Radnici stare Alcoe, kasnije preimenovane u Alu Ibérica, godinama su se žalili da postoji kvaka u prodaji tvornica La Coruña i Avilés. Sada je Jedinica za gospodarski i fiskalni kriminal (UDEF) Nacionalne policije potvrdila svoje sumnje Nacionalnom sudu: posljednji vlasnici ovih tvornica za proizvodnju aluminija ispraznili su kutije dvaju centara stjecanjem kriptovaluta.
Posljednji vlasnici preusmjerili bi "preusmjeravanje sredstava s bankovnih računa" sedam tvornica "prema tržištu kriptovaluta", potvrđujući na taj način sumnje koje je UDEF već otkrio u prethodnom službenom dopisu, prikuplja Europa Press. Istrage su zaključile da je ispitani Antonio Fernández Silva, s računalnim profilom, koordiniran s Franciscom Javierom Fernándezom de Bobadillom i predsjednikom Risk Group, Víctorom Rubénom Domenechom, bio zadužen za provođenje "transakcija kriptovaluta, stjecanje i prijenos BTC do novčanika kupaca. Iz uređaja Fernándeza Silve izvađen je "niz pododredjenih operacija koje su rekonstruirane svojim detekcijama i izložene u prethodnim oblicima, koje potvrđuju krađu kapitala i imovine iz pogona za proizvodnju aluminija i njihovu pretvorbu putem kriptoaktivnosti", prikuplja izvješće koje EP pristupljeno.
Alcoa kutija
Slučaj Alcoa već je tri godine na Državnom sudu kako bi istražio navodni gubitak imovine tvornica La Coruña i Avilés. Prošlog prosinca sutkinja María Tardón odredila je jamčevinu od 75 milijuna menadžerima Risk Groupa zbog moguće prijevare pri prodaji pogona, prvo švicarskom investicijskom fondu Parter, a kasnije Risku.
U tom kontekstu, podaci sadržani u službenom pismu "pouzdano" dokazuju, prema presudi UDEF-a, "da je novac izvučen s bankovnih računa Alu Iberica AVL i Alu Iberica LC od strane Víctora Rubéna Domenecha i njegove partnerice Alexandre Camacho usmjeren prema platformi Kraken Payward koristeći za ovo premošćivanje računa u vlasništvu „različitih tvrtki, uključujući dvije gore spomenute.
Analiza gore opisanih operacija od strane UDEF-a "pokazuje kako novac iz pogona za proizvodnju aluminija cirkulira na račune za premošćivanje različitih kompanija grupe kako bi se na kraju kupila kriptovaluta na gore navedenoj platformi."
"Antonio Fernández Silva, kao član grupe i slijedeći upute Francisca Javiera Fernándeza de Bobadille, osoba je koja kontaktira Kraken Payward među različitim tvrtkama grupe koje su istraživale i podizale transakcije novca iz tvornica u kriptovalute”, zaključuju agenti
Ovo izvješćuje da je UDEF označen u predmetu koji je otvoren od 2020. i u kojem sudac istražuje postojanje raznih nepravilnosti u prodaji tvornica aluminija La Coruña i Avilés zbog navodnog kršenja sporazuma postignutih s početnim vlasnikom, uključujući predstavnici radnika.
