Հաջորդ
Ազգային դատարանի կողմից մշակված թվային արժույթով ենթադրյալ խարդախության թիվը, որը կկատարվեր Խավիեր Բիոսկայի կողմից ղեկավարվող հանցավոր կազմակերպության կողմից Algoritms Group ընկերության հետ որպես այցեքարտ արդեն գերազանցում է 818 միլիոն եվրոն, այն գումարը, որը հարյուրավոր տուժած խմբերը: Մի քանի մեղադրանքներում նրանք գնահատում են, որ իրենցից գողացել են գումարներ, չստացված վերադարձներ և տոկոսներ։
Դատախազությունը մանրամասնում է փաստաթղթում, որը պատասխանում է Բիոսկայի պաշտպանության բողոքին, որը դատավոր Ալեխանդրո Աբասկալին հորդորում էր վերանայել փետրվարի 9-ին արտահայտած դիրքորոշումը, երբ նա որոշեց մնալ ժամանակավոր բանտում՝ փախուստի և ոչնչացման վտանգի պատճառով։ ապացույցներ, քանի որ նրանք պահանջել են ցուցմունքները։
Այն ժամանակ Հանրային նախարարությունը հանդես էր եկել ազատ արձակման օգտին, սակայն այժմ փոխել է իր դիրքորոշումը և եզրակացրել, որ դատավորի այդ օրը պատճառաբանվածի համաձայն՝ խափանման միջոցները տեղին են՝ ելնելով «ենթադրյալ արարքների լրջությունից»: - շարունակական հանցագործություն՝ խարդախության, փողերի լվացման և հանցավոր կազմակերպության, և հաշվի առնելով, որ «այն ունի մեծ տնտեսական կարողություններ և հարաբերություններ համայնքային և ոչ համայնքային երկրների հետ»:
Հրահանգիչը որոշել է մերժել բողոքը և դրանով իսկ հաստատել, որ Biosca-ն այս պահին կմնա կանխարգելիչ կալանքի տակ։
Միևնույն ժամանակ, հետաքննությունը շարունակում է զարգանալ և դեռևս ունի մի մաս, որը գտնվում է ամփոփ գաղտնիության տակ, որտեղ հետաքննություններ են իրականացվում, հատկապես նպատակ ունենալով գտնել Biosca-ի կողմից մշակված գումարները և նկարագրել մեխանիզմները, որոնք ըստ աղբյուրների, ըստ աղբյուրների, նման են դասական բուրգի խարդախության: խորհրդակցել է ABC-ի կողմից: Դատախազության տվյալներով՝ «առայժմ պատճառված վնասն ավելացել է՝ հասնելով ավելի քան 818.594.308,98 եվրոյի»։
Նվազեցրեք բիթքոինի գնահատումը
Թվերը, պարզաբանեց նա, «արդյունք է այն հաշվարկից, որ արել են կասկածները, երբ գնահատվում է, որ ամբաստանյալների հետ կնքված պայմանագրերը վավերական են և, հետևաբար, ունեն լիարժեք իրավական արդյունավետություն, հետևաբար նրանք պահանջում են համաձայնեցված շահերը»։ Տուժածների մեծ մասը համախմբված է Կրիպտոարժույթներում ներդրումներից տուժած մարդկանց ասոցիացիայի (AAIC) ներկայացուցչության ներքո՝ Էմիլիա Զաբալյոսի գլխավորությամբ կամ Խուան Կառլոս դե Լեոնի ներկայացուցչության ներքո՝ Gran Vía Advocats-ից:
Այն, ինչ դատախազը կարծես թե արդեն բացառել է, այն է, որ Biosca-ն եղել է մինչև 15 միլիոն բիթքոյնների սեփականատեր՝ շուկայում ընդամենը 18 միլիոնը, այն բանից հետո, երբ վկան փետրվարի 10-ին բացառել է այս կետը:
Compliant-ը ամփոփում է դատախազությունը, մինչ այժմ կատարված հետաքննությունից պարզվում է, որ Biosca-ն, ինչպես իր կինը և որդին, Algoritms Group Ltd ընկերության հետ միասին «ներկայացել են որպես կրիպտոարժույթների շուկայում մասնագիտացած բրոքեր՝ պնդելով, որ ունի ավելի քան 5 տարվա փորձ և նշելով, որ իր գործունեությունը կենտրոնացած է ուրիշների անունից կապիտալի ներդրման վրա՝ կրիպտոարժույթների առքուվաճառքի միջոցով եկամուտներ ստանալու համար:
«Ամբաստանյալները պնդում էին, որ ունեն ալգորիթմների բարդ համակարգ, որը թույլ է տալիս րոպեում հազարավոր գործողություններ կատարել տարբեր կրիպտոարժույթների (Bitcoin, Bitcoin Goldo, Litecoin և այլն) առքուվաճառքի համար, որոնք հայտնում են շատ բարձր շահույթների մասին: Այս կերպ ամբաստանյալներին հաջողվել է գրավել բազմաթիվ վարձակալների, որոնց խոստացել են շաբաթական 10 կամ 20 տոկոս տոկոս»,- նշվում է նամակում։
Նա Biosca-ին դնում է որպես «այս կազմակերպության ղեկավար» և մատնանշում է, որ, մատնանշելով, որ «տուժող կողմերից գումարը ստանալուց հետո, իր նշանակած ընթացիկ հաշիվներում, պայմանագրային տոկոսները վճարելու փոխարեն, նա հանել է գումարը։ այդ հաշիվները կամ դրամապանակները և դրանք փոխանցել այլ հաշվեհամարների՝ առանց տուժող կողմերը ստանալու պայմանագրային ֆինանսական տոկոսները և տեղյակ չլինեն կատարված փոխանցումներին»։
