FØLGE EFTER
Tallet behandlet af den nationale domstol af det påståede svindelnummer i digital valuta, der ville være blevet begået af en kriminel organisation ledet af Javier Biosca med virksomheden Algorithms Group som visitkort, overstiger allerede 818 millioner euro, det beløb, som de hundredvis af berørte grupperet i forskellige anklager anslår, at det blev stjålet mellem indskudte beløb, indkomst, der ikke er modtaget og renter.
Dette er detaljeret af anklagemyndigheden i et brev, der besvarer appellen fra Bioscas forsvarer, der opfordrer dommer Alejandro Abascal til at genoverveje den holdning, som blev udtrykt den 9. februar, da han besluttede, at han fortsætter i foreløbigt fængsel på grund af risiko for flugt og ødelæggelse af bevismateriale, som krævet i udtalelserne.
Dengang udtrykte det offentlige ministerium sig for løsladelsen, men nu har det ændret holdning og konkluderet, at det i overensstemmelse med, hvad dommeren begrundede den dag, er passende at træffe forholdsregler på grund af "alvoren af de anklagede kendsgerninger" - fortsat kriminalitet i form af bedrageri, hvidvaskning af penge og kriminel organisation - og i betragtning af, at "det har stor økonomisk kapacitet og ikke-lande i samfundet".
Instruktøren har besluttet at afvise anken og dermed bekræfte, at Biosca indtil videre forbliver varetægtsfængslet.
I mellemtiden fortsætter efterforskningen fremad, og der er stadig en del under summarisk hemmeligholdelse, hvor undersøgelser udføres, de har især en tendens til at spore de penge, som Biosca håndterede, og beskrive mekanikken, som a priori ville ligne en klassisk pyramide-fidus, ifølge kilder, som ABC har konsulteret. Som beskrevet af anklagemyndigheden, "er skaden indtil videre steget til mere end 818.594.308,98 euro."
Reducer værdiansættelsen af bitcoin
Tallet, forklarede han, "er et resultat af den beregning, som mistankerne har foretaget, når de vurderer, at de kontrakter, der er indgået med de tiltalte, er gyldige og følgelig har fuld juridisk gyldighed, og derfor anmoder de om den aftalte rente." Størstedelen af de berørte kommer sammen under repræsentationen af Association of Affected by Investments in Cryptocurrencies (AAIC) ledet af Emilia Zaballos eller under repræsentationen af Juan Carlos de León, fra Gran Vía Advocats.
Hvad anklageren ser ud til at udelukke er, at Biosca var ejer af op til 15 millioner bitcoins -der var kun 18 millioner på markedet-, efter et vidne den 10. februar udelukkede denne ekstremitet.
Sammenlignet opsummerer anklagemyndighedens kontor, fra den efterforskning, der er foretaget indtil videre, viser sig, at Biosca, ligesom hans kone og en søn af begge dele, sammen med virksomhedsalgoritms -gruppen Ltd "præsenterede sig som en mægler, der er specialiseret i cryptocurrency -markedet, hvilket sikrede, at han havde mere end 5 års erfaring, og indikerede, at hans aktivitet er fokuseret på investeringerne i kapital til andre, for at få tilbage gennem købet og salget af salg af.
"De tiltalte hævdede at have et sofistikeret system af algoritmer, der tillod tusindvis af operationer i minuttet for køb og salg af forskellige kryptovalutaer (Bitcoin, Bitcoin Goldo, Litecoin, etc.), der rapporterede meget høje fortjenester. På denne måde lykkedes det de tiltalte at fange adskillige skænderier, som de lovede en ugentlig rente på 10 % eller 20 %,” forklarer brevet.
Det placerer Biosca som "leder af denne organisation" og påpeger, at "når han modtog pengene fra de skadelidte, på de checkkonti, han havde udpeget, i stedet for at betale de aftalte renter, hævede han pengene fra disse konti eller tegnebøger og overførte dem til andre konti, uden at de berørte parter modtog den aftalte økonomiske interesse, og at de blev gjort opmærksom på overførslen."
