FOLGJE
De figuer behannele troch it Nasjonaal Hof fan 'e sabeare oplichterij yn digitale faluta dy't soe wêze dien troch in kriminele organisaasje ûnder lieding fan Javier Biosca mei it bedriuw Algoritms Group as visitekaartsje is al mear as 818 miljoen euro, it bedrach dat de hûnderten troffen groepearren yn ferskate beskuldigings skatte se dat it fan har ôflutsen is tusken bydroegen bedraggen, net ûntfongen rendemint en rinte.
Dit is hoe't it Ministearje fan Justysje it detaillearret yn in brief dy't it berop fan Biosca beantwurdet, wêryn't rjochter Alejandro Abascal opropt om de posysje dy't op 9 febrewaris útsprutsen waard, te heroverwegen, doe't hy besleat dat hy yn foarlopige finzenis bliuwt fanwegen it risiko fan ûntsnapping en ferneatiging fan bewiis, lykas befêstigings waarden frege.
It Iepenbier Ministearje spruts him doe út foar de frijlitting, mar no is it fan stânpunt feroare en konkludearre dat yn oerienstimming mei wat dy dei troch de rjochter redenearre is, de foarsoarchsmaatregel passend is fanwegen "de earnst fan de bewearde feiten" -oanhâlde kriminaliteit fan fraude, wytwaskjen fan jild en kriminele organisaasje - en yn betinken nommen dat "it hat grutte ekonomyske kapasiteit en relaasjes mei mienskip en net-mienskip lannen".
De ynstrukteur hat besletten it berop ôf te slaan en dêrmei te befêstigjen dat Biosca foarearst yn previntive detinsje bliuwt.
Underwilens giet it ûndersyk fierder foarút en hat noch in diel ûnder gearfetting geheimhâlding wêr't ûndersiken wurde útfierd, se binne foaral oanstriid om it jild te spoaren dat Biosca behannele hat en de meganika te beskriuwen, dy't a priori soe lykje op in klassike piramide-scam, neffens oan de boarnen rieplachte troch ABC. Conform details it kantoar fan 'e ministearje, "de skea feroarsake, oant no ta, ferhege nei mear as 818.594.308,98 euro."
Ferminderje bitcoin wurdearring
It figuer, ferklearre hy, "resultaten fan 'e berekkening makke troch de fertochten by it ynskatten dat de kontrakten makke mei de fertochten jildich binne en, dus, folsleine juridyske effektiviteit hawwe, dêrom freegje se de ôfpraat belangen." It grutste part fan 'e beynfloede wurdt fertsjintwurdige troch de Feriening fan minsken beynfloede troch Cryptocurrency Investments (AAIC) ûnder lieding fan Emilia Zaballos of troch Juan Carlos de León, fan Gran Vía Advocats.
Wat de oanklager wol útslút is dat Biosca de hâlder wie fan maksimaal 15 miljoen bitcoins -der wiene mar 18 miljoen op 'e merk-, nei't in tsjûge op 10 febrewaris dit ekstreem útsloech.
Compliant gearfettet de Ministearje fan Offurdigen, út it ûndersyk útfierd, oant no ta, docht bliken dat Biosca, lykas syn frou en harren soan, tegearre mei de mercantile Algoritms Group Ltd "presintearre as in Broker spesjalist yn 'e cryptocurrency merk, beweare te hawwen in ûnderfining fan mear as 5 jier, en oanjout dat har aktiviteit rjochte is op 'e ynvestearring fan kapitaal troch oaren, om rendeminten te krijen troch de oankeap en ferkeap fan Krypto-munten.
"De fertochten bewearden dat se in ferfine systeem fan algoritmen hawwe dy't tûzenen operaasjes per minuut tastien hawwe foar de oankeap en ferkeap fan ferskate Krypto-faluta (Bitcoin, Bitcoin Gold, Litecoin, ensfh.) dy't ekstreem hege winsten rapporteare. Op dizze manier wisten de fertochten meardere striders oan te lûken, oan wa't se in wyklikse rinte fan 10% of 20% tasein, ”ferklearret de brief.
It pleatst Biosca as "de lieder fan dizze organisaasje" en wiist derop dat hy trouwens "ienris it jild krige fan 'e ferwûne partijen, yn' e aktuele rekkens dy't hy oanwiisd hie, ynstee fan de kontrakteare rinte te beteljen, hy it jild derút helle. fan dizze akkounts of wallets, en oerdroegen se nei oare akkounts, sûnder dat de ferwûne partijen it kontrakteare finansjele belang ûntfange, en bewust wiene fan 'e makke transfers.
