पुराने अल्कोआ, जिसे बाद में अलु इबेरिका नाम दिया गया, के कर्मचारी वर्षों से शिकायत कर रहे थे कि ला कोरुना और एविल्स संयंत्रों की बिक्री में कुछ गड़बड़ी थी। अब, राष्ट्रीय पुलिस की आर्थिक और वित्तीय अपराध इकाई (यूडीईएफ) ने राष्ट्रीय न्यायालय में अपने संदेह की पुष्टि की: इन एल्यूमीनियम उत्पादन संयंत्रों के अंतिम मालिकों ने क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त करके दो केंद्रों के खजाने को खाली कर दिया।
यूरोपा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले मालिकों ने कई संयंत्रों के "बैंक खातों से धन का डायवर्जन" को "क्रिप्टोकरेंसी बाजार की ओर" मोड़ दिया होगा, इस प्रकार उन संदेहों की पुष्टि होती है जो यूडीईएफ ने पहले ही पिछले पत्र में प्रकट किए थे। जांच से यह निष्कर्ष निकला कि जांच किए गए एंटोनियो फर्नांडीज सिल्वा, एक कंप्यूटर प्रोफ़ाइल के साथ, फ्रांसिस्को जेवियर फर्नांडीज डी बोबाडिला और ग्रुपो रिसगो के अध्यक्ष, विक्टर रूबेन डोमेनेच के साथ समन्वयित थे, जो "क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन, बीटीसी प्राप्त करने और स्थानांतरित करने" के प्रभारी थे। ग्राहकों का बटुआ।" "फर्नांडीज सिल्वा के उपकरणों से उप-निर्दिष्ट संचालन की एक श्रृंखला निकाली गई है, जिन्हें उनके पता लगाने के साथ फिर से बनाया गया है और पिछले रूपों में उजागर किया गया है, जो एल्यूमीनियम उत्पादन संयंत्रों से पूंजी और संपत्ति की चोरी और क्रिप्टो परिसंपत्तियों के माध्यम से उनके रूपांतरण की पुष्टि करते हैं," रिपोर्ट एकत्र की गई है। ईपी द्वारा.
अल्कोआ केस
ला कोरुना और एविल्स में पौधों के कथित गैर-विरासतीकरण की जांच के लिए अल्कोआ मामला अब तीन साल से राष्ट्रीय न्यायालय में है। पिछले दिसंबर में, न्यायाधीश मारिया टार्डन ने ग्रुपो रिसगो के प्रबंधकों पर पौधों की बिक्री में संभावित धोखाधड़ी के लिए 75 मिलियन का बांड लगाया था, पहले स्विस निवेश फंड पार्टर को और बाद में रिसगो को।
इस संदर्भ में, पत्र में शामिल डेटा "विश्वसनीय रूप से" साबित होता है, यूडीईएफ का एक निर्णय, "कि विक्टर रूबेन डोमेनेक और उनके साथी एलेक्जेंड्रा कैमाचो द्वारा अलु इबेरिका एवीएल और अलु इबेरिका एलसी के बैंक खातों से निकाले गए पैसे को निर्देशित किया गया है उपरोक्त दोनों सहित विभिन्न कंपनियों के स्वामित्व वाले ब्रिज खातों का उपयोग करके क्रैकन पेवर्ड प्लेटफ़ॉर्म पर।
यूडीईएफ द्वारा ऊपर बताए गए संचालन के विश्लेषण से पता चलता है कि एल्यूमीनियम उत्पादन संयंत्रों से पैसा समूह की विभिन्न कंपनियों के ब्रिज खातों में कैसे प्रसारित होता है ताकि अंततः उपरोक्त प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टोकरेंसी की खरीद हासिल की जा सके।
"एंटोनियो फर्नांडीज सिल्वा, समूह के सदस्य के रूप में और फ्रांसिस्को जेवियर फर्नांडीज डी बोबाडिला के निर्देशों का पालन करते हुए, वह व्यक्ति है जो जांच किए गए समूह में विभिन्न कंपनियों को सूचीबद्ध करने और संयंत्रों से क्रिप्टोकरेंसी में पैसे के लेनदेन को अपलोड करने के लिए क्रैकन पेवर्ड से संपर्क करता है।" एजेंटों का निष्कर्ष है
यह रिपोर्ट करता है कि यूडीईएफ को 2020 से खोले गए मामले में चिह्नित किया गया है और जिसमें न्यायाधीश मालिक के साथ किए गए समझौतों के कथित उल्लंघन के कारण ला कोरुना और एविल्स में एल्यूमीनियम कारखानों की बिक्री में विभिन्न अनियमितताओं के अस्तित्व की जांच कर रहे हैं। कार्यकर्ता प्रतिनिधियों सहित प्रारंभिक।
