I travagliadori di l'antica Alcoa, più tardi rinominata Alu Ibérica, si lagnavanu dapoi anni chì ci era una cattura in a vendita di e piante di La Coruña è Avilés. Avà, l'Unità di Criminalità Ecunomica è Fiscale (UDEF) di a Pulizzia Naziunale hà cunfirmatu i so suspetti à a Corte Naziunale: l'ultimi prupietari di sti impianti di produzzione d'aluminiu sviutavanu e casse di i dui centri acquistendu cripto muniti.
L'ultimi prupietari avissiru sviatu "diversione di fondi da i cunti bancari" di parechje piante "versu u mercatu di criptu di munita", cunfirmendu cusì i suspetti chì l'UDEF hà digià revelatu in una lettera precedente, informa Europa Press. L'investigazioni cuncludi chì l'investigatore Antonio Fernández Silva, cù un prufilu di computer, coordinatu cù Francisco Javier Fernández de Bobadilla è u presidente di Grupo Riesgo, Víctor Rubén Domenech, era incaricatu di realizà "e transazzioni di criptocurrency, acquistendu è trasfirendu u BTC à u portafoglio di i clienti ". "Una seria di operazioni sottuspecificate chì sò state ricustruite cù i so rilevazioni è esposte in forme precedenti sò state estratte da i dispositi di Fernàndez Silva, chì cunfirmanu u furtu di capitali è di l'attivu da e piante di produzzione d'aluminiu è a so cunversione per l'assi criptu", raccoglie u rapportu accede. par EP.
Casu Alcoa
U casu Alcoa hè avà in a Corte Naziunale per trè anni per investigà a presunta depatrimonialization di e piante in La Coruña è Avilés. Dicembre scorsu, u ghjudice María Tardón avia impostu un bonu di 75 milioni à i gestori di u Grupo Riesgo per u pussibule fraudulente in a vendita di e piante, prima à u fondu d'investimentu svizzeru Parter è dopu à Riesgo.
In questu cuntestu, i dati cuntenuti in a lettera "reliably" prova, un ghjudiziu da l'UDEF, "chì i soldi estratti da i conti bancari di Alu Iberica AVL è Alu Iberica LC da Víctor Rubén Domenech è a so cumpagna Alexandra Camacho sò stati diretti. à a piattaforma Kraken Payward aduprendu cunti ponte chì appartene à diverse cumpagnie, cumprese i dui citati sopra.
L'analisi di l'operazioni spiegà sopra da u UDEF "mostra cumu i soldi da i pianti di pruduzzioni d'aluminiu circulate à i cunti di ponte di e diverse cumpagnie di u gruppu per ghjunghje fin'à l'acquistu di criptu di munita nantu à a piattaforma sopra citata".
"Antonio Fernández Silva, cum'è un membru di u gruppu è seguitu l'istruzzioni di Francisco Javier Fernández de Bobadilla, hè a persona chì cuntattate Kraken Payward per elencu e diverse cumpagnie in u gruppu investigatu è caricate e transazzioni di soldi da e piante à criptu di muniti". cuncludi l'agenti
Questu rapportu chì l'UDEF hè marcatu in u casu apertu da u 2020 è in u quale u ghjudice investiga l'esistenza di diverse irregolarità in a vendita di e fabbriche d'aluminiu in La Coruña è Avilés per una presunta violazione di l'accordi ghjunti cù u pruprietariu. iniziale cumpresi i rapprisentanti di i travagliadori.
