La police nationale, dans le cadre d'une opération conjointe avec les services secrets des États-Unis (États-Unis), a démantelé une organisation criminelle internationale basée à Madrid spécialisée dans la fraude en ligne.
Il y a huit personnes arrêtées en Espagne et une à Miami (Floride), de nationalités différentes, prétendument vouées à l'escroquerie d'entreprises et de citoyens américains.
Le réseau a ouvert plus de 100 comptes bancaires en Espagne sur lesquels, en moins d'un an, il a reçu près de 5.000.000 XNUMX XNUMX d'euros des victimes.
L'enquête a bénéficié du soutien d'Eurojust, qui a été décisif pour que les autorités policières et judiciaires des États-Unis, du Panama et de l'Espagne travaillent ensemble. Les agents ont saisi des objets de grande valeur, dont des montres haut de gamme évaluées à 200.000 XNUMX euros, et ont gelé des avoirs pour plus d'un demi-million d'euros.
La piste d'un achat de 20.000 XNUMX euros
Tout a commencé à la suite d'une plainte déposée par un processeur de cartes en raison de l'utilisation frauduleuse de deux de ses cartes, appartenant à un citoyen américain, dans un luxueux établissement commercial de Madrid.
L'achat est effectué « en ligne », donc le reçu est effectué localement, réclamant et retenant les opérations de carte pour une importation supérieure à 20.000 XNUMX euros.
Une fois les premières mesures prises, les agents de l'Unité centrale de lutte contre la cybercriminalité ont identifié une méthodologie criminelle complète qui s'étendait à différents pays et à de multiples victimes et qui, en plus, avait généré des millions d'euros d'escroqueries.
"Phishing" et "smishing"
Les enquêtes ont confirmé que, dans une première phase, les chercheurs ont utilisé des techniques d'ingénierie sociale, « hameçonnage » et « smishing », pour collecter des données sensibles auprès d'éventuelles victimes, individus et entreprises nord-américaines, liées à leurs actifs financiers.
Par la suite, ils ont téléphoné ("vishing") en masquant les appels ("spoofing") pour obtenir le reste des informations nécessaires pour matérialiser les achats sur Internet ou effectuer des virements des comptes des victimes vers d'autres contrôlés par l'organisation depuis l'Espagne.
À l'occasion, il pourra même détecter de tels cas, de sorte que le fraudeur interagisse simultanément avec la victime et avec son entité financière nord-américaine pour apporter les clés de vérification et d'autorisation des transactions nécessaires à la réalisation des opérations.
Au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête, les agents ont identifié le chef, et principal responsable de l'enquête, de l'organisation criminelle. Il a été acheté à un citoyen nicaraguayen, sans racines en Espagne et récemment arrivé dans notre pays en provenance du Panama, avec un niveau de vie élevé.
Conversion en "actifs cryptographiques"
Dans les comptes bancaires vérifiés par les personnes enquêtées - qui se sont révélées être plus de 100 - ils ont reçu près de 5.000.000 200 7.000.000 d'euros en moins d'un an ; même si, du fait de la coopération policière internationale, certains indices laissent penser que ces chiffres pourraient être plus élevés (plus de XNUMX entreprises et personnes fraudées, et une fraude qui dépasserait les XNUMX XNUMX XNUMX d'euros).
Une fois l'argent entré sur leurs comptes, ils le retiraient aux distributeurs automatiques de billets, l'envoyaient à l'étranger via de nouveaux virements ou le convertissaient en "crypto-actifs".
La principale personne visée par l'enquête, qui s'est servie de nombreux faux documents pour agir avec une plus grande impunité, était celle qui contrôlait directement les comptes bancaires ouverts en Espagne. Cependant, il n'en était pas le propriétaire, car ils ont été ouverts par un certain nombre de tiers ; Certains travaillaient directement avec lui et il en recrutait d'autres (pour ouvrir des comptes « en ligne »), généralement parmi les personnes à faible revenu ou indigentes.
Une plus grande mobilité géographique
Dans les comptes bancaires ouverts en Espagne, ils ont reçu les fonds frauduleux qui leur ont permis de mener à bien un niveau de vie élevé. En ce sens, ils ont loué des véhicules haut de gamme, ainsi que des hôtels et des maisons dans des zones résidentielles exclusives sur tout le territoire national.
Les agents ont accrédité une grande mobilité géographique des membres de l'organisation. Ils ont détecté de nombreux déplacements de la compagne du principal enquêté et de leurs proches depuis les Etats-Unis vers différentes villes espagnoles (Madrid, Barcelone, Majorque, Ibiza et Malaga) afin de réaliser du "tourisme commercial". Ils ont également observé qu'ils se rendaient dans les principales capitales européennes - comme Amsterdam, Paris ou Londres - où ils achetaient des produits de mode et des bijoux de grande valeur et ouvraient des comptes bancaires.
Espagne, Panama et États-Unis
L'enquête (qui a été menée par des experts dans la lutte contre la cybercriminalité de la police nationale en collaboration avec les services secrets des États-Unis par l'intermédiaire du bureau de liaison de l'ambassade des États-Unis à Madrid) a permis d'identifier les victimes aux États-Unis et de les relier à activités criminelles menées depuis l'Espagne.
De plus, le soutien d'Eurojust a été décisif pour que les autorités policières et judiciaires des États-Unis, du Panama et d'Espagne travaillent ensemble et effectuent des perquisitions simultanées à Miami et à Madrid.
L'opération a permis le démantèlement complet de l'organisation criminelle, avec l'arrestation de tous ses membres -huit à Madrid et un à Miami- et la saisie de nombreux objets de grande valeur.
produits de luxe
D'autre part, les agents ont également bloqué 74 comptes bancaires, gelant des avoirs pour plus de 500.000 XNUMX euros. A l'adresse enregistrée, ils ont localisé une zone où ils stockaient les marchandises acquises frauduleusement ou grâce à des fonds d'escroqueries, de telle sorte que cela ressemblait à un magasin de produits de luxe.
Suite aux perquisitions effectuées, les agents sont intervenus sur 9 montres haut de gamme (dont certaines valorisées par les marques à environ 200.000 44 euros), de nombreux bijoux, 4 téléphones portables, 3 ordinateurs portables et 3 ordinateurs de bureau, 3 tablettes et 8 De plus, vous trouverez également des sacs de vêtements et de chaussures de différentes marques de luxe, une documentation abondante et des cartes bancaires, un pistolet à air comprimé et XNUMX faux passeports et pièces d'identité.
