Die Nationalpolizei hat in einer gemeinsamen Operation mit dem Geheimdienst der Vereinigten Staaten (USA) eine internationale kriminelle Organisation mit Sitz in Madrid zerschlagen, die auf Online-Betrug spezialisiert ist.
In Spanien und in Miami (Florida) wurden acht Personen unterschiedlicher Nationalität festgenommen, die sich angeblich dem Betrug amerikanischer Unternehmen und Bürger verschrieben haben.
Das Netzwerk eröffnete mehr als 100 Bankkonten in Spanien, auf denen es in weniger als einem Jahr fast 5.000.000 Euro von den Opfern erhielt.
Die Ermittlungen wurden von Eurojust unterstützt, was für die Zusammenarbeit der Polizei- und Justizbehörden der USA, Panamas und Spaniens entscheidend war. Die Agenten haben Gegenstände von großem Wert beschlagnahmt, darunter hochwertige Uhren im Wert von 200.000 Euro, und Vermögenswerte von mehr als einer halben Million Euro eingefroren.
Die Spur eines Einkaufs von 20.000 Euro
Alles begann als Ergebnis einer Beschwerde eines Kartenverarbeiters wegen der betrügerischen Verwendung von zwei seiner Karten, die einem amerikanischen Staatsbürger gehörten, in einem luxuriösen Geschäftshaus in Madrid.
Der Kauf erfolgt „online“, also erfolgt die Quittung vor Ort, wobei Kartenoperationen für einen Import von mehr als 20.000 Euro geltend gemacht und gehalten werden.
Sobald die ersten Schritte unternommen wurden, identifizierten die Agenten der Central Cybercrime Unit eine vollständige kriminelle Methodik, die sich auf verschiedene Länder und mehrere Opfer erstreckte und die außerdem Betrug in Millionenhöhe generiert hatte.
„Phishing“ und „Smishing“
Die Untersuchungen bestätigten, dass die Forscher in einer ersten Phase Social-Engineering-Techniken, „Phishing“ und „Smishing“, einsetzten, um sensible Daten von möglichen Opfern, Einzelpersonen und nordamerikanischen Unternehmen im Zusammenhang mit ihren finanziellen Vermögenswerten zu sammeln.
Anschließend riefen sie an („Vishing“) und verschleierten die Anrufe („Spoofing“), um die restlichen Informationen zu erhalten, die erforderlich waren, um Käufe über das Internet zu tätigen oder Überweisungen von den Konten der Opfer an andere von der spanischen Organisation kontrollierte Personen vorzunehmen.
Gelegentlich wird es sogar in der Lage sein, solche Fälle aufzudecken, sodass der Betrüger gleichzeitig mit dem Opfer und seinem nordamerikanischen Finanzinstitut interagiert, um die Verifizierungs- und Autorisierungsschlüssel der Transaktionen zu bringen, die für die Durchführung der Operationen erforderlich sind.
Mit dem Fortgang der Ermittlungen identifizierten die Agenten den Anführer und die Hauptperson der Untersuchung der kriminellen Vereinigung. Es wurde von einem nicaraguanischen Bürger gekauft, der keine Wurzeln in Spanien hat und kürzlich aus Panama mit einem hohen Lebensstandard in unser Land gekommen ist.
Umwandlung in „Krypto-Assets“
Auf den von den Untersuchten verifizierten Bankkonten – es waren mehr als 100 – erhielten sie in weniger als einem Jahr fast 5.000.000 Euro; obwohl es aufgrund der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit Hinweise darauf gibt, dass diese Zahlen höher liegen könnten (mehr als 200 betrogene Unternehmen und Personen und ein Betrug von über 7.000.000 Euro).
Sobald das Geld auf ihren Konten eingegangen war, hoben sie es an Geldautomaten ab, schickten es durch neue Überweisungen ins Ausland oder wandelten es in „Krypto-Vermögenswerte“ um.
Die hauptsächlich untersuchte Person, die sich zahlreicher gefälschter Dokumente bediente, um ungestrafter zu handeln, war derjenige, der die in Spanien eröffneten Bankkonten direkt kontrollierte. Er war jedoch nicht deren Eigentümer, da sie von mehreren Dritten geöffnet wurden; Einige arbeiteten direkt mit ihm zusammen und er rekrutierte andere (um „Online“-Konten zu eröffnen), normalerweise unter einkommensschwachen oder mittellosen Menschen.
Größere geografische Mobilität
Auf den in Spanien eröffneten Bankkonten erhielten sie die betrügerischen Gelder, die es ihnen ermöglichten, einen hohen Lebensstandard zu führen. In diesem Sinne mieteten sie High-End-Fahrzeuge sowie Hotels und Wohnungen in exklusiven Wohngebieten im gesamten Staatsgebiet.
Die Agenten bescheinigten den Mitgliedern der Organisation eine große geografische Mobilität. Sie entdeckten zahlreiche Reisen des Partners des untersuchten Auftraggebers und seiner Angehörigen aus den USA in verschiedene spanische Städte (Madrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza und Malaga), um „gewerblichen Tourismus“ zu betreiben. Sie beobachteten auch, dass sie in die wichtigsten europäischen Hauptstädte – wie Amsterdam, Paris oder London – reisten, wo sie hochwertige Modeprodukte und Schmuck kauften und Bankkonten eröffneten.
Spanien, Panama und die USA
Die Untersuchung (die von Experten für die Bekämpfung der Cyberkriminalität der Nationalen Polizei zusammen mit dem Geheimdienst der Vereinigten Staaten über das Verbindungsbüro der US-Botschaft in Madrid durchgeführt wurde) hat es ermöglicht, die Opfer in den USA zu identifizieren und sie in Verbindung zu bringen kriminelle Aktivitäten, die von Spanien aus durchgeführt werden.
Darüber hinaus war die Unterstützung von Eurojust entscheidend für die Zusammenarbeit der Polizei- und Justizbehörden der USA, Panamas und Spaniens und die gleichzeitige Durchführung von Durchsuchungen in Miami und Madrid.
Die Operation hat die vollständige Zerschlagung der kriminellen Organisation mit der Verhaftung aller ihrer Mitglieder – acht in Madrid und einem in Miami – und der Beschlagnahme zahlreicher Gegenstände von beträchtlichem Wert ermöglicht.
Luxusprodukte
Andererseits haben die Agenten auch 74 Bankkonten gesperrt und Vermögenswerte von mehr als 500.000 Euro eingefroren. An der registrierten Adresse lokalisierten sie einen Bereich, in dem sie die betrügerisch oder durch Betrügereien erworbene Ware so lagerten, dass es wie ein Geschäft für Luxusgüter aussah.
Als Ergebnis der durchgeführten Durchsuchungen haben die Agenten 9 High-End-Uhren (von denen einige von den Marken auf rund 200.000 Euro geschätzt wurden), zahlreiche Juwelen, 44 Mobiltelefone, 4 Laptops und 3 Desktop-Computer, 3 Tablets und 3 eingegriffen Monitore Darüber hinaus finden Sie Taschen mit Kleidung und Schuhen verschiedener Luxusmarken, reichlich Papiere und Bankkarten, eine Druckluftpistole und 8 gefälschte Pässe und Identitätsdokumente.
