بازداشت شدگان یک شبکه پیچیده برای به دست آوردن تصرف غیرقانونی اموال افراد متوفی که ظاهراً وارث شناخته شده ای نداشتند، ساخته بودند. آنها از مرگ و میرهای متعددی که در طول همه گیری رخ داد استفاده کردند تا دارایی های 22 قربانی را حفظ کنند. هشت نفر بازداشت و سه نفر دیگر تحت بازجویی قرار دارند.
اگرچه تا کنون جزئیات این پرونده توسط گارد ملکی منتشر نشده است، اما در واقع عملیات «دست سیاه» در ماه می 2021 آغاز شد که با پیدا نشدن وارثان متوفی، مهر و موم شد. در کمال تعجب، خانه نه تنها تعمیر شده بود، بلکه حتی بازسازی شده بود. آنها همچنین دریافتند که چندین شی از جمله یک موتور سیکلت مدل بالا به سرقت رفته است.
آنها دریافتند که غاصبین نه تنها مشکلی برای شکستن مهر قضایی نداشته اند، بلکه چندین آگهی اجاره برای آن خانه در اینترنت وجود داشته است. این جستجو باعث شد تا دو کارگر از خانه تشییع جنازه واقع در منطقه مارینا آلتا شناسایی شوند. معلوم شد که آنها دو عضو دیگر سازمانی هستند که توسط دو برادر با دانش قانون و بیمه از بیلبائو اداره می شود.
وظیفه این دو کارمند تشییع جنازه سرقت جواهرات متوفی بی ادعا و همچنین انتقال اطلاعات برای دریافت کد بانکی یا سرقت از خانه آنها بود. هنگامی که آنها مطمئن شدند که هیچ یک از اعضای خانواده بقایای قربانیان را ادعا نکرده است، دو رهبر ساکن در بیلبائو وارد عمل شدند: یک زن 63 ساله با مدرک حقوق و برادرش، یک مرد 54 ساله که بیمه است. واسطه
کسب و کار شبکه
این زن به عنوان مدیر دوازده شرکت، از جمله دو شرکت املاک و چهار شرکت مدیریت، فهرست شده بود. این مرد به نوبه خود صاحب یک کارگزاری بیمه بود. آنها از آژانس های املاک واقع در دنیا و کشور باسک برای اجاره خانه های دزدیده شده استفاده کردند. برای انجام این کار، آنها از قراردادهای تجاری جعلی استفاده کردند که در آن متوفی به عنوان پشتیبان شرکت های خود ظاهر می شد که آنها از طریق آژانس های واقع در بیلبائو و کانتابریا انجام می دادند. به این ترتیب، از نظر یک دولت، به نظر می رسید که ناپدید شدگان دارای مسئولیت مدنی هستند، که به آنها اجازه می داد دارایی های خود را به روشی "بسیار اقتصادی" حفظ کنند.
علاوه بر این، آنها یک شبکه کامل برای فرار مالیاتی ایجاد کرده بودند. گارد مدنی توضیح داد: "او حتی کنترل یک انجمن فرهنگی در بیلبائو را برای شبیه سازی کمک های مالی و عدم پرداخت در طول زندگی متوفی به دست گرفت." یک شرکت ساخت و ساز و نوسازی، یک داروخانه بیمه نامه، یک کارگاه مکانیک در بیلبائو، هتل های مورسیا و والنسیا، یک رستوران در دنیا و شرکت های دریایی در ایرلند و مالت نیز مورد استفاده قرار گرفت.
این باند از خدمات یک کارگر سابق شورای شهر در منطقه مارینا آلتا بهره می برد که تغییرات کاداستر را برای ثبت نامنظم خانه ها در دفتر املاک انجام داد. در میان بازداشت شدگان همچنین یک کارگر از یک آسایشگاه در آن منطقه بود که مسئول دریافت اسناد و کدهای بانکی از قربانیان بود. وارد شده بیش از 112.000 یورو از دو ساکن غیر سنی به حساب های گروه جنایتکار منتقل کرد.
22 قربانی
افزایش مرگ و میر در دوران بیماری همه گیر در کنار مشکلات مسئولان در تماس با خانواده های متوفیان به ویژه خارجی ها باعث شد تا این گروه جنایتکار فعالیت خود را افزایش دهد. در مجموع، گارد مدنی 22 قربانی را شناسایی کرده است که همه آنها ملیت اسپانیایی و بقیه از بلژیک، فرانسه، سوئیس، بریتانیای کبیر، آلمان یا فنلاند هستند.
تحقیقات نشان می دهد که این گروه در تصرف غیرقانونی تا 20 ملک مشارکت داشته است. چهار نفر از آنها در پاریس واقع شده اند. آنها با هم بیش از سه میلیون یورو ارزش دارند.
عملیات پلیس در اکتبر گذشته به دلیل خطر فرار یکی از رهبران با عجله انجام شد. در بازرسی ها 11.000 یورو پول نقد، تقریبا 100 قطعه جواهر، هشت دستگاه خودرو و 20 ملک کشف و ضبط شد. دستگیرشدگان همچنین پنج قبضه سلاح گرم، انواع دستگاه های رایانه ای و تلفن همراه و یک کیف پول سرد ارز دیجیتال دارند. علاوه بر این، 71 حساب بانکی که امکان دسترسی به آنها به صورت تقلبی وجود داشت، در حال تجزیه و تحلیل هستند.
در مجموع هشت نفر به اتهام تشکیلات جنایی، سرقت، کلاهبرداری، جعل اسناد، اختلاس، پولشویی، غصب منزلت و نگهداری غیرمجاز اسلحه دستگیر شدند. گارد ملکی احتمال افزایش تعداد قربانیان را رد نمی کند، بنابراین عملیات همچنان باز است.
