De tilbageholdte havde bygget en kompleks ramme for ulovligt at tilegne sig afdøde personers ejendomme, som tilsyneladende ikke havde kendte arvinger. De udnyttede de mange dødsfald, der skete under pandemien, til at beholde aktiver for op til 22 ofre. Der er otte personer anholdt og yderligere tre efterforskes.
Selvom det ikke har været før nu, hvor Civilgarden har frigivet detaljerne i sagen, startede operationen 'Mano Negra' i virkeligheden i maj 2021. Den blev forseglet, da arvingerne til de afdøde ikke blev fundet. Til hans overraskelse var huset ikke kun blevet repareret, det havde endda gennemgået renoveringer. De fandt også, at flere genstande var blevet stjålet, herunder en high-end motorcykel.
De bekræftede, at ransmændene ikke kun havde fået nogen reparationer i at bryde retsseglet, men også at der var flere udlejningsannoncer for det hus på internettet. Denne søgning gjorde det muligt at identificere to ansatte i begravelsesfirmaet i Marina Alta-regionen. De viste sig at være yderligere to medlemmer af en organisation drevet af to brødre med kendskab til jura og forsikring fra Bilbao.
Opgaven for de to ansatte i begravelsesfirmaet var at stjæle juvelerne fra den uhævede afdøde og også at videregive oplysninger for at få deres bankkoder eller røve deres hjem. Da de havde sikret sig, at intet familiemedlem gjorde krav på de jordiske rester, gik de to hovedmænd bosat i Bilbao i aktion: en 63-årig kvinde med studier i jura og hendes bror, en 54-årig mand, der er forsikringsmægler. .
netværksvirksomhed
Kvinden stod opført som leder af tolv selskaber, heraf to ejendomsmæglere og fire bureauer. Manden var på sin side ejer af en forsikringsmæglervirksomhed. De brugte fast ejendom, der ligger i Denia og Baskerlandet til at leje de tilranede hjem. For at gøre dette brugte de falske kommercielle kontrakter, hvor afdøde optrådte som påtegninger af deres virksomheder, som de udførte gennem agenturerne i Bilbao og Cantabria. På denne måde så det i en administrations øjne ud til, at de forsvundne havde et patrimonialt civilt ansvar, som gjorde det muligt for dem at beholde deres aktiver på en "meget økonomisk" måde.
Derudover havde de skabt en hel ramme for at unddrage skat. "Han tog endda kontrol over en kulturforening i Bilbao for at simulere donationer og manglende betalinger, mens de afdøde var i live," forklarede civilgarden. Et bygge- og renoveringsfirma, et forsikringsapotek, et mekanisk værksted i Bilbao, hoteller i Murcia og Valencia, en restaurant i Denia og offshore-selskaber i Irland og Malta blev også brugt.
Banden var afhængig af tjenesterne fra en tidligere arbejder fra et rådhus i Marina Alta-regionen, som havde lyst til de matrikulære ændringer til uregelmæssigt at registrere boligerne i ejendomsregistret. Blandt de anholdte var også en arbejder på et plejehjem i området, som stod for at indhente dokumentation og bankkoder fra ofrene. Han ankom, overførte mere end 112.000 euro fra to ikke-udlændinge til den kriminelle gruppes konti.
22 ofre
Stigningen i dødsfald under pandemien sammen med myndighedernes vanskeligheder med at kontakte de afdødes familier, især udlændinge, fik den kriminelle gruppe til at øge sin aktivitet. I alt har civilgarden identificeret 22 ofre, ryggen på dem alle af spansk statsborgerskab og resten af Belgien, Frankrig, Schweiz, Storbritannien, Tyskland eller Finland.
Undersøgelsen har bevist gruppens deltagelse i den ulovlige tilegnelse af op til 20 ejendomme. Fire af dem ligger i Paris. Som helhed summer de op til en værdi på mere end tre millioner euro.
Politiets operation blev hastet til oktober sidste år på grund af risikoen for flugt for en af lederne. I optegnelserne er der beslaglagt 11.000 euro i kontanter, næsten 100 smykker, otte motorkøretøjer og 20 bygninger. De anholdte har desuden fem skydevåben, forskellige computer- og mobiltelefonenheder og en kold kryptovaluta-pung. Derudover analyseres 71 bankkonti, der kunne have været tilgået svigagtigt.
I alt hans otte tilbageholdte for kriminel organisation, røveri, bedrageri, dokumentarforfalskning, uretmæssig tilegnelse, hvidvaskning af penge, tilranelse af civilstand og ulovlig våbenbesiddelse. Civilgarden udelukker ikke, at antallet af ofre kan stige, så aktionen holder åbent.
