມສາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວດພົບການເດີນທາງຈໍານວນຫລາຍໂດຍຄູ່ຜົວເມຍຂອງຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍແລະຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາຈາກສະຫະລັດໄປຫາເມືອງຕ່າງໆຂອງແອສປາໂຍນ (Madrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza ແລະ Malaga) ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະຕິບັດ "ການທ່ອງທ່ຽວການຄ້າ". ເຊັ່ນດຽວກັນ, ພວກເຂົາເຈົ້າສັງເກດເຫັນວ່າພວກເຂົາເດີນທາງຜ່ານນະຄອນຫຼວງເອີຣົບຕົ້ນຕໍ - ເຊັ່ນ Amsterdam, Paris ຫຼື London - ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະຊື້ສິນຄ້າແຟຊັ່ນແລະເຄື່ອງປະດັບທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງແລະເປີດບັນຊີທະນາຄານ.
ສະເປນ, ປານາມາ ແລະສະຫະລັດ
ການສືບສວນ (ເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນີນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານອາດຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດຈາກຕໍາຫຼວດແຫ່ງຊາດຮ່ວມກັບອົງການສືບລັບສະຫະລັດໂດຍຜ່ານຫ້ອງການຕິດຕໍ່ພົວພັນຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດໃນ Madrid) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະລະບຸຕົວຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃນສະຫະລັດແລະພົວພັນກັບພວກເຂົາ. ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວທາງອາຍາຈາກສະເປນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການສະຫນັບສະຫນູນຂອງ Eurojust ແມ່ນການຕັດສິນຂອງຕໍາຫຼວດແລະອົງການຕຸລາການຂອງສະຫະລັດ, ປານາມາແລະແອດສະປາຍເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແລະດໍາເນີນການຄົ້ນຫາພ້ອມໆກັນໃນ Miami ແລະ Madrid.
ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຮື້ຖອນຄືນຢ່າງສົມບູນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງອາຊະຍາກໍາ, ດ້ວຍການຈັບກຸມສະມາຊິກທັງຫມົດ - ແປດຄົນໃນ Madrid ແລະຫນຶ່ງໃນ Miami - ແລະການຍຶດເອົາວັດຖຸຈໍານວນຫລາຍທີ່ມີມູນຄ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ສິນຄ້າຫລູຫລາ
ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໄດ້ສະກັດບັນຊີທະນາຄານ 74 ບັນຊີ, ໂຈະຊັບສິນຫຼາຍກວ່າ 500.000 ເອີໂຣ. ຢູ່ທີ່ຢູ່ທີ່ຈົດທະບຽນແລ້ວ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງເຂດທີ່ເຂົາເຈົ້າເກັບຊື້ສິນຄ້າທີ່ໄດ້ມາໂດຍການສໍ້ໂກງ ຫຼື ຜ່ານການລະດົມທຶນຈາກການຫຼອກລວງ, ໃນລັກສະນະທີ່ມັນເບິ່ງຄືຮ້ານຂາຍສິນຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍ.
ຜົນການຊອກຄົ້ນຫາໄດ້ດຳເນີນໄປ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຍຶດໂມງລະດັບສູງ 9 ໂມງ (ບາງອັນມີມູນຄ່າເກືອບ 200.000 ເອີໂຣ), ເຄື່ອງປະດັບຈຳນວນໜຶ່ງ, ໂທລະສັບມືຖື 44 ໜ່ວຍ, ໂນດບຸກ 4 ໜ່ວຍ ແລະ ຄອມພິວເຕີ 3 ໜ່ວຍ, ແທັບເລັດ 3 ໜ່ວຍ ແລະ 3 ໜ່ວຍ. monitors ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງຈະພົບເຫັນຖົງຂອງເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມແລະ sneakers ຈາກຍີ່ຫໍ້ຫລູຫລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເອກະສານອຸດົມສົມບູນແລະບັດທະນາຄານ, ເປັນ pistol ທາງອາກາດ compressed ແລະ 8 ຫນັງສືຜ່ານແດນປອມແລະເອກະສານປະຈໍາຕົວ.