Rundunar ‘yan sandan kasar, a wani aiki na hadin gwiwa da hukumar leken asiri ta Amurka (Amurka), ta tarwatsa wata kungiyar masu aikata laifuka ta kasa da kasa da ke birnin Madrid, ta kware wajen aikata zamba ta yanar gizo.
Akwai mutane takwas da aka kama a Spain da kuma daya a Miami (Florida), na kasashe daban-daban, wadanda ake zargin sun sadaukar da kansu wajen damfarar kamfanoni da 'yan kasar Amurka.
Cibiyar sadarwa ta bude asusun banki sama da 100 a Spain, a cikin kasa da shekara guda, ta samu kusan Euro miliyan 5.000.000 daga wadanda abin ya shafa.
Binciken ya sami goyon bayan Eurojust, wanda ya kasance mai mahimmanci ga 'yan sanda da hukumomin shari'a na Amurka, Panama da Spain suyi aiki tare. Jami’an sun kama wasu abubuwa masu kima da suka hada da manyan agogon da aka kiyasta kudinsu ya kai Yuro 200.000, kuma sun daskarar da kadarorin sama da rabin miliyan Euro.
Hanyar siyan yuro 20.000
Lamarin dai ya fara ne a sakamakon wani korafi da na’urar sarrafa kati ta shigar saboda zamba da amfani da katunansa guda biyu, mallakar wani Ba’amurke ne, a wata katafariyar kasuwanci a birnin Madrid.
Ana siyan siyan 'kan layi', don haka ana yin rasidin a cikin gida, ana yin iƙirari da riƙe ayyukan katin don shigo da sama da Yuro 20.000.
Da zarar an ɗauki matakan farko, jami'an Sashen Kula da Laifukan Intanet na Tsakiya sun gano cikakken tsarin aikata laifuka wanda ya kai ga ƙasashe daban-daban da kuma waɗanda aka kashe da yawa kuma, ƙari, ya samar da miliyoyin Euro a cikin zamba.
"Phishing" da "smishing"
Binciken ya tabbatar da cewa, a cikin kashi na farko, masu binciken sun yi amfani da dabarun injiniya na zamantakewa, 'phishing' da 'smishing' don tattara bayanai masu mahimmanci daga wadanda abin ya shafa, daidaikun mutane da kamfanonin Arewacin Amurka, masu alaka da kadarorin su na kudi.
Daga baya, sun yi waya ('vishing') suna rufe kiran ('spoofing') don samun sauran bayanan da suka wajaba don yin sayayya ta Intanet ko yin canja wuri daga asusun waɗanda abin ya shafa zuwa wasu da ƙungiyar ke sarrafawa daga Spain.
A wasu lokatai, har ma za ta iya gano irin waɗannan lokuta, ta yadda mai zamba ya yi hulɗa tare da wanda aka azabtar da kuma tare da ƙungiyar kuɗin Amurka ta Arewa don kawo maɓallan tabbatarwa da izini na mu'amalar da suka dace don gudanar da ayyukan.
Tare da ci gaban binciken, jami'an sun gano jagoran, kuma babban wanda aka bincika, na kungiyar masu aikata laifuka. An saya shi daga wani ɗan ƙasar Nicaragua, ba tare da tushe a Spain ba kuma kwanan nan ya zo ƙasarmu daga Panama, tare da kyakkyawan yanayin rayuwa.
Juyawa zuwa 'kadarori na crypto'
A cikin asusun ajiyar banki da wadanda aka bincika suka tantance - wanda ya kai sama da 100 - sun sami kusan Euro 5.000.000 a cikin kasa da shekara guda; ko da yake, sakamakon hadin gwiwar 'yan sandan kasa da kasa, alamu na nuna cewa wadannan alkaluman na iya karuwa (fiye da kamfanoni 200 da mutanen da aka damfara, da kuma zamba da za ta zarce Yuro miliyan 7.000.000).
Da zarar kudaden sun shiga asusunsu, sai su ciro su a ATMs, su tura su kasashen waje ta hanyar sabbin kudade ko kuma su mayar da su zuwa 'kaddarorin crypto'.
Babban mutumin da ke binciken, wanda ya yi amfani da takardun karya da yawa don yin aiki ba tare da wani hukunci ba, shi ne wanda ke sarrafa asusun banki kai tsaye a Spain. Duk da haka, ba shi ne mai su ba, tun da wasu ɓangarorin uku ne suka buɗe su; Wasu sun yi aiki kai tsaye tare da shi kuma ya dauki wasu (don bude asusun 'online'), yawanci a tsakanin masu karamin karfi ko marasa galihu.
Babban motsin ƙasa
A cikin asusun ajiyar banki da aka bude a Spain sun karbi kudaden damfara wanda ya basu damar gudanar da rayuwa mai yawa. Ta wannan ma'ana, sun yi hayar manyan motoci, da otal-otal da gidaje a wuraren zama na musamman a duk faɗin ƙasar.
Wakilan sun amince da babban motsi na yanki na membobin kungiyar. Sun gano tafiye-tafiye da yawa daga abokin aikin babban malamin da danginsu daga Amurka zuwa biranen Spain daban-daban (Madrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza da Malaga) don gudanar da " yawon shakatawa na kasuwanci ". Har ila yau, sun lura cewa sun yi tafiya zuwa manyan biranen Turai - irin su Amsterdam, Paris ko London - inda za su sayi kayayyaki masu daraja da kayan ado da kuma bude asusun banki.
Spain, Panama da Amurka
Binciken (wanda kwararru a fagen yaki da aikata laifuka ta yanar gizo daga rundunar ‘yan sandan kasar tare da hukumar leken asiri ta Amurka ta ofishin hulda da ofishin jakadancin Amurka a Madrid) ya ba da damar gano wadanda aka kashe a Amurka tare da danganta su da su. aikata laifukan da aka yi daga Spain.
Bugu da kari, goyon bayan Eurojust ya kasance mai muhimmanci ga 'yan sanda da hukumomin shari'a na Amurka, Panama da Spain don yin aiki tare da gudanar da bincike lokaci guda a Miami da Madrid.
Aikin ya ba da damar tarwatsa kungiyar masu aikata laifuka gaba daya, tare da kama dukkan mambobinta - takwas a Madrid da daya a Miami- da kuma kama wasu abubuwa masu yawa masu kima.
kayayyakin alatu
A gefe guda kuma, wakilan sun toshe asusun banki 74, inda suka daskare kadarorin sama da Yuro 500.000. A adireshin da aka yi wa rajista, sun gano wani wuri da suke ajiye kayan da aka samu ta hanyar zamba ko kuma ta hanyar damfara, ta yadda ya zama kamar kantin kayan alatu.
Sakamakon binciken da aka gudanar, jami'an sun shiga tsakani manyan agogon karshe guda 9 (wasu daga cikinsu suna darajarsu a kusan Yuro 200.000), kayan ado masu yawa, wayoyin hannu 44, kwamfutar tafi-da-gidanka 4 da kwamfutocin tebur 3, kwamfutar hannu 3 da 3. Masu sa ido Bugu da ƙari, za ku sami jakunkuna na tufafi da takalma daga nau'ikan alatu daban-daban, ɗimbin takardu da katunan banki, bindigar iska mai matsa lamba da fasfo na karya 8 da takaddun shaida.
