1217 қарашадағы 2022 желтоқсанда жарияланған ETD/29/8 жаңа бұйрығын бекіту, ол елдің бұқаралық ақпарат құралдарының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы қозғалысының мәлімдемелерін реттейді. 2018 жылғы 1672 қазандағы Еуропалық Парламент пен Кеңестің 23/2018 ережесінің (ЕО) күшіне енуінің және испандық нормативтік базаның еуропалық ережелерде талап етілетін жаңа ақпараттық талаптарға қажетті бейімделуінің салдары.
Капиталды жасыруға және терроризмді қаржыландыруға жол бермеу туралы 34.3 жылғы 10 сәуірдегі 2010/28 Заңының XNUMX-бабында айқындалғандай, парақ құралдары деп:
а) Ұлттық немесе шетелдік қағаз ақшалар және металл ақшалар.
b) Келісуге болатын әсерлер немесе төлем құралы. Олар ұсынылғаннан кейін олардың иелеріне олардың жеке басын немесе осы импортқа құқықтарын дәлелдеудің қажеті жоқ қаржылық импортты талап ету құқығын беретін құжаттар. Бұған ұсынушыға берілгеніне қарамастан, қол қойылған, бірақ бенефициардың аты-жөні көрсетілмеген, шектеусіз индоссацияланған, жалған бенефициардың бұйрығымен немесе соған сәйкес басқа нысанда берілген жол чектері, чектер, вексельдер немесе ақша аударымдары жатады. меншік құқығы жеткізу және толық емес құралдар бойынша беріледі.
c) Алдын ала төленген карталарға ақшалай құндылықтарды немесе төлемдерді жүзеге асыру, тауарларды немесе қызметтерді сатып алу немесе қолма-қол ақша алу үшін пайдалануға болатын қаражатты сақтайтын немесе оларға қол жеткізуді қамтамасыз ететін тіркелмеген карталар кіреді, егер аталған карталар байланысы болмаса. банк шоты.
г) Алтын сияқты құндылықтың жоғары өтімділігі ретінде пайдаланылатын шикізат.
Міндетті
Олар үшінші тұлғалардың атынан болса да, төлем құралдарын тасымалдайтын жеке тұлғалардың декларациясын жасауға міндетті. Декларация төлем құралының қозғалысына дейін жасалуы керек. Ілеспе төлем құралдарының қозғалысы кезінде декларация қажетінше адресатқа немесе олардың заңды өкіліне жіберу арқылы ұсынылады. Төлем құралдарын еріп жүрмейтін кәмелетке толмағандар тасымалдаған кезде декларациялау міндеттерінің сақталуы үшін жауаптылық ата-ана, қорғаншылық немесе қамқоршылықты жүзеге асыратын тұлғаға жүктеледі.
Алдын ала декларация берілген төлем құралдарының қозғалысының тәртібі (2 қарашадағы ETD/1217/2022 бұйрығының 29-бабы)
1. Еуропалық Одақтың бөлігі болып табылмайтын мемлекеттерге немесе одан:
а) Еуропалық Одақтың бөлігі болып табылмайтын мемлекеттен немесе мемлекетке жеке тұлға 10.000 XNUMX еуроға немесе оның шетел валютасындағы баламасына тең немесе одан жоғары сомаға жүзеге асыратын төлем құралдарын ұлттық аумаққа немесе одан тыс жерге ауыстыру. .
b) Ұлттық аумаққа немесе одан тыс төлем құралдарының туынды құралдармен жүрмейтін немесе Еуропалық Одақтың бөлігі болып табылмайтын мемлекетке, 100.000 XNUMX еуроға тең немесе одан асатын импортқа немесе оның шетел валютасындағы баламалы құнына арналған қозғалысы.
2. Еуропалық Одаққа мүше мемлекеттерге немесе одан:
a) Еуропалық Одақтың бөлігі болып табылатын мемлекеттен немесе мемлекетке жеке тұлға жүзеге асыратын төлем құралдарының ұлттық аумақта немесе одан тыс жерде 10.000 XNUMX еуроға тең немесе одан асатын шетел валютасындағы баламасына әкелетін төлем құралдарының қозғалысы.
b) Еуропалық Одақтың мемлекетінен немесе мемлекетіне тасымалдаушысы жоқ жөнелтілімнің бөлігі болып табылатын, пошта жөнелтілімдері, курьерлік жөнелтілімдер, сүйемелдеусіз багаж немесе контейнерлердегі жүк сияқты алып жүрусіз төлем құралдарының ұлттық аумаққа кіруі немесе шығуы. 10.000 XNUMX еуроға тең немесе одан асатын импорт немесе оның шетел валютасындағы баламасы,
Ұлттық аумақта
100.000 XNUMX еуроға тең немесе одан асатын импорт үшін немесе шетел валютасындағы оның баламасы бар немесе жоқ төлем құралдарының ұлттық аумақ арқылы қозғалысы.
Ішкі істер министрлігі тиісті түрде уәкілеттік берген және тіркеген, ақша қаражатын немесе төлем құралдарын кәсіби тасымалдау қызметін жүзеге асыратын компаниялардың атынан әрекет ететін жеке тұлғалар, кірістер мен төлем құралдарының қозғалысы жағдайларын қоспағанда, белгіленген декларациялау міндеттемесінен шығарылады. Еуропалық Одақтан шығу.
Декларация үлгілері
Ілеспе төлем құралдарының қозғалысын декларациялау үшін S-2 моделін құру жаңалық ретінде ерекшеленеді:
• Еуропалық Одаққа мүше мемлекетке немесе одан ұлттық аумаққа кету немесе кіру жағдайында және
• Ұлттық аумақ ішінде еріп жүрусіз қозғалыстар үшін.
S-1 моделі төлем құралдарының қозғалысын декларациялау үшін, егер оларды жеке тұлға алып жүрсе:
• ұлттық аумақ шегінде,
• Тағайындау орны бар ұлттық аумақтан кету немесе кіру немесе Еуропалық Одаққа мүше мемлекеттен келген жағдайда.
Екінші жағынан, декларациялауға жататын қозғалыстардың қалған бөлігі Комиссияның 2021/776 11 жылғы 2021 мамырдағы Орындау ережесімен (ЕО) бекітілген үлгілердің аяқталуы мен көрсетілуінен қалады, оның көмегімен белгілі бір үлгілер қолданылады. 2018 жылғы 1672 қазандағы Еуропалық Парламент пен Кеңестің 23/2018 (ЕО) Регламентіне сәйкес нысандардың, сондай-ақ тиімді ақпарат алмасудың техникалық стандарттарының күшіне енуін немесе шығуын бақылауға қатысты Одақ.
Осы үлгілерге осы Бұйрық келесі атауларды берді:
• Қозғалыстарды сүйемелдеу үшін E-1 үлгісі немесе
• Ілеспе қозғалыстарға арналған E-2 үлгісі.
Ерекше талаптар, несиелік мекемелер, саяхатшылар және т.б
Министрліктің жаңа бекітілген бұйрығында мыналар қарастырылған:
• Қарастырылып отырған қозғалысқа байланысты декларацияның әртүрлі түрлерін ұсынуға қойылатын нақты талаптар (6 қарашадағы ETD/7/8 бұйрығының 9, 10, 1217, 2022 және 29-баптары)
• Белгілі бір жағдайларда тіркелген кредиттік ұйымдардың өз клиенттері ұсынған декларацияларды толтыру мүмкіндігі, осылайша ұлттық аумақтан кету жағдайлары мен ұлттық аумақ арқылы төлем құралдарының қозғалысы арасындағы айырмашылық (ETD 11-бап /1217/2022, 29 қараша)
• Ең аз өмір сүру деңгейін, араласу сертификатының үлгісін және тәркіленген төлем құралының тағайындалуын анықтау (12 қарашадағы ETD/1217/2022 бұйрығының 29-бабы)
• Саяхатшыларға ұсынылуы тиіс ақпарат (13-бап), операциялардың жүйелі түрде жүргізілуіне сілтемелер (14-бап) немесе осы саладағы әкімшілік ынтымақтастықтың міндеттемесі (15-бап).
Санкциялар
Алдын ала төлем транзакцияларын қамтамасыз ету міндетін орындамау ауыр құқық бұзушылық болып табылады, ол үшін 600 еуроға дейінгі және тәркіленген төлем құралы құнының екі еселенген мөлшерінде айыппұлдан тұратын айыппұл салынады.
Айыппұл орындалу кезінде аяқталады:
• Қозғалыс мөлшері.
• Ақшаның заңды шығу тегі туралы аккредитацияның болмауы.
• Тасымалдаушының белсенділігі мен қозғалыс мөлшері арасындағы сәйкессіздік.
• Ақшаны жасыру ниеті.
• Қайталану.
