সিউদাদ রিয়ালের প্রাদেশিক আদালতের প্রথম সেকশন একজন ব্যক্তি -PVGG-, একজন পেশাদার ম্যানেজার, তার স্ত্রী -MARHP- এবং তার প্রাপ্তবয়স্ক কন্যা -MAGRH-কে মঙ্গলবার, 13 থেকে 16 ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্রমাগত প্রতারণার অপরাধে অভিযুক্তের বিচার করবে, প্রায় ত্রিশ ক্লায়েন্টের কাছে এক মিলিয়ন ইউরোর কাছাকাছি পরিমাণের জন্য কাল্পনিক আর্থিক পণ্য চুক্তি করার পরে।
পাবলিক প্রসিকিউটর লেখক হিসাবে PVGG-এর জন্য সাড়ে পাঁচ বছর এবং প্রয়োজনীয় সহযোগী হিসাবে MARHP এবং MAGRH-এর জন্য চার বছর এবং তিন মাসের কারাদণ্ডের অনুরোধ করেন৷ তিনটিকে অবশ্যই প্রত্যেকটি ক্লায়েন্টকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যাদের সাথে তারা কাল্পনিক পরিষেবার চুক্তি করেছে, মোট পরিমাণ যা এক মিলিয়ন ইউরোর বেশি।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিবাদী, পিভিজিজি, পেশায় একজন অর্থনীতিবিদ, তার পেশার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজ করার পরে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তিনি ভিলাররুবিয়া দে লস ওজোস শহরে অবস্থিত তার এজেন্সি 'পারকাপিটাল'-এ কাজ করার জন্য নিজেকে উত্সর্গ করেছিলেন। (সিউদাদ রিয়েল) 7 নভেম্বর, 2012 থেকে 23 ফেব্রুয়ারি, 2016 পর্যন্ত বীমা কোম্পানি 'হেলভেটিয়া'-এর একচেটিয়া এজেন্ট হিসেবে।
তার স্ত্রী, বিবাদী, MARHP, একটি ব্যাংকের সহযোগী এজেন্ট হিসাবে, বিশেষত 2010 সাল পর্যন্ত উক্ত সংস্থায় কাজ করেছেন এবং তাদের কন্যা, বিবাদী, MAGRH
তার বাবার সাথে, MAGRH এজেন্সিতে কাজ করেছেন, উভয়ই মধ্যস্থতাকারী সংস্থা 'আমসুর SA'-এর একজন বহিরাগত সহকারী হিসাবে এবং বীমা কোম্পানি 'সেগুরোস সান্তা লুসিয়া'-এর পুলিশ বিষয়ক ব্যবস্থাপনায় একজন মধ্যস্থতাকারী হিসাবে, কিন্তু সমস্ত অ্যাক্সেসের সাথে সম্পর্কিত ডকুমেন্টেশন। তার বাবার প্রচেষ্টার জন্য, জ্ঞানী এবং জড়িত, তার মায়ের মতো।
যেসব ব্যবসায়ীর জন্য তারা তাদের পরিষেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাদের জন্য সঞ্চয়কারী ক্লায়েন্টদের পরিচালনা এবং আকৃষ্ট করার কাজগুলির মধ্যে, এবং শহরে পরিবারটির যে ভাল সামাজিক সুনাম ছিল তার সদ্ব্যবহার করা, ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত আইনি কভারেজ দ্বারা সুরক্ষিত, আসামীদের স্পষ্ট অভিপ্রায়ে ব্যক্তিগত মজুতদারদের কাছ থেকে একটি অবৈধ দেশীয় সুবিধা, অনুকরণীয় চুক্তি নীতি এবং আর্থিক পণ্যগুলি প্রাপ্ত করার জন্য, অস্তিত্বহীন পণ্যগুলি অফার করা, 4% বা 5% এর মধ্যে সুদের হার সহ খুব লাভজনক, বা নিজের সুবিধার জন্য অবৈধভাবে চুক্তিকৃত পণ্যগুলি উদ্ধার করা।
বিমা কোম্পানি 'হেলভেটিয়া কোম্পানিয়া সুইজা এসএ ডি সেগুরোস ওয়াই রিসেগুরোস', 'সান্তা লুসিয়া কোম্পানিয়া ডি সেগুরোস ওয়াই রেজেগুরোস এসএ' এবং কোম্পানি 'আমসুর এসএ'-এর বিরুদ্ধে বিচার শুরু হয়। আসামীরা লেনদেনের সুবিধার্থে 'হেলভেটিয়া', 'সেগুরোস সান্তা লুসিয়া', বা 'ব্যাঙ্কো পপুলার' বা 'সান্তা লুসিয়া', 'হেলভেটিয়া' বা BBVA-এর আর্থিক এজেন্ট হিসাবে জাহির করে।
