SEGUIR
La xifra que maneja l'Audiència Nacional de la presumpta estafa en moneda digital que hauria perpetrat una organització criminal dirigida per Javier Biosca amb l'empresa Algoritms Group com a targeta de presentació ja supera els 818 milions d'euros, la suma que els centenars d'afectats agrupats en diverses acusacions estimen que els va ser sostret entre quanties aportades, rendiments no rebuts i interessos.
Així ho detalla la Fiscalia en un escrit que contesta a recurs de la defensa de Biosca instant el jutge Alejandro Abascal a reconsiderar la posició expressada el passat 9 de febrer, quan va resoldre que seguís a la presó provisional per risc de fuga i destrucció de proves, as sol·licitaven les afirmacions.
En aquest moment, el Ministeri Públic es va expressar favorable a l'excarceració, però ara, ha canviat la seva postura i va concloure que en línia amb allò raonat aquell dia pel jutge, convé la cautelar per “la gravetat dels fets imputats” -delicte continuat d'estafa, blanqueig i organització criminal- i considerant que “té gran capacitat econòmica i relacions amb països comunitaris i no comunitaris”.
L'instructor ha resolt desestimar el recurs i confirmar així que Biosca, de moment, seguirà a la presó preventiva.
Mentrestant, la investigació continua avançant i encara té part sota secret de sumari on s'estan practicant investigacions tendeixen, especialment, a rastrejar els diners que va fer Biosca i descriure la mecànica, que a priori s'assemblaria a una estafa piramidal clàssica, segons les fonts consultat per ABC. Conform detalla la Fiscalia, “el perjudici originat, fins ara, va augmentar a més de 818.594.308,98 euros”.
Reduir la valoració de bitcoin
La xifra, va explicar, “resulta del càlcul realitzat per les sospites en estimar que, els contractes realitzats amb els querellats tenen vigència i, en conseqüència, tenen plena eficàcia jurídica, per tant, sol·liciten els interessos pactats”. El gruix dels afectats s'aglutinen sota representació de l'Associació d'Afectats per Inversions en Criptomonedes (AAIC) que porta Emilia Zaballos o sota representació de Juan Carlos de León, de Gran Via Advocats.
El que sí que sembla descartar ja el fiscal és que Biosca fos posseïdor de fins a 15 milions de bitcoins -només existien 18 milions al mercat-, després que un testimoni el 10 de febrer passat descartés aquest extrem.
Compliant resumeix la Fiscalia, de la investigació realitzada, fins ara, resulta que Biosca, com la seva dona i un fill de tots dos, juntament amb la mercantil Algoritms Group Ltd “presentava com un Broker especialista al mercat de criptomonedes, assegurant comptar amb una experiència de més de 5 anys, i indicant que la seva activitat està centrada en la inversió per compte d'altri de capitals, per a l'obtenció de rendiments per mitjà de la compravenda de criptomonedes».
Els querellats asseguraven disposar d'un sistema sofisticat d'algorismes que permetien milles d'operacions per minut de compra i venda de diferents criptomonedes (Bitcoin, Bitcoin Gold, Litecoin, etc.) que reportaven elevadíssims beneficis. D'aquesta manera, els querellats van aconseguir captar múltiples quarrelants, als quals prometia un interès setmanal de 10% o 20%”, exposa l'escrit.
Situa Biosca com a “líder d'aquesta organització” i apunta que, indiciàriament, “una vegada que va rebre els diners dels perjudicats, als comptes corrents que havia designat, en comptes de pagar els interessos contractats, treia els diners d'aquests comptes o wallets, i els transferia a altres comptes, sense que els perjudicats rebessin l'interès financer contractat, i tinguessin coneixement de les transferències realitzades”.
