Premye Seksyon Tribinal Pwovens Ciudad Real pral jije yon nonm -PVGG-, yon manadjè pwofesyonèl, madanm li -MARHP- ak pitit fi granmoun li -MAGRH- akize soti madi 13 pou rive 16 desanm nan yon krim kontinyèl fwod agrave, apre yo fin fè kontra pwodwi finansye fiktiv pou yon kantite lajan ki pre yon milyon ero bay prèske trant kliyan.
Pwokirè Piblik la mande yon santans senk ane edmi pou PVGG kòm otè ak kat ane ak twa mwa pou MARHP ak MAGRH, jan kolaboratè nesesè. Twa yo dwe dedomaje chak nan kliyan yo ke yo kontra sèvis yo fiktiv, ak yon kantite total ki depase yon milyon ero.
Jan sa di nan deklarasyon an, akize a, PVGG, yon ekonomis pa pwofesyon, apre yo fin fè plizyè travay ki gen rapò ak pwofesyon li, nan dènye ane yo li dedye tèt li nan travay nan ajans li 'Perkapital', ki sitiye nan vil Villarrubia de los Ojos. ( Ciudad Real) kòm ajan eksklizif nan konpayi asirans 'Helvetia' soti 7 novanm 2012 rive 23 fevriye 2016.
Madanm li, akize a, MARHP, te fè fonksyon tou nan ajans sa a, kòm ajan kolaboratè nan yon bank, espesyalman jiska 2010, ak pitit fi yo, akize a, MAGRH.
Ansanm ak papa l ', MAGRH te travay nan ajans lan, tou de kòm yon asistan ekstèn nan Ajans Medyatè 'Amsur SA' ak kòm yon medyatè nan jesyon zafè polis pou konpayi asirans 'Seguros Santa Lucía', men ak aksè a tout dokiman ki gen rapò ak efò papa l fè, ki gen konesans ak ki enplike, tankou manman l.
Nan travay yo nan jere ak atire ekonomize kliyan pou machann yo pou ki moun yo te pwomèt sèvis yo, ak pran avantaj de bon repitasyon sosyal ke fanmi an te gen nan vil la, pwoteje pa pwoteksyon legal la ofri nan dachas mercantile, akize yo ak entansyon evidan. pou jwenn yon benefis patriminal ilegal, simulation politik kontra ak pwodwi finansye ki soti nan hoarders prive, ofri pwodwi ki pa egziste, trè pwofitab ak to enterè ant 4% oswa 5%, oswa sekou pwodwi aktyèlman kontra ilegalman pou pwòp benefis.
Jijman an louvri kont konpayi asirans 'Helvetia Compañía Suiza SA de Seguros y Reaseguros', 'Santa Lucía Compañía de Seguros y Reaseguros SA' ak konpayi 'Amsur S.A'. Akize yo te itilize fòm antite 'Helvetia', 'Seguros Santa Lucía', oswa 'Banco Popular', oswa poze kòm ajan finansye 'Santa Lucía', 'Helvetia' oswa BBVA, pou fasilite tranzaksyon yo.
