बंदियों ने मृत लोगों की संपत्तियों का अवैध विनियोजन प्राप्त करने के लिए एक जटिल नेटवर्क बनाया था, जिनका जाहिर तौर पर कोई ज्ञात उत्तराधिकारी नहीं था। उन्होंने 22 पीड़ितों की संपत्ति अपने पास रखने के लिए महामारी के दौरान हुई कई मौतों का फायदा उठाया। आठ लोगों को हिरासत में लिया गया है और तीन अन्य की जांच चल रही है।
हालाँकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि सिविल गार्ड ने मामले का विवरण जारी किया है, वास्तव में 'ब्लैक हैंड' ऑपरेशन मई 2021 में शुरू हुआ था, जिसे मृतक के वारिस नहीं मिलने पर सील कर दिया गया था। उसे आश्चर्य हुआ, न केवल घर की मरम्मत की गई थी, बल्कि उसका नवीनीकरण भी किया गया था। उन्होंने यह भी पाया कि कई वस्तुएँ चोरी हो गई थीं, जिनमें एक महंगी मोटरसाइकिल भी शामिल थी।
उन्होंने पाया कि कब्जा करने वालों को न केवल न्यायिक मुहर तोड़ने में कोई समस्या हुई, बल्कि इंटरनेट पर उस घर के लिए कई किराये के विज्ञापन भी थे। इस खोज से मरीना अल्टा क्षेत्र में स्थित अंतिम संस्कार गृह के दो श्रमिकों की पहचान की अनुमति मिली। वे बिलबाओ के कानून और बीमा के ज्ञान वाले दो भाइयों द्वारा संचालित एक संगठन के दो और सदस्य निकले।
अंतिम संस्कार गृह के दो कर्मचारियों का काम लावारिस मृतकों के गहने चुराना और उनके बैंक कोड प्राप्त करने या उनके घरों को लूटने के लिए जानकारी देना था। एक बार जब उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया कि परिवार के किसी सदस्य ने नश्वर अवशेषों पर दावा नहीं किया है, तो बिलबाओ में रहने वाले दो नेता हरकत में आए: कानून की डिग्री वाली 63 वर्षीय महिला और उसका भाई, 54 वर्षीय व्यक्ति जो बीमाकर्ता है। मध्यस्थ.
नेटवर्क व्यवसाय
महिला को बारह कंपनियों के प्रबंधक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें दो रियल एस्टेट कंपनियां और चार प्रबंधन कंपनियां शामिल थीं। वह आदमी, अपनी ओर से, एक बीमा ब्रोकरेज का मालिक था। चोरी के घरों को किराए पर देने के लिए उन्होंने डेनिया और बास्क देश में स्थित रियल एस्टेट एजेंसियों का इस्तेमाल किया। ऐसा करने के लिए, उन्होंने झूठे वाणिज्यिक अनुबंधों का इस्तेमाल किया, जिसमें मृतक उनकी कंपनियों के समर्थनकर्ता के रूप में दिखाई दिए, जो उन्होंने बिलबाओ और कैंटाब्रिया में स्थित एजेंसियों के माध्यम से किए थे। इस तरह, प्रशासन की नज़र में ऐसा प्रतीत हुआ कि गायब लोगों के पास नागरिक संपत्ति की ज़िम्मेदारी थी, जिसने उन्हें अपनी संपत्ति को "बहुत किफायती" तरीके से रखने की अनुमति दी।
इसके अलावा, उन्होंने टैक्स चोरी करने के लिए एक पूरा नेटवर्क तैयार किया था। सिविल गार्ड ने बताया, "उन्होंने मृतक के जीवन के दौरान दान और गैर-भुगतान का अनुकरण करने के लिए बिलबाओ में एक सांस्कृतिक संघ का नियंत्रण भी अपने हाथ में ले लिया।" एक निर्माण और नवीकरण कंपनी, एक बीमा कागजी फार्मेसी, बिलबाओ में एक यांत्रिकी कार्यशाला, मर्सिया और वालेंसिया में होटल, डेनिया में एक रेस्तरां और आयरलैंड और माल्टा में अपतटीय कंपनियों का भी उपयोग किया गया था।
गिरोह के पास मरीना अल्टा क्षेत्र में एक नगर परिषद के एक पूर्व कार्यकर्ता की सेवाएं थीं, जिन्होंने संपत्ति रजिस्ट्री में घरों को अनियमित रूप से पंजीकृत करने के लिए कैडस्ट्रल संशोधनों को सुचारू किया था। हिरासत में लिए गए लोगों में इलाके के एक नर्सिंग होम का एक कर्मचारी भी शामिल था, जो पीड़ितों से दस्तावेज और बैंक कोड प्राप्त करने का प्रभारी था। अराइव्ड ने दो गैर-वर्षीय निवासियों से 112.000 यूरो से अधिक राशि आपराधिक समूह के खातों में स्थानांतरित कर दी।
22 पीड़ित
महामारी के दौरान मौतों में वृद्धि, साथ ही मृतकों के परिवारों, विशेषकर विदेशियों से संपर्क करने में अधिकारियों की कठिनाइयों के कारण आपराधिक समूह ने अपनी गतिविधि बढ़ा दी। कुल मिलाकर, सिविल गार्ड ने 22 पीड़ितों की पहचान की है, जिनमें से सभी स्पेनिश राष्ट्रीयता के हैं और बाकी बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी या फिनलैंड से हैं।
जांच ने 20 संपत्तियों तक के अवैध विनियोग में समूह की भागीदारी को साबित कर दिया है। उनमें से चार पेरिस में स्थित हैं। इनका कुल मूल्य तीन मिलियन यूरो से अधिक है।
एक नेता के भागने के खतरे के कारण पिछले अक्टूबर में पुलिस अभियान तेज कर दिया गया था। तलाशी के दौरान 11.000 यूरो नकद, लगभग 100 आभूषण, आठ मोटर वाहन और 20 संपत्तियां जब्त की गईं। बंदियों के पास पांच आग्नेयास्त्र, विभिन्न कंप्यूटर और मोबाइल फोन उपकरण और एक कोल्ड क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट भी हैं। इसके अलावा, 71 बैंक खातों का विश्लेषण किया जा रहा है, जिन तक धोखाधड़ी से पहुंचा जा सकता था।
कुल मिलाकर, आठ को आपराधिक संगठन, चोरी, धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेराफेरी, हेराफेरी, धन शोधन, नागरिक स्थिति को हड़पने और हथियारों के अवैध कब्जे के लिए गिरफ्तार किया गया था। सिविल गार्ड इस बात से इंकार नहीं करता है कि पीड़ितों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए ऑपरेशन खुला है।
