Myöhemmin Alu Ibéricaksi nimetyn vanhan Alcoan työntekijät olivat valittaneet vuosia siitä, että La Coruñan ja Avilésin tehtaiden myynnissä oli saalista. Nyt poliisin talous- ja verorikosyksikkö (UDEF) vahvisti epäilyksensä kansalliselle tuomioistuimelle: näiden alumiinitehtaiden viimeiset omistajat tyhjensivät kahden keskuksen laatikot ostamalla kryptovaluuttoja.
Viimeiset omistajat olisivat ohjanneet seitsemän tehtaan "varojen siirtämistä pankkitileiltä" "kryptovaluuttamarkkinoille" vahvistaen tällä tavalla UDEF:n aiemmassa virallisessa kirjeessä paljastamia epäilyjä, kerää Europa Press. Tutkimuksissa todettiin, että tutkittava Antonio Fernández Silva, jolla oli tietokoneprofiili, koordinoidusti Francisco Javier Fernández de Bobadillan ja riskiryhmän johtajan Víctor Rubén Domenechin kanssa, vastasi "kryptovaluuttatransaktioiden toteuttamisesta, hankkimisesta ja siirtämisestä". BTC asiakkaiden lompakolle asti. Se poimittiin Fernández Silvan laitteista "sarjan alamääriteltyjä operaatioita, jotka on rekonstruoitu niiden havaitsemisella ja paljastettu aiemmissa muodoissa, jotka tulevat varmistamaan pääoman ja omaisuuden varkauksia alumiinin tuotantolaitoksilta ja niiden muuntamista kryptoaktiivisten aineiden avulla", kerää raportissa, että EP käyty.
Alcoa kotelo
Alcoa-asia on ollut kansallisessa tuomioistuimessa kolme vuotta tutkimassa La Coruñan ja Avilésin tehtaiden väitettyä omaisuuden menetystä. Tuomari María Tardón määräsi viime joulukuussa riskiryhmän johtajille 75 miljoonan takuita kasvien myynnissä mahdollisesti tapahtuneesta petoksesta ensin sveitsiläiselle Parter-sijoitusrahastolle ja myöhemmin Riskille.
Tässä yhteydessä virallisen kirjeen sisältämät tiedot osoittavat "luotettavasti" UDEF:n tuomion, "että Víctor Rubén Domenechin ja hänen kumppaninsa Alexandra Camachon Alu Iberica AVL:n ja Alu Iberica LC:n pankkitileiltä poimimat rahat ovat olleet suunnattu Kraken Payward -alustalle käyttämällä tähän "eri yritysten, mukaan lukien edellä mainitut kaksi, omistamia siltatilejä.
UDEF:n edellä kuvattu toimintojen analyysi "näyttää, kuinka alumiinin tuotantolaitosten rahat kiertävät eri konserniyhtiöiden siltatileille, jotta voidaan lopulta ostaa kryptovaluutta edellä mainitulta alustalta".
"Antonio Fernández Silva ryhmän jäsenenä ja Francisco Javier Fernández de Bobadillan ohjeita noudattaen on henkilö, joka ottaa yhteyttä Kraken Paywardiin useissa ryhmän eri yrityksissä, jotka ovat tutkineet ja nostaneet rahansiirrot tehtailta kryptovaluutat", agentit päättävät
Tämä kertoo, että UDEF on merkitty tapaukseen, joka on ollut vireillä vuodesta 2020 lähtien ja jossa tuomari tutkii erilaisia sääntöjenvastaisuuksia La Coruñan ja Avilésin alumiinitehtaiden myynnissä väitetyn omistajan kanssa tehtyjen sopimusten rikkomisesta, mukaan lukien työntekijöiden edustajat.
