「国内および国際的な安全保障に影響を与える可能性のある調査」 これは、汚職防止検察官のフェルナンド・ベルメホが、いわゆる Yakir 作戦のために国家高等裁判所で追跡されている事件を説明する方法であり、犯罪組織とマネーロンダリングで告発された十数人の人々といくつかの企業に焦点を当てています。世界のさまざまな場所で傍受されたXNUMX隻の船によって国連の許可なしに運ばれたものなど、仲介犯罪と武器密売の結果. 彼らは、ABC が独占的にアクセスした事件の概要に表示されるレポートの XNUMX つにそれを公開します。 彼が説明したように、現在の主な被告であるアレクセイス・ディルチェンコとヴィクトル・ムレンコの間の相互告訴によって開始された捜査中に、捜査官は「ウクライナ市民に関連するいくつかの企業群が差別化された組織構造」に出くわした。 ラトビア人は、これまで正体不明の国際ネットワークの一部として「違法な武器密売」に従事していました。 そのサポート、「スペイン領土の企業構造」、特にタックスヘイブンから飲むバルセロナとアリカンテでは、「国に向けられた武器材料を輸送する船をハリバットする海運会社からの資産の取得に法的外観を与えるために」武力紛争」。 そのスレッドを引っ張って、彼は組織が「オレグ・エトナロヴィッチやセルギー・モンツマンのような人々によってウクライナから指揮されている」と結論付けたので、ムレンコは「お金の隠蔽活動においてより高いまたは中間のレベル」を占めるだろう. 作戦が爆発したとき、両方ともレーダーに乗っていましたが、スペイン国外にいたため逮捕されませんでした. 現在、被告人は裁判官の前に出頭するよう召喚されていますが、そうするために来ていません。 ABCがアクセスした今年XNUMX月に署名された裁定によると、インストラクターのイスマエル・モレノは、まだ日付を設定していませんが、彼らに再び電話をかけることを決定しました. 標準的なヤキール作戦の関連ニュースの概要 はい 船、戦車、ライフル：これは、スペインに本拠を置く武器貿易が運営する方法です イザベルベガは、レバンテに設立したムレンコ会社に資金を投入していた英国の会社の背後にあり、プラヤ デ ロス エストゥディアンテス (ビジャホヨサ) に高級ホテルを建設することを目指しており、これはマネー ロンダリングの捜査における重要な活動です。 どちらもウクライナのオデッサを起源とするいくつかの商人のパートナーであり、捜査官がこの武器商人の犯罪者の起源を突き止めた場所です。 とりわけ、ムレンコが登場した会社、トメックス・チームズ、およびディルチェンコの会社に関連する会社は、イスラエルのパスポートを持つ「ウクライナのマフィア」によって支配されています。密輸の」。 オデサからフィニステレ・エトナロヴィッチ、モンツマンまで、2020年にスペインで行われたさまざまな会議で発見されたが、捜査はまだ秘密にされていたが、所在は不明であり、裁判官を呼ぶことに同意したのは彼らだけではない. 彼は証人としてムレンコの知人を呼ぶことに決めた.彼は彼が「チチョ」と呼んでいるフィニステレ出身のスペイン市民であり、戦闘を積んだ船の写真を送った. 「写真は千の言葉に値する」とABCが複製したその写真に関する警察の報告書は、コンテナ船がモンバサ（ケニア）にあるというメッセージが添付されていたと述べた。 調査官は、その交換の前にこの主題についての会話があったはずであると直感したため、「チチョ」がその船の状況に光を当てることができると考えています。 彼らはまた、同じくガリシア人である "Chicho" の兄弟が、その同じ船に関連する費用を回したであろう会社を持っていることを発見しました. 介入された XNUMX 隻の船、または世界のさまざまな日付と場所で報告された船で、捜査官は、捜査対象者のスペインでの生活水準が原因であると彼らが考える武器密売を発見しました。 この意味で、裁判官はノルウェーの投資家とムレンコの XNUMX 人の顧問を引用し、全員が前述の高級ホテルを建設する彼のプロジェクトに関与しており、彼の娘と彼自身が証言しますが、彼自身の要求によるものです。 いずれの場合も、まだ日付はありません。 関連ニュース 基準 はい 裁判官は、武器密売ネットワークによってロンダリングされた資金を集めて、XNUMX 万オンスの Adriana Cabezas を調達します。この問題の「複雑さ」とより一層の注意の必要性を考慮して、腐敗防止検察庁の要請。 防御側は頼りにしました。 このディルチェンコの弁護の場合、彼は「犯罪はありません」と言っているので、船舶との関係もなければ、武器の密売やマネーロンダリングもありません。 弁護団は事件の終結を要求する：「犯罪はありません」 主な捜査対象の一人であるアレクセイス・ディルチェンコの弁護団は、イスマエル・モレノ判事が捜査をさらにXNUMXヶ月延長する決定を下したことに上訴した。 ABC がアクセスした刑事法廷に宛てた手紙の中で、彼は XNUMX 年と XNUMX 巻の勤勉さの後で、この事件は「犯罪行為を調査するのではなく、むしろそれを求めている」と批判している。したがって、違法です。 彼は、彼の指摘によれば、ディルチェンコもムレンコも XNUMX 人と関係がなかったという事実に基づいて、主要な標的のさらなる捜査を可能にするような武器密売の犯罪は実際には「存在しない」と主張している。国家高等裁判所が事件の中心部でそれらを許可した制御のない武器を備えたXNUMX隻のボート。 第三者に関しては、ギリシャ（メコンスピリット）で船を傍受した裁判所が犯罪はないと結論付けたことを思い出します。
