Ang mga trabahante sa karaang Alcoa, nga sa ulahi giilisan ug Alu Ibérica, nagreklamo sa daghang tuig nga adunay nakuha sa pagbaligya sa mga planta sa La Coruña ug Avilés. Karon, ang Economic and Fiscal Crime Unit (UDEF) sa National Police nagpamatuod sa mga pagduda niini ngadto sa National Court: ang katapusang mga tag-iya niining mga planta sa produksyon sa aluminum naghaw-as sa mga kahon sa duha ka mga sentro pinaagi sa pag-angkon sa mga cryptocurrencies.
Ang katapusan nga mga tag-iya unta divert "diversion sa mga pundo gikan sa mga bank account" sa pito ka mga tanom "ngadto sa cryptocurrency merkado", nga nagpamatuod sa niini nga paagi sa mga katahap nga ang UDEF na gipadayag sa usa ka miaging opisyal nga sulat, mikolekta Europa Press. Ang mga imbestigasyon nakahinapos nga ang giimbestigahan nga si Antonio Fernández Silva, nga adunay profile sa kompyuter, nakig-coordinate sa Francisco Javier Fernández de Bobadilla ug sa presidente sa Risk Group, Víctor Rubén Domenech, ang nagdumala sa "mga transaksyon sa cryptocurrency, pag-angkon ug pagbalhin sa BTC hangtod sa pitaka sa mga kustomer. Gikuha kini gikan sa mga himan ni Fernández Silva "usa ka serye sa mga subspecified nga mga operasyon nga gitukod pag-usab uban sa ilang mga detection ug gibutyag sa nangaging mga porma, mianhi aron mapamatud-an ang pagpangawat sa kapital ug mga kabtangan gikan sa mga planta sa produksyon sa aluminum ug ang ilang pagkakabig pinaagi sa cryptoactives", nagkolekta sa taho nga Gi-access ang EP.
Kaso sa Alcoa
Ang kaso sa Alcoa anaa sa National Court sulod sa tulo ka tuig aron imbestigahan ang giingong pagkawala sa mga kabtangan sa mga planta sa La Coruña ug Avilés. Kaniadtong Disyembre, si Judge María Tardón nagpahamtang ug 75 milyon nga piyansa sa mga managers sa Risk Group alang sa posible nga pagpanikas sa pagbaligya sa mga tanum, una sa Swiss investment fund Parter ug pagkahuman sa Risk.
Niini nga konteksto, ang datos nga anaa sa opisyal nga sulat nga "masaligan" nagpamatuod, usa ka hukom sa UDEF, "nga ang kwarta nga gikuha gikan sa mga bank account sa Alu Iberica AVL ug Alu Iberica LC ni Víctor Rubén Domenech ug sa iyang kauban nga si Alexandra Camacho kay gitumong ngadto sa plataporma sa Kraken Payward nga gigamit alang niini ang mga bridging account nga gipanag-iya "sa lainlaing mga kompanya, lakip ang duha nga gihisgutan sa ibabaw.
Ang pagtuki sa mga operasyon nga gihulagway sa ibabaw sa UDEF "nagpakita kon sa unsang paagi ang salapi gikan sa aluminum produksyon mga tanom circulates ngadto sa mga asoy sa tulay sa lain-laing mga grupo sa mga kompanya sa aron sa katapusan sa pagpalit cryptocurrency sa nahisgutang plataporma."
"Si Antonio Fernández Silva, isip usa ka miyembro sa grupo ug nagsunod sa mga instruksyon ni Francisco Javier Fernández de Bobadilla, mao ang tawo nga nakigkontak sa Kraken Payward sa gidaghanon sa lain-laing mga kompanya sa grupo nga nag-imbestiga ug nagpataas sa mga transaksyon sa salapi gikan sa mga tanum ngadto sa cryptocurrencies", gitapos sa mga ahente
Kini nagtaho nga ang UDEF gimarkahan sa kaso nga bukas sukad sa 2020 ug diin ang maghuhukom nag-imbestigar sa pagkaanaa sa nagkalain-laing mga iregularidad sa pagbaligya sa aluminum pabrika sa La Coruña ug Avilés alang sa usa ka giingong paglapas sa mga kasabutan nga nakab-ot uban sa tag-iya inisyal lakip na ang mga representante sa mga mamumuo.
