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Le chiffre traité par le Tribunal National de la prétendue escroquerie en monnaie numérique qui aurait été perpétrée par une organisation criminelle dirigée par Javier Biosca avec la société Algoritms Group comme carte de visite dépasse déjà 818 millions d'euros, le montant que les centaines de personnes concernées regroupés dans plusieurs accusations, ils estiment que les sommes versées, les rendements non reçus et les intérêts leur ont été volés.
C'est ce que détaille le parquet dans un document qui répond à un appel de la défense de Biosca, exhortant le juge Alejandro Abascal à reconsidérer la position exprimée le 9 février, lorsqu'il a décidé qu'il resterait en prison provisoire en raison du risque d'évasion et de destruction de preuves, car ils ont demandé les déclarations.
À l’époque, le ministère public s’était prononcé en faveur de la libération, mais il a maintenant changé de position et conclu que, conformément au raisonnement du juge ce jour-là, des mesures conservatoires sont appropriées en raison de « la gravité des actes reprochés ». - un crime persistant de fraude, de blanchiment d'argent et d'organisation criminelle - et considérant qu'"il dispose d'une grande capacité économique et de relations avec les pays communautaires et non communautaires".
L'instructeur a décidé de rejeter l'appel et confirme ainsi que Biosca, pour le moment, restera en détention préventive.
Pendant ce temps, l'enquête continue d'avancer et comporte encore une partie sous secret sommaire où des investigations sont menées, tendant notamment à retracer l'argent que Biosca a manipulé et à décrire la mécanique, qui a priori ressemblerait à une escroquerie pyramidale classique, selon des sources. consulté par ABC. Selon le parquet, « les dommages causés jusqu'à présent s'élèvent à plus de 818.594.308,98 XNUMX XNUMX euros ».
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Ce chiffre, a-t-il expliqué, "résulte du calcul effectué par les soupçons en estimant que les contrats conclus avec les accusés sont valides et, par conséquent, ont une pleine efficacité juridique, par conséquent, ils demandent les intérêts convenus". La plupart des personnes concernées sont rassemblées sous la représentation de l'Association des personnes affectées par les investissements en crypto-monnaies (AAIC) dirigée par Emilia Zaballos ou sous la représentation de Juan Carlos de León, de Gran Vía Advocats.
Ce que le procureur semble déjà exclure, c'est que Biosca était propriétaire de jusqu'à 15 millions de bitcoins - il n'y en avait que 18 millions sur le marché - après qu'un témoin du 10 février ait exclu ce point.
Conforme résume le parquet, de l'enquête menée jusqu'à présent, il s'avère que Biosca, comme son épouse et leur fils, ainsi que la société Algoritms Group Ltd « s'est présenté comme un courtier spécialisé dans le marché des cryptomonnaies, affirmant avoir un expérience de plus de 5 ans, et indiquant que son activité est axée sur l'investissement de capital pour le compte de tiers, afin d'obtenir des rendements grâce à l'achat et à la vente de crypto-monnaies.
« Les accusés affirmaient disposer d’un système sophistiqué d’algorithmes permettant des milliers d’opérations par minute pour l’achat et la vente de différentes crypto-monnaies (Bitcoin, Bitcoin Goldo, Litecoin, etc.) générant des bénéfices très élevés. De cette manière, les prévenus ont réussi à attirer plusieurs locataires, à qui ils ont promis un intérêt hebdomadaire de 10 ou 20%", indique la lettre.
Il place Biosca comme le « leader de cette organisation » et souligne qu'à titre indicatif, « une fois qu'il a reçu l'argent des lésés, dans les comptes courants qu'il avait désignés, au lieu de payer les intérêts contractés, il a retiré l'argent de ces comptes ou portefeuilles, et les a transférés vers d'autres comptes, sans que les personnes lésées ne reçoivent les intérêts financiers contractés et n'aient connaissance des transferts effectués.
