پلیس ملی و سرویس های مخفی ایالات متحده خنثی کردن یک استارتاپ کلاهبرداری «آنلاین» در مادرید و میامی

پلیس ملی در یک عملیات مشترک با سرویس مخفی ایالات متحده (ایالات متحده آمریکا)، یک سازمان جنایی بین المللی مستقر در مادرید را که متخصص در ارتکاب کلاهبرداری آنلاین بود، متلاشی کرد.

هشت نفر در اسپانیا و یک نفر در میامی (فلوریدا) با ملیت های مختلف دستگیر شده اند که گفته می شود به کلاهبرداری از شرکت ها و شهروندان آمریکایی اختصاص یافته اند.

این شبکه بیش از 100 حساب بانکی در اسپانیا افتتاح کرد که در کمتر از یک سال، نزدیک به 5.000.000،XNUMX،XNUMX یورو از قربانیان دریافت کرد.

این تحقیقات از حمایت Eurojust برخوردار بوده است که برای همکاری پلیس و مقامات قضایی ایالات متحده، پاناما و اسپانیا تعیین کننده بوده است. ماموران اشیایی با ارزش از جمله ساعت‌های گران‌قیمت به ارزش 200.000 یورو را توقیف کرده و دارایی‌های بیش از نیم میلیون یورویی را مسدود کرده‌اند.

آهنگ خرید 20.000 یورویی

همه چیز در نتیجه شکایت یک پردازنده کارت به دلیل استفاده متقلبانه از دو کارت آن متعلق به یک شهروند آمریکایی در یک شرکت تجاری مجلل در مادرید آغاز شد.

خرید "آنلاین" انجام می شود، بنابراین رسید به صورت محلی انجام می شود، با ادعا و نگهداری عملیات کارت برای واردات بیش از 20.000 یورو.

پس از برداشتن اولین گام‌ها، ماموران واحد مرکزی جرایم سایبری یک روش مجرمانه کامل را شناسایی کردند که به کشورهای مختلف و قربانیان متعدد تسری داشت و علاوه بر این، میلیون‌ها یورو کلاهبرداری را به همراه داشت.

"فیشینگ" و "مشکل کردن"

بررسی‌ها تأیید کرد که در مرحله اول، محققان از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی، «فیشینگ» و «smishing» برای جمع‌آوری داده‌های حساس از قربانیان احتمالی، افراد و شرکت‌های آمریکای شمالی مرتبط با دارایی‌های مالی آنها استفاده کردند.

متعاقباً، آنها با پنهان کردن تماس‌ها («جعل») تماس گرفتند تا بقیه اطلاعات لازم برای انجام خرید از طریق اینترنت یا انتقال از حساب‌های قربانیان به دیگران تحت کنترل سازمان از اسپانیا را به دست آورند.

در مواردی، حتی می‌تواند چنین مواردی را شناسایی کند، به طوری که کلاهبردار همزمان با قربانی و با نهاد مالی آمریکای شمالی خود تعامل می‌کند تا کلیدهای تأیید و تأیید تراکنش‌هایی را که برای انجام عملیات ضروری هستند، بیاورد.

با پیشرفت تحقیقات، ماموران سرکرده و فرد اصلی تشکیلات جنایی را شناسایی کردند. از یک شهروند نیکاراگوئه ای، بدون ریشه در اسپانیا خریداری شده و اخیراً از پاناما وارد کشور ما شده است، با سطح زندگی بالا.

تبدیل به "دارایی های رمزنگاری شده"

در حساب های بانکی تأیید شده توسط افراد مورد بررسی - که معلوم شد بیش از 100 بوده است - آنها در کمتر از یک سال نزدیک به 5.000.000 یورو دریافت کردند. اگرچه، در نتیجه همکاری پلیس بین‌المللی، نشانه‌هایی وجود دارد که این ارقام ممکن است بالاتر باشد (بیش از 200 شرکت و افراد کلاهبرداری شده‌اند، و کلاهبرداری بیش از 7.000.000،XNUMX،XNUMX یورو).

زمانی که پول وارد حساب‌هایشان شد، آن‌ها را در دستگاه‌های خودپرداز برداشت کردند، از طریق نقل و انتقالات جدید به خارج از کشور فرستادند یا به «دارایی‌های رمزنگاری» تبدیل کردند.

فرد اصلی تحت بازجویی که از اسناد و مدارک نادرست متعددی برای اقدام با مصونیت بیشتر استفاده کرد، شخصی بود که مستقیماً حساب های بانکی افتتاح شده در اسپانیا را کنترل می کرد. با این حال، او مالک آنها نبود، زیرا توسط تعدادی از اشخاص ثالث افتتاح شد. برخی مستقیماً با او کار می‌کردند و او دیگران را (برای باز کردن حساب‌های «آنلاین»)، معمولاً در میان افراد کم‌درآمد یا فقیر، استخدام می‌کرد.

تحرک جغرافیایی بیشتر

در حساب های بانکی باز شده در اسپانیا، آنها وجوه کلاهبرداری دریافت کردند که به آنها اجازه می داد استانداردهای زندگی بالایی داشته باشند. به این معنا، آنها وسایل نقلیه گران قیمت و همچنین هتل ها و خانه ها را در مناطق مسکونی منحصر به فرد در سراسر قلمرو ملی اجاره کردند.

عوامل تحرک جغرافیایی زیادی از اعضای سازمان را تأیید کردند. آنها سفرهای متعددی را توسط شریک اصلی مورد تحقیق و بستگانشان از ایالات متحده به شهرهای مختلف اسپانیا (مادرید، بارسلونا، مایورکا، ایبیزا و مالاگا) به منظور انجام "گردشگری تجاری" شناسایی کردند. آنها همچنین مشاهده کردند که به پایتخت‌های اصلی اروپا - مانند آمستردام، پاریس یا لندن - سفر می‌کنند، جایی که محصولات مد و جواهرات با ارزش بالا را به دست می‌آورند و حساب‌های بانکی باز می‌کنند.

اسپانیا، پاناما و ایالات متحده آمریکا

تحقیقات (که توسط کارشناسان مبارزه با جرایم سایبری از پلیس ملی به همراه سرویس مخفی ایالات متحده از طریق دفتر ارتباط سفارت ایالات متحده در مادرید انجام شده است) امکان شناسایی قربانیان در ایالات متحده و ارتباط آنها با فعالیت های جنایی انجام شده از اسپانیا

علاوه بر این، حمایت Eurojust برای پلیس و مقامات قضایی ایالات متحده، پاناما و اسپانیا برای همکاری با یکدیگر و انجام جستجوهای همزمان در میامی و مادرید تعیین کننده بوده است.

این عملیات با دستگیری همه اعضای آن - هشت نفر در مادرید و یک نفر در میامی - و توقیف اشیاء بسیار با ارزش، امکان انهدام کامل این سازمان جنایی را فراهم کرده است.

محصولات لوکس

از سوی دیگر، ماموران 74 حساب بانکی را نیز مسدود کرده اند و دارایی ها را به مبلغ بیش از 500.000 هزار یورو مسدود کرده اند. آنها در آدرس ثبت شده، منطقه ای را پیدا کردند که کالاهایی را که از طریق کلاهبرداری یا از طریق وجوه کلاهبرداری به دست آورده بودند، به گونه ای ذخیره کردند که شبیه یک فروشگاه کالاهای لوکس به نظر می رسید.

در نتیجه جستجوهای انجام شده، ماموران 9 ساعت مچی رده بالا (برخی از آنها توسط برندها حدود 200.000 هزار یورو ارزش دارند)، جواهرات متعدد، 44 گوشی تلفن همراه، 4 لپ تاپ و 3 رایانه رومیزی، 3 تبلت و 3 مورد مداخله کردند. مانیتور علاوه بر این، کیف های لباس و کفش از برندهای مختلف لوکس، اسناد و کارت های بانکی فراوان، یک تپانچه بادی فشرده و ۸ پاسپورت و مدارک هویتی جعلی را نیز خواهید دید.