ძველი Alcoa-ს მუშები, მოგვიანებით დაარქვეს Alu Ibérica, წლებია ჩიოდნენ, რომ ლა კორუნას და ავილესის ქარხნების გაყიდვაში იყო ნაჭერი. ახლა ეროვნული პოლიციის ეკონომიკური და ფისკალური დანაშაულის განყოფილებამ (UDEF) დაადასტურა თავისი ეჭვები ეროვნულ სასამართლოში: ამ ალუმინის წარმოების ქარხნების ბოლო მფლობელებმა კრიპტოვალუტების შეძენით დაცარიელეს ორი ცენტრის ხაზინა.
ბოლო მფლობელები გადაიტანდნენ "თანხების საბანკო ანგარიშებიდან" რამდენიმე ქარხნის "კრიპტოვალუტის ბაზრისკენ", რითაც დაადასტურებდნენ ეჭვებს, რომლებიც UDEF-მა უკვე გამოავლინა წინა წერილში, იუწყება Europa Press. გამოძიებამ დაასკვნა, რომ გამოძიებული ანტონიო ფერნანდეს სილვა, კომპიუტერული პროფილით, კოორდინირებული იყო ფრანსისკო ხავიერ ფერნანდეს დე ბობადილასთან და Grupo Riesgo-ს პრეზიდენტთან, ვიქტორ რუბენ დომენეხთან, პასუხისმგებელი იყო „კრიპტოვალუტის ტრანზაქციების განხორციელებაზე, BTC-ის შეძენასა და გადაცემაზე. მომხმარებელთა საფულე“. "ქვედაზუსტებული ოპერაციების სერია, რომლებიც რეკონსტრუქცია იქნა მათი აღმოჩენებით და გამოვლენილი წინა ფორმებში, ამოღებულია ფერნანდეს სილვას მოწყობილობებიდან, რომლებიც ადასტურებენ კაპიტალისა და აქტივების ქურდობას ალუმინის წარმოების ქარხნებიდან და მათ კონვერტაციას კრიპტო აქტივების მეშვეობით," აგროვებს მოხსენებას, რომელსაც წვდომა აქვს. EP-ის მიერ.
ალკოას ქეისი
Alcoa-ს საქმე უკვე სამი წელია ეროვნულ სასამართლოშია, რათა გამოიძიოს მცენარეების სავარაუდო დეპატრიმონიალიზაცია ლა კორუნიასა და ავილესში. გასული წლის დეკემბერში, მოსამართლე მარია ტარდონმა დააკისრა 75 მილიონიანი ობლიგაცია Grupo Riesgo-ს მენეჯერებს მცენარეთა გაყიდვაში შესაძლო თაღლითობის გამო, ჯერ შვეიცარიულ საინვესტიციო ფონდ Parter-ს, შემდეგ კი Riesgo-ს.
ამ კონტექსტში, წერილში მოცემული მონაცემები „სარწმუნოდ“ ადასტურებს UDEF-ის გადაწყვეტილებას, რომ „Alu Iberica AVL-ისა და Alu Iberica LC-ის საბანკო ანგარიშებიდან ვიქტორ რუბენ დომენეკის და მისი პარტნიორის ალექსანდრა კამაჩოს მიერ ამოღებული ფული მიმართულია. Kraken Payward პლატფორმაზე სხვადასხვა კომპანიის საკუთრებაში არსებული ხიდის ანგარიშების გამოყენებით, მათ შორის ზემოთ აღნიშნული ორი.
UDEF-ის მიერ ზემოთ ახსნილი ოპერაციების ანალიზი „გვიჩვენებს, თუ როგორ ტრიალებს ალუმინის წარმოების ქარხნებიდან ფული ჯგუფის სხვადასხვა კომპანიის ხიდის ანგარიშებზე, რათა საბოლოოდ მიაღწიოს კრიპტოვალუტების შეძენას ზემოთხსენებულ პლატფორმაზე“.
"ანტონიო ფერნანდეს სილვა, როგორც ჯგუფის წევრი და ფრანსისკო ხავიერ ფერნანდეს დე ბობადილიას მითითებების შესაბამისად, არის ადამიანი, რომელიც დაუკავშირდა Kraken Payward-ს, რათა ჩამოთვალოს გამოძიებული ჯგუფის სხვადასხვა კომპანიები და ატვირთოს ფულადი ტრანზაქციები მცენარეებიდან კრიპტოვალუტებზე." ასკვნის აგენტები
ეს იუწყება, რომ UDEF აღინიშნება 2020 წლიდან გახსნილ საქმეში და რომელშიც მოსამართლე იძიებს სხვადასხვა დარღვევების არსებობას ლა კორუნასა და ავილესში ალუმინის ქარხნების გაყიდვაში, მფლობელთან მიღწეული შეთანხმებების სავარაუდო დარღვევის გამო. თავდაპირველი მუშათა წარმომადგენლების ჩათვლით.
